2025年半年度业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月27日13:00-14:00通过上证路演中心举行半年度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年8月20日至8月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@ntsquare.com提交问题 [2][4][6] - 说明会将由董事长黄杰、财务负责人黄鑫颖和独立董事刘云参加 [4][5] - 说明会内容主要围绕2025年半年度经营成果和财务指标进行交流 [3] 股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年8月15日、18日、19日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达20% [8][12] - 经自查核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [8][10] - 公司控股股东及实际控制人确认除已披露事项外无其他重大事项 [10] - 公司未发现可能影响股价的媒体报道、市场传闻或热点概念 [10][11] 信息披露安排 - 公司2025年半年度报告将于2025年8月21日发布 [2] - 业绩说明会相关内容将在上证路演中心网站展示 [6] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站 [12]

股价情况 - 公司股票在2025年8月15 - 19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[3] 公司状况 - 生产经营正常，无影响股价异常波动重大事项[5] - 主营业务、经营环境与前期比无重大变化[7] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等[7] - 指定信息披露网站为上海证券交易所网站[7]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-022 四方科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 20 日(星期三) 至 08 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@ntsquare.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 21 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 27 日（星期三）13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

利润分配方案 - 每股现金红利0.236元（含税），以总股本为基数每10股派发现金红利2.36元 [1][2] - 不送红股，不以资本公积金转增股本 [1] - 差异化分红方案，回购专用证券账户的股份不参与利润分配 [1][2] 分红实施细节 - 总股本309,441,175股，回购专用账户持股导致参与分配的股本总数为302,684,419股 [2] - 现金红利总额71,433,522.88元（含税） [2] - 虚拟分派的每股现金红利为0.2308元/股，除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.2308）元/股 [2] 时间安排 - 股权登记日：2025年6月26日 [1][4] - 除权（息）日：2025年6月27日 [1][4] - 现金红利发放日：2025年6月27日 [1][4] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2] - 控股股东、实际控制人黄杰的现金红利由公司自行发放 [3] 税务处理 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴 [6] - QFII股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发0.2124元 [7] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发0.2124元 [7] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，税前每股派发0.2360元 [7]

股份回购 - 公司拟用自有资金不超15元/股回购，总额5000 - 10000万元[4] - 截至2025年2月18日，累计回购6756756股[5] 利润分配 - 拟以特定基数每10股派现2.36元（含税）[6] - 本次分配前总股本309441175股，参与分配302684419股[7] 股价及除权除息 - 2025年5月22日收盘11.71元/股[7] - 实际派现0.2360元/股，虚拟约0.2308元/股[11] - 实际除权除息参考价11.4740元/股，虚拟11.4792元/股[11] - 差异化分红除权除息参考价格影响约0.0453%[11]

业绩总结 - A股每股现金红利0.236元[3] - 拟派发现金红利71,433,522.88元（含税）[5] - 虚拟分派的现金红利约0.2308元/股[6] 权益分派 - 股权登记日为2025/6/26，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/27[3] - 参与差异化权益分派股份总数302,684,419股[5] - 权益分派除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.2308）元/股[6] 税收政策 - 持股期限超1年，每股派0.2360元，暂免征收个人所得税[12] - 持股期限在1个月以内（含1个月），实际税负20%[13] - 持股期限在1个月以上至1年（含1年），实际税负10%[13] - QFII股东和通过沪股通投资的香港市场投资者按10%税率代扣税，每股派0.2124元[13][14]

专利技术 - 南通四方罐式储运设备制造有限公司和四方科技集团股份有限公司联合取得"一种罐式集装箱用阀门仓装置"专利，授权公告号CN222947408U，申请日期为2024年09月 [1] - 该专利涉及罐式集装箱技术领域，通过筒体、法兰连接阀门组件、补强圈及检测组件等设计，实现空间利用、安全监测与操作便利性的结合，提升罐式集装箱综合性能 [1] 公司背景 - 南通四方罐式储运设备制造有限公司成立于2007年，注册资本20000万人民币，主营其他制造业，拥有156条专利信息、37个行政许可，参与27次招投标 [2] - 四方科技集团股份有限公司成立于1990年，注册资本30944.1175万人民币，主营通用设备制造业，拥有420条专利信息、17个行政许可，对外投资6家企业，参与66次招投标 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在公司会议室召开，出席股东持股比例占公司有表决权股份总数的43.7604% [1] - 会议召集和主持符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长黄杰主持 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99.8%，最高达99.8417% [1][2] - 现金分红分段表决中，持股5%以上股东同意率达100%，持股1%以下股东同意率为96.7707% [3] - 涉及重大事项表决时，5%以下股东对利润分配方案同意票占比最高（具体数据未披露） [3] 律师见证意见 - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席资格及表决结果合法有效 [4] 文件备查情况 - 公告附有经鉴证的法律意见书及加盖公章的股东大会决议文件 [6]

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人123人，持有表决权股份132,455,974股，占比43.7604%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数132,246,334，比例99.8417%[3] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票数132,245,334，比例99.8409%[4] - 2024年度利润分配方案议案A股同意票数132,202,186，比例99.8083%[7] - 2025年度董事薪酬津贴方案议案A股同意票数3,330,296，比例90.8729%[7] - 2025年度监事薪酬津贴方案议案A股同意票数132,117,886，比例99.7447%[8] - 续聘审计机构议案A股同意票数132,169,234，比例99.7835%[8] - 2025年度申请银行授信额度议案A股同意票数132,204,234，比例99.8099%[8] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案A股同意票数132,240,234，比例99.8371%[9] - 2024年度利润分配方案议案同意票数3,406,448，比例93.0663%[14] - 2025年度董事薪酬津贴方案议案同意票数3,325,748，比例90.8615%[14] - 2025年度监事薪酬津贴方案议案同意票数3,322,148，比例90.7632%[14] - 续聘审计机构议案同意票数3,373,496，比例92.1660%[14] - 2025年度申请银行授信额度议案同意票数3,408,496，比例93.1223%[14] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案同意票数3,444,496，比例94.1058%[14] 股东持股情况 - 持股5%以上普通股股东持股数为124,596,915，占比100%[14] - 持股1%以下普通股股东持股数为7,605,271，占比96.7707%[14] - 市值50万以下普通股股东持股数为351,648，占比58.0817%[14] - 市值50万以上普通股股东持股数为7,253,623，占比100%[14]

股东大会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）123人，代表有表决权股份132,455,974股，占比43.7604%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占出席会议有表决权股份的99.84%[7] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票占比99.84%[7] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意票占比99.84%[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票占比99.84%[7] - 《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意票占比99.84%[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票占比99.81%[9] - 《关于2025年度董事薪酬津贴方案的议案》同意票占比90.87%[9] - 《关于2025年度监事薪酬津贴方案的议案》同意票占比99.74%[9] - 《关于续聘审计机构的议案》同意票占比99.78%[9]