一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。 2、以下测算不考虑本次募集资金到账以后对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响。 四方科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关承诺（修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 规定，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次可转债发行对普 通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填 补回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。 具体情况如下： 3、假设本次发行于 2026 年 6 月实施完毕，并分别假设截至 2026 年末全部 可转债尚未转股与全部可转债于 2026 年末完成转股。上述发行实施完毕的时间 和转股完成的时间仅为假设，不对实 ...

特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 16 日 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-036 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截至最新一期末募集资金使用发生实质性改变，发行人也可提供截至最新一期 末经鉴证的前募报告"。 四方科技集团股份有限公司 公司自 2016 年 5 月首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度不存在 通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公司前次募集资 金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计事务所对前次募集资 金使用情况出具鉴证报告。 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-035 四方科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 法律法规的相关要求，四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次 可转债发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实 际情况提出了填补回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 6、根据公司 2025 年 1-9 月业绩情况，假设公司 2025 年扣除非经常性损益 前后归属于母公司所有者的净利润分别为 14,50 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-039 四方科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 11 点 00 分 召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-033 四方科技集团股份有限公司 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 6 日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。 本次会议于 2025 年 12 月 13 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事申江先生、李 昌莲女士视频参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件 的规定，经过对公司实际情况进行逐项自查，董事会认为公司各项条件满足现行 法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转 ...

大宗交易概况 - 2025年11月25日，四方科技发生大宗交易，成交量为51.8万股，成交金额为627.3万元 [1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交额的17.28% [1] - 成交价格为12.11元，较市场收盘价12.87元折价5.91% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年11月25日，证券简称为四方科技，证券代码为603339 [2] - 买入营业部为中信证券股份有限公司湖南分公司 [2] - 卖出营业部为国信证券股份有限公司 [2]

公司治理变动 - 四方科技于2025年11月12日召开职工代表大会 [2] - 选举钱丹先生担任公司第五届董事会职工代表董事 [2]

会议信息 - 股东大会于2025年11月12日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东及代理人180人[3] - 出席股东所持表决权股份131,174,042股，占比42.3906%[3] 议案表决 - 取消监事会等议案A股同意票数131,002,325，比例99.8690%[5] - 修订《独立董事工作制度》议案A股同意票数131,014,125，比例99.8780%[5] - 修订《关联交易管理制度》议案A股同意票数131,012,877，比例99.8771%[7] - 修订《对外担保管理制度》议案A股同意票数130,997,037，比例99.8650%[7] - 修订《对外投资管理制度》议案A股同意票数131,004,177，比例99.8705%[7] - 修订《重大财务决策管理制度》议案A股同意票数131,014,777，比例99.8785%[8] - 修订《募集资金管理办法》议案A股同意票数131,009,085，比例99.8742%[8]

业绩说明会信息 - 2025年11月20日13:00 - 14:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长等三人[5] 投资者参与 - 2025年11月13 - 19日16:00前可提问[2][5] - 2025年11月20日可在线参与说明会[5] 其他 - 2025年10月28日已发布2025年第三季度报告[2] - 说明会针对第三季度经营成果及财务指标交流[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

人事变动 - 钱丹2025年11月12日辞董事任研发部主任，同日当选职工代表董事[2][3][5] - 钱丹原定董事任期到2027年11月14日[3] 公司情况 - 董事会设职工代表董事1名，选举后成员仍为9名[5] 人员信息 - 钱丹1979年6月出生，持股1,800,073股占0.58%[7] - 钱丹曾任职北大、美国辛辛那提儿童医院[7]