业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量评价标准[15][16] - 报告期无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[18][20] - 内控流程日常或有一般缺陷，但风险可控[18][20] 未来展望 - 下一年度完善内控制度、加强内控管理[21]

授信申请 - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超10亿授信额度[1] - 额度可循环用，期限最长不超五年[1] - 授信产品含流动资金、固定资产贷款等[1] 授权安排 - 提请股东大会授权总经理审批融资事项[2] - 授权期限至2025年年度股东大会召开[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-011 公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过 10 亿元 人民币，在此额度内资金可以滚动使用。 四方科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正 常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的 实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 三、投资风险分析及风控措施 公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期 投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财 产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类 证券产品（国债逆回购）。 投资金额：公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度 不超过 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计四方科技公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-015 四方科技集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬(津贴)方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人 员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》，根据 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，并结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2025 年度公司董事、监 事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下： 一、适用对象 公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬、津贴发放标准 （一）公司独立董事 独立董事的工作津贴每人 8 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-012 重要内容提示： 本次关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易根据市场公允价格开展交易，公司与关联方之间的交易遵 循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金 额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性 不会受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的执 行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄杰先生回避表决，议 案尚需提交股东大会审议。 经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议:公司 2024 年度日常关 联交易实际情况符合预期，2025 年度预计日常关联交易事项，均为公司正常生 产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的， 双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价 格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议报告、议案及换届选举等事项[2][3] 财务相关 - 2024年度财务报告披露合法合规[5] - 续聘天健为2025年度审计机构[8] 未来展望 - 2025年监事会围绕多方面开展工作[11]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5155 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

营收与利润 - 2024年营业收入18.63亿元，同比减16.41%[2] - 2024年净利润2.37亿元，同比减28.91%[2] 资产与成本 - 2024年末净资产25.68亿元，较2023年增3.71%[5] - 2024年末资产总额33.22亿元，较2023年减2.45%[5] - 2024年营业成本14.08亿元，较2023年减15.40%[7] 费用与资金 - 2024年销售费用3975万元，较2023年增10.60%[7] - 2024年货币资金6.46亿元，较2023年减35.45%[8] 工程与现金流 - 2024年在建工程1.97亿元，较2023年增227.20%[8] - 2024年经营现金流净额 -8086万元，较2023年减114.16%[5] - 2024年投资现金流净额 -1.22亿元，较2023年减151.82%[10]

业绩总结 - 2024年度冷链装备业务订单额、外销业务订单和发货均创历史新高[3] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增知识产权授权42件，其中发明专利19件，实用新型专利23件；新增知识产权申请53件，其中发明专利14件，实用新型专利39件；截至期末拥有有效知识产权387件，其中发明专利86件[8] - 全资子公司四方罐储于2024年4月完成首台液氧、液氮、液氩多介质高真空多层绝热罐式集装箱，5月通过低温性能试验[7] - 鹏诺工业滑升门通过国家建筑工程质量检验检测中心测试，车库门获得欧洲CE认证[7] 其他新策略 - 2024年完成干冷器在线自动清洗、装配、检验生产线改造[8] - 2024年完成特种罐式集装箱扩产线厂房建设，自动化粉末喷涂线设备正在安装[8] - 2024年完成LNG增强型聚氨酯发泡生产线安装、调试，完成立体库、IP绝热板材加工车间土建工程[8] 公司治理 - 2024年11月15日召开股东大会选举产生第五届董事会，由6名非独立董事及3名独立董事组成[10] - 2024年度公司董事会共召开7次会议[11] - 2024年公司召开2次股东大会[12] - 2024年董事会各专门委员会召开2次战略委员会会议、5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[14] - 2024年董事会严格按规定真实、准确、完整披露各类定期报告和临时公告[16] 未来展望 - 2025年董事会将推进提质降本增效，提升公司盈利水平[17]