公司治理 - 2024年11月15日完成第四届董事会换届选举[3] - 报告期内召开2次股东大会、6次董事会等多类会议[5][6] - 成志明报告期内参加董事会和股东大会情况[8] 财务与分配 - 2024年对关联交易进行年度授权并执行[14] - 继续聘任天健会计师事务所为审计机构[16] - 实施2023年度每10股派2.60元（含税）分配方案[17] 发展建议 - 2024年建议关注国内形势、行业趋势等[21] 人员变动 - 独立董事于2024年11月15日期满离任[22]

人员任职 - 刘云于2024年11月15日至今任公司第五届董事会独立董事[3] 会议情况 - 报告期内公司召开1次董事会等会议，刘云均亲自参加[5][6] 人事决策 - 刘云对聘任财务等人员事项发表同意意见，认为人选任职资格符合要求[6][12] 公司管理 - 公司积极开展内部控制自我评价，优化内控体系建设[13] 未来展望 - 2024年建议公司提高效率、做好人才梯队建设，2025年刘云将提建设性意见[14][15]

人员变动 - 申江自2024年11月15日起任公司第五届董事会独立董事[3] 公司治理 - 报告期内公司召开1次董事会、1次提名委员会会议，申江均参加[5][6] - 申江主持召开1次提名委员会会议[6] 未来展望 - 2024年建议公司提高经济效益，做好人才梯队建设等[14] - 2025年申江将继续履职并提建设性意见[15]

四方科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度的工作中， 秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李昌莲，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计学专业硕士研究生 学历。高级会计师，中国注册会计师，南通市总会计师协会常务理事，江苏省注册会计师协 会理事。曾任南通市物资职工中等专业学校教师，南通江海会计师事务所部门经理，江苏中 瑞华会计师事务所副总经理。现任南通宏瑞联合会计师事务所执行事务合伙人，江苏辉丰生 物 ...

独立董事评估 - 公司对第四届离任和第五届现任独立董事独立性情况进行评估[1] - 评估时间为2025年4月15日[2] - 经核查独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券事务部负责媒体信息管理和上报舆情[7] 处理原则与方式 - 处理原则含快速反应等[12] - 一般舆情董秘和证券事务部处置[13] - 重大舆情工作组决策部署[13] 保密与实施 - 内部人员对舆情有保密义务[17] - 制度经董事会审议通过后实施[20]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-013 四方科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值情况概述 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务 额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币。 为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合 理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司 使用额度不超过 1.8 亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务，额 度有效期为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召 开日止，在决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办 理实施。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二次 会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示:公司拟投资的上述理财产品风险 ...

担保信息 - 2025年对四方罐储、四方节能提供不超5亿担保[3] - 担保方式为连带责任保证，授权至2025年度股东大会[6] - 已实际担保余额为0，无反担保和逾期担保[4] 子公司数据 - 四方罐储2024年总资产17.35亿，净利润1.49亿[5] - 四方节能2024年总资产5.48亿，净利润 - 1440.85万[5][7]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-016 四方科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通 过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行 ...

审计相关 - 审计四方科技公司2024年度财务报表并出具报告[3] - 审计2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] - 认为汇总表在重大方面符合规定，如实反映2024年度情况[8] 数据情况 - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款2024年度往来累计发生金额（不含利息）为0.02万[10] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款2024年度偿还金额为0.02万[10]