四方科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中， 秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李昌莲，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计学专业硕士研究生 学历。高级会计师，中国注册会计师，南通市总会计师协会常务理事，江苏省注册会计师协 会理事。曾任南通市物资职工中等专业学校教师，南通江海会计师事务所部门经理，江苏中 瑞华会计师事务所副总经理。现任南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人，江苏辉丰生 物 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的 自查报告》，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就因换届离任 的公司第四届董事会独立董事马进先生、成志明先生、傅晶晶先生，现在任的第五 届董事会独立董事申江先生、李昌莲女士、刘云女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及 独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 四方科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券事务部负责媒体信息管理和上报舆情[7] 处理原则与方式 - 处理原则含快速反应等[12] - 一般舆情董秘和证券事务部处置[13] - 重大舆情工作组决策部署[13] 保密与实施 - 内部人员对舆情有保密义务[17] - 制度经董事会审议通过后实施[20]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-013 四方科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值情况概述 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务 额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币。 为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合 理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司 使用额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务，额 度有效期为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召 开日止，在决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办 理实施。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二次 会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示:公司拟投资的上述理财产品风险 ...

担保信息 - 2025年对四方罐储、四方节能提供不超5亿担保[3] - 担保方式为连带责任保证，授权至2025年度股东大会[6] - 已实际担保余额为0，无反担保和逾期担保[4] 子公司数据 - 四方罐储2024年总资产17.35亿，净利润1.49亿[5] - 四方节能2024年总资产5.48亿，净利润 - 1440.85万[5][7]

审计相关 - 审计四方科技公司2024年度财务报表并出具报告[3] - 审计2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] - 认为汇总表在重大方面符合规定，如实反映2024年度情况[8] 数据情况 - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款2024年度往来累计发生金额（不含利息）为0.02万[10] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款2024年度偿还金额为0.02万[10]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-016 四方科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通 过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行 ...

公司治理 - 2024年11月15日完成董事会换届选举，审计委员会3名成员，独董占比超二分之一[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，议案全通过[3] 审议事项 - 各季度及半年度报告等议案获审议[3] - 2024年同意聘任黄鑫颖为财务负责人并提交审议[10] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所，认为其具备资质能力[4] - 认为公司财务报告真实准确完整[7]

四方科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》及《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对天健 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质审查情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所第二，全球排名前二 十位。总部设在杭州，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 904 名。2024 年上市公司（含 A ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-009 四方科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | 2024 年上市公 客户家数 | | | 707 家 | | | | 司（含 A、B 股） | 审计收费总额 | 7 ...