人员提名 - 刘云被提名为四方科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘云具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 刘云兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[3] - 刘云在四方科技连续任职未超过六年[3] 审查情况 - 刘云已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2024年10月28日[6]

四方科技集团股份有限公司 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四方科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人四方科技集团股份有限公司董事会，现提名刘云为四方科技集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任四方科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的 ...

四方科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四方科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 ...

会议安排 - 公司监事会2024年10月21日发通知，10月29日下午1:00开会[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际到会3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于监事会换届选举的议案》，3票同意，需提交股东大会审议[5]

董事会换届 - 2024年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名6位非独立董事候选人和3位独立董事候选人，李昌莲为会计专业人士[1] 监事会换届 - 2024年10月29日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过换届选举议案[2] - 监事会提名2位股东代表监事候选人[2] - 将召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[3] 任期信息 - 第五届董事会和监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[1][3] 人员履历 - 杨志城2003 - 2018年历任公司财务多岗位[7] - 钱丹曾在北大、美国辛辛那提儿童医院任职[7] - 李昌莲、刘云2012 - 2018年任公司独立董事[9][10]

会议信息 - 公司2024年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，应到9人实到9人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过董事会换届选举（非独立董事、独立董事）议案，需提交股东大会[4][5][6] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案，拟定11月15日召开[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日13点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[6][7] - 股权登记日为2024年11月8日[16] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人；监事会换届选举应选监事2人[9] - 股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选[29] 议案信息 - 议案披露时间为2024年10月30日，披露媒体为上海证券交易所网站及相关报纸[13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[13] 股东登记信息 - 股东登记时间为2024年11月8日，登记地点为公司证券事务部办公室[19] 投票表决权示例 - 某投资者持有100股股票，“选举董事议案”有500票表决权[29] - “选举独立董事议案”有200票表决权[29] - “选举监事议案”有200票表决权[29]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月20日—2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万元—10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6736756股，占总股本2.1771%[2][6] - 累计已回购金额66693247.13元[2][6] - 实际回购价格区间8.83元/股—11.14元/股[2][6] 其他调整 - 2024年6月18日起回购价格上限调为不超过14.74元/股[4] - 预计可回购股份数量调整为3392130股至6784261股[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月19日—2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万元—10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6736756股，占总股本2.1771%[2] - 累计已回购金额66693247.13元[2] - 实际回购价格区间8.83元/股—11.14元/股[2] 方案调整 - 2024年6月18日起回购价格上限调为不超14.74元/股[4] - 预计可回购股份数量调为3392130股至6784261股[5]

业绩相关 - 2024年半年报存货911,452,040.34元，上年末902,495,734.63元[7] - 2024年半年报应收账款52,953,256.95元，上年末49,685,685.32元[7] 业务情况 - “油罐车混装”等事件未影响罐式集装箱业务[2] - 罐箱业务二季度市场回升，欧美大客户需求增多[4] 财务说明 - 经营现金流为负因前期收预付款，报告期收货款尾款[5] - 财务费用变化因汇率波动，汇兑损益变化所致[6]