股价表现 - 2023年12月28 - 31日及2024年1月2日，收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4] - 2024年1月3日股票再次涨停，连续四个交易日涨停[4] 市盈率情况 - 最新静态市盈率234.60，滚动市盈率144.80，偏离同行业平均[3][5] 公司现状 - 日常经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[6] - 无应披露未披露重大事项，未涉热点概念[7][8] 人员交易 - 控股股东等在异常波动期无买卖公司股票行为[9]

股价情况 - 2023年12月28 - 29日和2024年1月2日，公司股价涨幅偏离值累计超20%[3][4][10] - 最新静态市盈率213.23，滚动市盈率131.60，偏离同行业平均[3][10] 公司运营 - 日常经营、市场环境、行业政策、内部秩序正常[5] - 在建项目按计划推进，订单及运营状态良好[8] 其他情况 - 李广胜因涉嫌操纵市场罪被刑拘后取保候审[8] - 异常波动期间，控股股东等无买卖公司股票行为[9]

公司信息 - 控股股东及实控人无影响股价异常波动重大事宜及应披露未披露信息[1] - 控股股东及实控人目前处于取保候审阶段，有进展将通知公司[1]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2023-036 尚纬股份有限公司 关于公司对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董 事会第二十七次会议审议通过《关于向甘肃省地震灾区捐赠的议案》，同意通过 四川省民生慈善基金会向甘肃省临夏回族自治州积石山县地震灾区捐赠 100 万 元，专项用于支援甘肃受灾地区抗震救援、灾后重建等工作。现将有关情况公 告如下： 一、捐赠事项概述 2023 年 12 月 18 日，甘肃省临夏州积石山县发生 6.2 级地震，为援助受灾地 区紧急救援工作，积极履行上市公司社会责任，公司拟通过四川省民生慈善基 金会向甘肃省临夏回族自治州积石山县地震灾区捐赠 100 万元，用于支援甘肃受 灾地区抗震救援、灾后重建等工作。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述 对外捐赠事项在公司董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东 大会审议。 二、捐赠的基本 ...

公司基本信息 - 公司于2012年3月23日核准首次发行8667万股普通股，5月7日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本和实收资本均为621,527,586元[8] - 公司股份总数为621,527,586股，全部为普通股[14] 股份相关 - 公司发起人李广元认购19120万股，盛业武、沈卢东各200万股等，总计20000万股[13][14] - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[17] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] 股东与股东大会 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[23] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[28] - 股东大会审议单笔超100万元或连续12个月累计超500万元对外捐赠事项[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上由股东大会审议[33] - 购买或出售资产等交易累计超公司资产总额30%，由股东大会决议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[34] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东大会审议[35] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[56] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[58] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东大会有表决权股份[58] - 超过规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[59] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上等应采用累积投票制[61] - 股东大会通过有关派现等提案，公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案[64] 董事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[66] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[73] - 董事会审议对外担保事项，须经全体董事过半数等同意[76] - 公司发生交易数额不足董事会权限标准上限20%的对外捐赠和交易事项，可由董事长决定并报董事会备案[76] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上等关联交易，应经董事会审议批准[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[78] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集[78] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[78] 其他管理层 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[83] - 总经理可决定一千万元以下重大交易事项[83] - 监事任期每届为三年，连选可连任[87] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[90] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91][92] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[94] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[95] - 股东大会决议后，董事会需在两个月内完成股利派发[96] - 现金分红条件满足时，每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[97] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和职责经董事会批准后实施[101] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定，解聘需提前三十天通知[103][104][106] - 公司合并、分立等时，应通知债权人并公告，债权人有相应权利[110][111] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[114] - 公司因特定情形解散，应在十五日内成立清算组并通知债权人[114][116] - 公司指定《中国证券报》等媒体刊登公告和披露信息[108] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上等股东[120] - 实际控制人指非公司股东但能支配公司行为的人[120] - 本章程自公司股东大会通过之日起施行[121] - 本章程由公司董事会负责解释[120]

制度修订 - 2023年12月18日第五届董事会第二十六次会议审议通过多项章程及制度修订议案[2] - 修订涉及5项公司治理制度[6] - 《公司章程》等4项制度需股东大会审议通过后生效[6] 董事规定 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[3] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[4] - 兼任职务及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 会议规定 - 新增独立董事专门会议规定，过半数推举召集人[4] - 董事会等制作会议记录，独立董事签字确认[4] 资料保存 - 独立董事制作工作记录，资料至少保存十年[5]

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条 规定补足委员人数。 第一章 总则 尚纬股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》及其他有关规定，参 照《上市公司治理准则》，公司特设董事会审计委员会，并制定本细则。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调 ...

尚纬股份有限公司 董事会议事细则 （2023 年 12 月修订） 1 / 12 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本细则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）按照有关规定，对上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级 管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益； （三）对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提 ...

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东大会不定期召开，特定情形下需在两个月内召开[5][6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[6] 股东大会审议事项 - 审议单笔金额超一百万元的对外捐赠事项以及连续十二个月内累计金额超五百万元的对外捐赠事项[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经审议通过[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，须经审议[11] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保，须经审议[11] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的担保，须经审议[11] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计净资产50％，且绝对金额超5000万元以上的担保，须经审议[11] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，董事会决议后提交审议[15] 临时股东大会召集流程 - 独立董事或监事会提议召开，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则在5日内发通知[18][19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[10][13] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发通知[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会未按期发通知时可自行召集主持[21] 提案与候选人规则 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[25] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东可提出非独立董事候选人[27] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[27] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东可提出非职工代表担任的监事的候选人[30] 股东大会通知与投票规则 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[30] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[34][38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[34] 股东大会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[46] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] - 一次或累计减少公司注册资本超10%需特别决议通过[49] 累积投票制规则 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时选举董事、监事应采用累积投票制[51] - 公司选举两名以上董事或监事时应采用累积投票制[51] - 累积投票制下股东拥有的表决权等于所持股份数乘以应选董事或监事人数之积[52] - 当选董事、监事所得票数须超过出席股东大会股东所代表有表决权股份数的半数[52] - 实行等额选举时，当选董事、监事所获最低票数不应低于出席本次股东大会股东所持股份总数的二分之一[52] - 每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[52] 其他规则 - 会议记录应保存不少于10年[56] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[56] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[57] - 董事会决定对外担保须全体董事过半数、出席董事三分之二以上及全体独立董事三分之二以上同意[59] - 交易数额不足董事会权限标准上限20%的对外捐赠和交易可由董事长决定并报董事会备案[59] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应经董事会审议[59] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应经董事会审议[59] - 本细则自股东大会批准之日起生效并实施[66] - 本细则的修改、补充或废止由股东大会决定[67] - 本细则由董事会负责解释[68]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2023-034 尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日在公司会议 室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十六次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李 广胜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司全体监事和高管人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<股东大会议事细则>的议案》 ...