股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-029 浙江百达精工股份有限公司 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 5 月 7 日、5 月 8 日、5 月 9 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了实际控制人及其一致行动人，现将有关情况说明如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部经营环境未 发生重大变化。 （二） 重大事项情况 重要内容提示： 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"百达精工"、"公司"）股票 于 2025 年 5 月 7 日、5 月 8 日、5 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%。根 ...

业绩总结 - 2024年、2023年、2022年归属于上市公司股东的净利润分别为33,015,631.87元、118,903,086.53元、67,357,698.97元[123] - 2024年拟每股派发现金红利0.08元（含税），合计拟派发16,174,050.88元（含税），占本年度净利润比例48.99%[122] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为56,615,778.08元，现金分红比例为77.46%[124] - 2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计534.40万元（税前）[129] 子公司数据 - 台州市百达电器有限公司2024年12月31日资产总额93853.89万元，负债总额44703.93万元，净资产49149.96万元，资产负债率47.63%[144][146] - 台州市百达电器有限公司2024年度营业收入66922.38万元，净利润5796.72万元[146] - 台州市百达机械有限公司2024年12月31日资产总额7589.92万元，负债总额6192.52万元，净资产1397.40万元，资产负债率81.59%[148] - 台州市百达机械有限公司2024年度营业收入10787.16万元，净利润428.31万元[148] - 江西百达新能源有限公司2024年12月31日资产总额102067.69万元，负债总额84484.32万元，净资产17583.36万元，资产负债率82.77%[151] - 江西百达新能源有限公司2024年度营业收入73.22万元，净利润 - 10212.74万元[151] 未来展望 - 2025年预计外币远期结售汇交易总额不超美元2,500万元、欧元1,500万元等额外币[132] - 2025年度公司及控股子公司拟向金融机构申请不超23亿元综合授信额度[135] - 2025年度公司拟为控股子公司申请不超143,000万元融资提供担保[138] 股份变动 - 2021年限制性股票激励计划的2名激励对象离职，公司回购注销其持有的33,000股已授予但未解除限售股票[29] - 回购注销后公司股份总数由20,220.8636万股变更为20,217.5636万股[29] - 回购注销后公司注册资本由人民币20,220.8636万元变更为20,217.5636万元[29] 审计机构 - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构、内控审计机构，聘期一年[155] - 2024年度公司财务审计费用90万元，内控审计费用20万元，较上一期无变化[164] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》等8项制度[166] 会议情况 - 2024年度公司召开6次董事会会议、2次临时股东大会和1次年度股东大会[172][185][196] - 2024年公司董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[185][196]

压缩机概念股表现 - 冰轮环境、磁谷科技、山东章鼓、佳力图、联合精密、百达精工、鑫磊股份、汉钟精机等十余股涨停 [1] - 开山股份等涨超10% [1] 行业需求预测 - 丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍 [1]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备9600.18万元，使净利润减少同额[2][6] - 2025年第一季度计提822.06万元，使净利润减少同额[2][6] 减值详情 - 2024年新增存货跌价、在建工程、无形资产减值准备[2][4][5] - 2025年第一季度新增存货跌价准备822.06万元[2] 审计情况 - 2024年计提经审计确认，2025年一季度为初步测算[6]

担保信息 - 2025年4月为子公司江西百达新增担保5000万元，截至披露日担保余额34650万元[2] - 2024年获批为子公司提供不超11.2亿元融资担保额度，本次在额度内[3] - 本次担保保证金额5000万元，方式为不可撤销连带责任保证[8] - 保证期间至主合同承租人债务履行期满次日起三年止[10] - 截至披露日公司对外担保余额51033万元，占最近一期经审计净资产39.78%，无逾期担保[13] 子公司情况 - 公司持有江西百达85%股权，其注册资本30590万元[5] - 2024年末江西百达资产负债率82.77%，2025年3月末升至84.52%[6] - 2024年度江西百达营收73.22万元，净利润 -10212.74万元；2025年一季度营收0，净利润 -978.38万元[6]

财务表现 - 营业收入增长6.63%至1,534,728,078.71元，主要受益于下游市场需求增长拉动压缩机零部件订单增加[2] - 归属于上市公司股东的净利润大幅下滑72.23%至33,015,631.87元，主要因江西百达太阳能电池片项目未投产计提资产减值准备[3] - 扣除非经常性损益的净利润下降74.42%至31,398,460.93元，反映公司核心业务盈利能力面临挑战[4] - 基本每股收益降至0.16元/股，同比减少73.77%，显示公司盈利能力显著下降[5] - 扣非每股收益0.16元/股，同比减少74.60%，印证核心业务盈利承压[6] 业务板块 - 压缩机零部件销售收入830,720,228.34元，同比增长12.42%，主要受益于空调行业终端市场需求增长[2] - 汽车零部件销售收入632,762,603.93元，同比微降0.90%，新能源汽车轻量化零部件技术改造项目对收入拉动尚不明显[2] 费用分析 - 财务费用增长167.82%至30,871,043.51元，主要因项目融资利息支出增加[7] - 管理费用增长37.63%至116,695,402.25元，主要系固定资产折旧及生产设备维护费增加[8] - 销售费用下降10.87%至15,367,579.22元，反映销售策略或费用管控调整[10] - 研发费用增长12.61%至48,773,565.14元，公司重点布局粉末冶金等新材料产品及新能源汽车相关产品[11] 研发团队 - 研发人员285人，占总人数11.59%，学历以本科为主(81人)，年龄结构以30岁以下(115人)和30-40岁(102人)为主[12] 现金流 - 经营活动现金流量净额减少37.52%至178,543,324.07元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[13] - 投资活动现金流量净额为-399,613,656.04元，减少10.22%，主要因新能源汽车零部件智造基地建设项目投资[14] - 筹资活动现金流量净额减少25.43%至164,484,043.31元，主要系偿还债务支付的现金增加[15] 项目进展 - 江西百达太阳能电池片项目未投产，对公司净利润产生重大负面影响[3][4] - 新能源汽车零部件智造基地建设项目总投资约10.88亿元，已完成土地购置[14]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7859 号 浙江百达精工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江百达精工股份有限公司（以下简称百达精工公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是百达 精工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，百达精工公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 (一) ...

交易审议规则 - 交易相关资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[6] - 交易相关资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况经董事会审议后还应提交股东会审议[8] - 连续12个月内资产总额或成交金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的交易应提交股东会审议并经2/3以上表决权通过[9] 投资规定 - 公司原则上不进行高风险投资活动，确需进行需董事会或股东会批准[9] - 投资品种累计涨跌幅超过10%时财务部门应及时向董事会报告[14] - 短期投资指持有时间不超过一年（含一年）能随时变现的投资，长期投资指期限超一年不能或不准备变现的投资[3] 部门职责 - 财务部负责重大投资项目研究评估和监督执行，发现异常向董事会报告[12] - 财务部门负责对外投资财务管理，筹措资金并办理相关手续[12] - 内审部定期对投资项目财务收支进行内部审计并向董事会提书面意见[13] - 董事会秘书对投资项目进行合规性审查并履行信息披露义务[13] 人员管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事参与运营决策[15] - 公司对控股公司应派出董事长及经营管理人员[15] - 对外投资派出人员人选由总经理办公室提出，经考核后总经理办公会议决定[15] - 公司应组织对派出的董事、监事进行年度和任期考核[15] 项目监督 - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况[15] 投资处置 - 出现特定情况公司可收回投资，如经营期满、破产等[18,21] - 出现特定情况公司可转让投资，如与经营方向背离、连续亏损等[18,21] - 投资转让应按规定办理，批准程序和权限与投资相同[18] 制度生效与解释 - 本制度由董事会拟订，报股东会审议通过后生效[20] - 本制度由公司董事会负责解释[20]

浙江百达精工股份有限公司 突发事件应急管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度地预防和减少突发事 件及其造成的影响和损失，维护公司生产经营秩序及市场形象，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》、《公司信息披露管理 制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能对公司经营、财务状况、资产安全、员工生命安全以及对公司声誉、 公司股票及其衍生产品价格产生严重影响的，需要采取应急处置措施予以应对 的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及下属子公司遭遇突发事件时 的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会影响程度、影响范围等因素划分，突发事件主要包括但不 限于以下四个方面： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司大股东侵 ...