公司信息 - 公司成立于1990年05月19日[1] - 公司住所为江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道1180号[1] - 公司法定代表人为黄杰[1] - 公司统一社会信用代码为91320600138738315N[1] - 公司类型为股份有限公司（上市）[1] 会议与变更 - 2024年3月26日召开第四届董事会第十二次会议[1] - 4月19日召开2023年年度股东大会[1] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 近日完成工商变更登记和备案手续，取得换发的《营业执照》[1] 资本情况 - 公司注册资本为30944.1175万元整[1]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-037 四方科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况，现将公司回购股份情况公告如下： 已通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,850,316 股，已回购股份占公司总 股本的比例为 0.9211%，回购成交的最高价为 11.14 元/股、最低价为 10.02 元/ 截至 2024 年 4 月 30 日，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,850,316 股，已回购股份占公司总股本 的比例为 0.9211%，回购成交的最高价为 11.14 元/股、最低价为 10.02 元/股， 支付的资金总额为 29,959,249.33 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-034 四方科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： (一) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项已经第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并提交 董事会审议。 (二) 审议通过《关于对全资子公司南通四方节能科技有限公司增资的议 案》 根据全资子公司南通四方节能科技有限公司经营发展需要，公司拟使用自有 货币资金 30,000 万元对四方节能增资，增资后注册资本由 30,000 万元增加到 一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 20 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。 本次会议于 2024 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入444,541,009.71元，同比减少16.34%[4] - 2024年第一季度营业总收入为444,541,009.71元，较2023年第一季度的531,373,473.63元减少约16.34%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,800,122.08元，同比减少32.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,195,380.27元，同比减少32.47%[4] - 2024年第一季度净利润为51,800,122.08元，较2023年第一季度的76,475,713.67元减少约32.27%[15] 每股收益相关 - 基本每股收益0.17元/股，同比减少32.00%；稀释每股收益0.17元/股，同比减少32.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2023年同期均为0.25元/股[16] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -21,673,884.63元，同比减少139.39%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 21,673,884.63元，2023年同期为55,020,017.50元[18] 总资产相关 - 本报告期末总资产3,378,733,496.97元，较上年度末减少0.77%[5] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,520,663,687.09元，较上年度末增加1.80%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计为2,520,663,687.09元，较2023年12月31日的2,475,975,473.19元增加约1.81%[13] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数20,894名，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 前十大股东持股相关 - 前10名股东中黄杰持股40.27%，持股数量124,596,915股[8] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,604,741.81元[6] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为652,515,374.62元，较2023年12月31日的1,001,211,530.72元减少约34.83%[11] 交易性金融资产相关 - 2024年3月31日交易性金融资产为745,000,000.00元，较2023年12月31日的445,000,000.00元增加约67.42%[11] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为391,322,022.00元，较2023年第一季度的449,634,605.55元减少约12.97%[14] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为56,765,035.69元，较2023年第一季度的86,265,136.07元减少约34.20%[15] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为52,137,867.30元，2023年同期为75,954,597.06元[16] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为433,082,130.89元，2023年同期为567,932,100.67元[17] 收回投资收到现金相关 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为150,000,000.00元，2023年同期为450,000,000.00元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 315,974,784.90元，2023年同期为175,147,139.30元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,355,653.08元，2023年同期为 - 193,316,753.27元[19] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5,691,833.49元，2023年同期为 - 6,221,920.48元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 351,696,156.10元，2023年同期为30,628,483.05元[19] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为607,695,879.62元，2023年同期为472,508,179.18元[19] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计为2,452,381,703.47元，较2023年12月31日的2,479,230,195.33元减少约1.08%[12] 非流动资产相关 - 2024年3月31日非流动资产合计为926,351,793.50元，较2023年12月31日的925,827,742.13元增加约0.06%[12] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计为858,069,809.88元，较2023年12月31日的929,082,464.27元减少约7.64%[13]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-036 关于对全资子公司增资的公告 四方科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：南通四方节能科技有限公司（以下简称"四方节能"） 增资金额：四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资 金 30,000 万元对全资子公司四方节能进行增资，增资后注册资本由 30,000 万元 增加到 60,000 万元。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。 相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准， 公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相 应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 公司名称：南通四方节能科技有限公司 统一社会信用代码：91320612MA1W5H6265 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：南通高新区金渡路 39 号 法定代表人：黄杰 根据四方节能经 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-032 四方科技集团股份有限公司 关于高管亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司高级管理 人员朱国建先生出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获悉朱国建 先生的配偶季舒娟女士于 2023 年 8 月 16 日至 2024 年 4 月 1 日期间通过集中竞 价交易方式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关 规定，上述交易构成短线交易行为。现将相关情况公告如下： 一、 本次短线交易的基本情况 经核查，季舒娟女士自 2023 年 8 月 16 日起持有公司股票，2023 年 8 月 16 日至 2024 年 4 月 1 日期间累计交易情况如下： | 交易日期 | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量（股） | 交易均价（元/股） | | --- | --- | ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-033 四方科技集团股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,689,899 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.5268 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会 议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董 ...

股东大会信息 - 2024年4月19日13:30召开现场股东大会，网络投票9:15至15:00[4] - 20人参会，代表134,689,899股，占比43.5268%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票占比超97%，均获审议通过[8][10][12][14][16] - 《关于修订相关制度议案》有反对票[16]

四方科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 证券代码：603339 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 2 | | 议案一 | 关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 4 | | 议案二 | 关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 5 | | 议案三 | 关于 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 6 | | 议案四 | 关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 7 | | 议案五 | 关于《2023 | 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案 8 | | 议案六 | 关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 9 | | 议案七 | 关于 2024 | 年度董事薪酬津贴方案的议案 10 | | 议案八 | 关于 2024 | 年度监事薪酬津贴方案的议案 11 | | 议案九 | | 关于续聘审计机构的议案 12 | | 议案十 | 关于 2024 | 年度申请银行授信额度的议案 13 | | 议案十一 | | 关 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-031 四方科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板高端制造 集体业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 业绩说明会召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日(星期 二)下午 14:30-17:00 参加 2023 年报沪市主板高端制造集体业绩说明会。公司董 事长/总经理黄杰先生，董事/副总经理楼晓华先生，董事/财务总监黄华女士， 独立董事傅晶晶先生对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 交流的主要问题及本公司的回复情况 （1）上交所日前向全沪市企业发出"提质增效"的倡议，其中就提到要抓 住新质生产力带来的新课题与新机遇。作为高端制造代表企业，如何理解和践 行新质生产力？如何抓住产业升级与科技驱动的时代机遇？ 答：高科技、高效能、高质量是新质生产力的特征，围 ...