募资情况 - 2021年11月非公开发行A股104,761,904股，每股5.88元，募资61,600.00万元，净额60,522.15万元[2] - 募投项目含轨道交通、新能源电缆建设及补充流动资金[4] 项目进度 - 截至2023年12月31日，轨道交通项目累计投入9,005.28万元，进度27.91%[8] - 新能源项目累计投入2,041.59万元，进度15.68%[8] - 两项目预计完成日期延至2024年9月30日[5] 项目决策 - 2024年4月26日会议通过募投项目重新论证并延期议案[18] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意延期事项[19][21][22]

会议情况 - 2024年4月26日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[3] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 以通讯表决方式通过《2023年度财务决算报告》等六项议案，均全票赞成[3][4][5][7][8]

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-018 尚纬股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第五 届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正 常实施进度的情况下，使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理， 并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况在额度范围 内行使投资决策权，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、 募集资金基本情况 1、 目的 1 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项 目正常实施进度和募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 2、 现金管理投资类型 公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的 ...

国元证券股份有限公司 关于尚纬股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对公司2021年 度非公开发行股票的募集资金2023年度存放与使用情况事项进行了认真、审慎的 核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】3599号）核准，公司于2021年11月向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A股）104,761,904股，每股发行价为5.88元，募集资金总 额为人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用1,077.85万元，实际募集资 ...

关于尚纬股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：尚纬股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 【SM】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 目 录 尚纬股份有限公司 容诚专字[2024]610Z0034 号 容诚会计师! 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 关于尚纬股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]610Z0034 号 尚纬股份有限公司全体股东: (此页无正文,为尚纬股份有限公司容诚专字[2024]610Z0034 号非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) = 2 中国注册会计师: 徐林 爰 星 中国注册会计师: 罗君 As To Firs 中国注册会计师:_ 中国·北京 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-022 尚纬股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

根据中国证监会相关规定及《公司章程》，我们作为尚纬股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年度对外担保情况进行认真核查，基 于独立、客观判断的原则，发表专项说明和独立意见如下： 一、专项说明 尚纬股份有限公司独立董事 关于公司2023年度对外担保的专项说明和独立意见 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 9,000 万元人民币，占公 司最近一期经审计净资产的 4.22%，均系公司对全资子公司的担保，无逾期担保。 2023 年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批准的担保额度。 公司 2023 年度对外担保事项，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》等规定，决策程序合法、有效，担保风险可控，不存在违规担保情形。公 司对全资子公司提供担保，能满足全资子公司生产经营的资金需要，有利于促进 公司主营业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的 情形。 尚纬股份有限公司独立董事 汪昌云 毛庆传 辜明安 二○二四年四月二十六日 二、独立意见 2、除上述担保外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东、实际 控制人及其他关 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-013 尚纬股份有限公司 关于 2024 年度贷款及担保审批权限授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 上述融资计划及相关审批授权自股东大会通过之日起开始实施，至公司 2024 年年度股东大会召开之日终止。 特此公告。 二、融资担保 1、公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债务提供担 保的，或委托他人（包括担保机构）为公司融资提供担保的，审批文件由董事长 或其授权代理人同意签署，方可实施。 1 2、安徽尚纬电缆有限公司在 15 亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审 批文件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。 3、尚纬销售有限公司在 15 亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审批文 件由董事长或其授权代理人同意签署，方可实施。 三、业务授权期限 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届 董事会第二十八次会议,审议通过了《关于 2024 年度贷款及担保审批权限授权的 议案 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司所有者净利润20443401.12元[4] - 2023年度母公司净利润2049918.27元[4] - 2023年末母公司可供股东分配利润122984587.23元[4] 利润分配 - 拟派现金红利6215275.86元，占净利润30.40%[5] - 每10股派0.10元（含税）[2][4] - 方案待2023年年度股东大会审议[3][6][12]

2024 年 4 月 25 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的部分闲置募集资 金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知 了公司的保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 尚纬股份有限公司董事会 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-009 尚纬股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开了第五届 董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人 民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户，详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》。（公告编号：2023-024）。 二○二四年四月二十六日 1 ...