会议安排 - 公司监事会2024年10月21日发通知，10月29日下午1:00开会[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际到会3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于监事会换届选举的议案》，3票同意，需提交股东大会审议[5]

董事会换届 - 2024年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名6位非独立董事候选人和3位独立董事候选人，李昌莲为会计专业人士[1] 监事会换届 - 2024年10月29日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过换届选举议案[2] - 监事会提名2位股东代表监事候选人[2] - 将召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[3] 任期信息 - 第五届董事会和监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[1][3] 人员履历 - 杨志城2003 - 2018年历任公司财务多岗位[7] - 钱丹曾在北大、美国辛辛那提儿童医院任职[7] - 李昌莲、刘云2012 - 2018年任公司独立董事[9][10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日13点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[6][7] - 股权登记日为2024年11月8日[16] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人；监事会换届选举应选监事2人[9] - 股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选[29] 议案信息 - 议案披露时间为2024年10月30日，披露媒体为上海证券交易所网站及相关报纸[13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[13] 股东登记信息 - 股东登记时间为2024年11月8日，登记地点为公司证券事务部办公室[19] 投票表决权示例 - 某投资者持有100股股票，“选举董事议案”有500票表决权[29] - “选举独立董事议案”有200票表决权[29] - “选举监事议案”有200票表决权[29]

会议信息 - 公司2024年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，应到9人实到9人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过董事会换届选举（非独立董事、独立董事）议案，需提交股东大会[4][5][6] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案，拟定11月15日召开[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月20日—2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万元—10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6736756股，占总股本2.1771%[2][6] - 累计已回购金额66693247.13元[2][6] - 实际回购价格区间8.83元/股—11.14元/股[2][6] 其他调整 - 2024年6月18日起回购价格上限调为不超过14.74元/股[4] - 预计可回购股份数量调整为3392130股至6784261股[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月19日—2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万元—10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6736756股，占总股本2.1771%[2] - 累计已回购金额66693247.13元[2] - 实际回购价格区间8.83元/股—11.14元/股[2] 方案调整 - 2024年6月18日起回购价格上限调为不超14.74元/股[4] - 预计可回购股份数量调为3392130股至6784261股[5]

业绩相关 - 2024年半年报存货911,452,040.34元，上年末902,495,734.63元[7] - 2024年半年报应收账款52,953,256.95元，上年末49,685,685.32元[7] 业务情况 - “油罐车混装”等事件未影响罐式集装箱业务[2] - 罐箱业务二季度市场回升，欧美大客户需求增多[4] 财务说明 - 经营现金流为负因前期收预付款，报告期收货款尾款[5] - 财务费用变化因汇率波动，汇兑损益变化所致[6]

交易情况 - 2022年1 - 7月，季某娟短线交易24300股，金额35.21万元[1] - 2023年8月 - 2024年4月，季某娟短线交易22300股，金额25.97万元[1] - 上述交易获利5.50万元，已上缴公司[1] 违规处理 - 时任副总经理朱国建配偶构成短线交易，违反法规和承诺[2] - 上交所对朱国建予以监管警示[3]

高管交易情况 - 2021 - 2022年朱国建减持70,000股，成交991,000元[1] - 2022 - 2024年季舒娟买卖股票，有交易金额记录[1] 监管措施 - 朱国建及配偶短线交易，被江苏证监局警示[2] - 需10个工作日报送书面报告[2] 后续处理 - 公司已披露短线交易事项[3] - 朱国建接受决定并致歉，将规范行为[3]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月8日发布2024年半年度报告[3] - 公司计划于2024年8月19日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[3] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 投资者可在8月12 - 16日16:00前预征集提问[6][7] - 投资者可于8月19日14:00 - 15:00在线参与[7] 参会人员与联系信息 - 参加人员有董事长黄杰、董事黄鑫颖等[7] - 联系人黄鑫颖，电话0513 - 81658162，邮箱zqb@ntsquare.com[8] 会后查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]