董事会换届 - 2024年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名6位非独立董事候选人和3位独立董事候选人，李昌莲为会计专业人士[1] 监事会换届 - 2024年10月29日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过换届选举议案[2] - 监事会提名2位股东代表监事候选人[2] - 将召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[3] 任期信息 - 第五届董事会和监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[1][3] 人员履历 - 杨志城2003 - 2018年历任公司财务多岗位[7] - 钱丹曾在北大、美国辛辛那提儿童医院任职[7] - 李昌莲、刘云2012 - 2018年任公司独立董事[9][10]

会议信息 - 公司2024年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，应到9人实到9人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过董事会换届选举（非独立董事、独立董事）议案，需提交股东大会[4][5][6] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案，拟定11月15日召开[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日13点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[6][7] - 股权登记日为2024年11月8日[16] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人；监事会换届选举应选监事2人[9] - 股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选[29] 议案信息 - 议案披露时间为2024年10月30日，披露媒体为上海证券交易所网站及相关报纸[13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[13] 股东登记信息 - 股东登记时间为2024年11月8日，登记地点为公司证券事务部办公室[19] 投票表决权示例 - 某投资者持有100股股票，“选举董事议案”有500票表决权[29] - “选举独立董事议案”有200票表决权[29] - “选举监事议案”有200票表决权[29]

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-054 四方科技集团股份有限公司 截至2024年9月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份6,736,756 股，已回购股份占公司总股本的比例为 2.1771%，回购成交的最高价为 11.14 元 /股、最低价为 8.83 元/股，支付的资金总额为 66,693,247.13 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 2 月 20 日 | 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日—2025 年 2 月 18 日 | 年 | 月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元—10,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □用 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月19日—2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万元—10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6736756股，占总股本2.1771%[2] - 累计已回购金额66693247.13元[2] - 实际回购价格区间8.83元/股—11.14元/股[2] 方案调整 - 2024年6月18日起回购价格上限调为不超14.74元/股[4] - 预计可回购股份数量调为3392130股至6784261股[5]

业绩相关 - 2024年半年报存货911,452,040.34元，上年末902,495,734.63元[7] - 2024年半年报应收账款52,953,256.95元，上年末49,685,685.32元[7] 业务情况 - “油罐车混装”等事件未影响罐式集装箱业务[2] - 罐箱业务二季度市场回升，欧美大客户需求增多[4] 财务说明 - 经营现金流为负因前期收预付款，报告期收货款尾款[5] - 财务费用变化因汇率波动，汇兑损益变化所致[6]

交易情况 - 2022年1 - 7月，季某娟短线交易24300股，金额35.21万元[1] - 2023年8月 - 2024年4月，季某娟短线交易22300股，金额25.97万元[1] - 上述交易获利5.50万元，已上缴公司[1] 违规处理 - 时任副总经理朱国建配偶构成短线交易，违反法规和承诺[2] - 上交所对朱国建予以监管警示[3]

高管交易情况 - 2021 - 2022年朱国建减持70,000股，成交991,000元[1] - 2022 - 2024年季舒娟买卖股票，有交易金额记录[1] 监管措施 - 朱国建及配偶短线交易，被江苏证监局警示[2] - 需10个工作日报送书面报告[2] 后续处理 - 公司已披露短线交易事项[3] - 朱国建接受决定并致歉，将规范行为[3]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月8日发布2024年半年度报告[3] - 公司计划于2024年8月19日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[3] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 投资者可在8月12 - 16日16:00前预征集提问[6][7] - 投资者可于8月19日14:00 - 15:00在线参与[7] 参会人员与联系信息 - 参加人员有董事长黄杰、董事黄鑫颖等[7] - 联系人黄鑫颖，电话0513 - 81658162，邮箱zqb@ntsquare.com[8] 会后查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2024年1 - 6月）营业收入为1,007,874,939.73元，上年同期为1,063,291,879.53元，同比减少5.21%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为132,849,984.40元，上年同期为166,020,063.77元，同比减少19.98%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,618,656.13元，上年同期为156,150,884.28元，同比减少22.11%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 92,088,308.10元，上年同期为201,270,508.30元，同比减少145.75%[19] - 本报告期基本每股收益为0.43元/股，上年同期为0.54元/股，同比减少20.37%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.43元/股，上年同期为0.54元/股，同比减少20.37%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元/股，上年同期为0.50元/股，同比减少22.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.28%，上年同期为7.54%，减少2.26个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.83%，上年同期为7.09%，减少2.26个百分点[20] - 营业收入本期数为1,007,874,939.73元，上年同期数为1,063,291,879.53元，变动比例为-5.21%[64] - 营业成本本期数为756,272,282.51元，上年同期数为791,471,884.62元，变动比例为-4.45%[64] - 销售费用本期数为18,173,560.13元，上年同期数为17,896,034.58元，变动比例为1.55%[64] - 管理费用本期数为35,797,129.99元，上年同期数为30,393,452.95元，变动比例为17.78%[64] - 财务费用本期数为619,395.67元，上年同期数为 -5,527,453.12元，变动比例为-111.21%，因汇率波动，汇兑损益变化所致[64] - 交易性金融资产本期期末数为200,000,000.00元，占总资产比例6.25%，上年期末数为445,000,000.00元，占比13.07%，变动比例为-55.06%，主要系本期结构性存款减少所致[68] - 应收款项融资本期期末数为2,440,565.78元，占总资产比例0.08%，上年期末数为23,187,573.38元，占比0.68%，变动比例为-89.47%，主要系本期应收票据减少所致[68] - 其他流动资产为21,829,267.98元，占比0.68%，较上期增长248.86%，主要系期末待抵扣增值税增加所致[70] - 在建工程为108,405,330.98元，占比3.39%，较上期增长80.14%，主要系本期在建工程增加所致[70] - 其他非流动资产为19,742,586.99元，占比0.62%，较上期增长696.26%，主要系本期预付设备款增加所致[70] - 2024年6月30日货币资金为951,765,066.48元，2023年12月31日为1,001,211,530.72元[185] - 2024年6月30日交易性金融资产为200,000,000.00元，2023年12月31日为445,000,000.00元[185] - 2024年6月30日应收账款为52,953,256.95元，2023年12月31日为49,685,685.32元[185] - 2024年6月30日预付款项为60,206,940.54元，2023年12月31日为29,691,878.35元[185] - 2024年6月30日存货为911,452,040.34元，2023年12月31日为902,495,734.63元[185] - 2024年6月30日固定资产为707,549,247.82元，2023年12月31日为715,919,885.85元[185] - 2024年6月30日在建工程为108,405,330.98元，2023年12月31日为60,177,967.27元[185] - 公司2024年资产总计32.0047485253亿元，较2023年的34.0505793746亿元有所下降[187] - 2024年负债合计7.1194281692亿元，较2023年的9.2908246427亿元减少[188] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计24.8853203561亿元，较2023年的24.7597547319亿元略有增加[188] - 母公司2024年流动资产合计4.0954084507亿元，较2023年的5.4754727958亿元减少[192] - 母公司2024年非流动资产合计13.5832270302亿元，较2023年的12.5657485450亿元增加[192] - 2024年无形资产为1.1693951461亿元，较2023年的1.1799127138亿元略有减少[187] - 2024年长期待摊费用为0.1587925041亿元，较2023年的0.1811295900亿元减少[187] - 2024年递延所得税资产为0.1198466445亿元，较2023年的0.1114622863亿元增加[187] - 2024年流动负债合计6.7762175489亿元，较2023年的8.9091625055亿元减少[187] - 2024年非流动负债合计0.3432106203亿元，较2023年的0.3816621372亿元减少[188] - 2024年半年度营业总收入为10.0787493973亿元，2023年半年度为10.6329187953亿元[195] - 2024年半年度营业总成本为8.6920968467亿元，2023年半年度为8.8956577810亿元[195] - 2024年半年度净利润为1.3284998440亿元，2023年半年度为1.6602006377亿元[197] - 2024年半年度综合收益总额为1.3470462334亿元，2023年半年度为1.4540371472亿元[200] - 2024年半年度基本每股收益为0.43元/股，2023年半年度为0.54元/股[200] - 2024年半年度负债合计为3.8816208005亿元，2023年半年度为3.4429837528亿元[193] - 2024年半年度所有者权益合计为13.7970146804亿元，2023年半年度为14.5982375880亿元[193] - 2024年半年度递延收益为618.8875万元，2023年半年度为927.4375万元[193] - 2024年半年度税金及附加为1207.754992万元，2023年半年度为576.462385万元[195] - 2024年半年度财务费用为61.939567万元，2023年半年度为 - 552.745312万元[197] 公司注册地址变更 - 2024年4月19日公司注册地址由“江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号”变更为“江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道1180号”[15] 非经常性损益及少数股东权益 - 非流动性资产处置损益为198,288.56元，计入当期损益的政府补助（特定除外）为198,525.00元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为12,769,205.08元，其他营业外收入和支出为12,320.55元，所得税影响额为1,947,010.92元[22] - 少数股东权益影响额（税后）合计为11,231,328.27元[23] 行业相关政策及市场数据 - 2023年全国冷库总量约为2.28亿立方米，较上年增长0.18亿立方米，同比增长8.57%[29] - 2024年3月18日，六部门联合发布通知明确预制菜定义范围[30] - 2024年3月，国务院印发方案促进先进设备生产应用[31] - 2024年5月29日，农业农村部公布55个农产品骨干冷链物流重点县（重点市）建设名单[31] - 截至2024年1月全球罐箱市场保有量达84.84万台且持续增长[35] 公司业务及优势 - 公司主营业务为冷链装备和罐式集装箱的研发、生产和销售[36] - 公司设有多个工程技术研究中心和实验室，研发制造能力强且制度流程完善[42] - 公司与多所知名高校建立稳定合作关系，参与制定多项标准[43] - 公司运用4S客户服务机制和CRM系统，为冷链客户提供前置化服务[44] - 公司罐式集装箱业务与全球知名物流公司、租箱公司建立长期合作[45] - 公司拥有美国机械工程师协会等多项资质和认证[47] - 公司持续导入卓越绩效管理体系，优化内部管理流程[48] - 公司建立多种人才保障机制，打造良好人才培养氛围[49] - 公司投入自动化设备形成多条自动化生产流水线，提升效率和质量[50] - 报告期内公司新增知识产权授权21件，其中发明专利9件，实用新型专利12件；新增知识产权申请23件，其中发明专利4件，实用新型专利19件；截止报告期末，拥有有效知识产权368件，其中发明专利76件[59] 公司募资及股份回购 - 公司计划募资102,339.50万元，用于三个项目，实施后将提升市场竞争力[60] - 2024年上半年公司使用自有资金回购部分股份，用于股权激励或员工持股计划[61] 子公司财务数据 - 南通四方罐式储运设备制造有限公司总资产1,882,275,380.24元，净资产1,567,140,722.40元，营业收入665,212,082.18元，净利润99,741,558.49元[84] - NTTANK（HK）LIMITED总资产1,703,592.11元，净资产1,703,592.11元，净利润 - 21,721.92元[85] - 四方星（上海）冷链科技有限公司总资产149,763,689.82元，净资产148,910,940.30元，营业收入2,610,490.95元，净利润 - 533,403.89元[86][87] - 南通四方节能科技有限公司总资产424,074,787.45元，净资产392,104,552.89元，营业收入38,594,418.98元，净利润 - 5,030,697.05元[88] - 南通四方制冷工程有限公司总资产11,513,643.91元，净资产10,765,533.49元，营业收入1,770,642.20元，净利润87,370.78元[89] - 杰斯科（上海）食品机械科技有限公司截至2024年6月30日尚未出资[90] 公司股东大会及利润分配 - 2023年年度股东大会于2024年4月19日召开，决议于2024年4月20日在上海证券交易所网站披露[101] - 半年度拟定不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[109] 公司环保相关情况 - 报告期内公司完成污水排放池建设，避免外部污水倒灌和混流现象[117] - 子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司完成“特种罐式集装箱扩建项目”环境影响评价报告并获审批批复[123] - 报告期内公司组织了一次突发环境事件演练[125] - 公司水气声检测结果均稳定达标[126] 公司公益活动及承诺 - 公司上半年累计捐赠77,224.00元用于助老、助困、助学等公益活动[132] - 公司承诺招股书无虚假记载等，若不符发行条件将30日内回购新股，若致投资者损失将依法赔偿[134] - 黄杰承诺不开展与公司竞争业务，若竞争将采取措施避免[135] 公司合规及诚信情况 - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金、无违规担保、半年报无需审计、上年年报无非标审计意见变化、无破产重整事项、无重大诉讼仲裁事项[138][139][140][141][142] - 公司高级管理人员朱国建配偶季舒娟在2022年1月5日至2022年7月11日、202