回购方案 - 实施期限为2024年2月19日—2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万元—10000万元[2] - 回购价格上限调整为不超过14.74元/股（含）[4] 回购进展 - 累计已回购股数6756756股，占总股本2.1835%[2] - 累计已回购金额66903975.13元[2] - 实际回购价格区间8.83元/股—11.14元/股[2] 后续计划 - 预计可回购股份数量调整为3392130股至6784261股[5] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划[4] - 截至2024年11月30日，进展符合规定和方案[6]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-065 四方科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 15 日以现场表决方式召开第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次会 议通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议： （一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体监事一致同意选举陈晓东先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司监事会 2024 年 ...

股东大会情况 - 参加股东大会现场及网络投票股东（或代理人）99人，代表股份132,908,939股，占比42.9512%[5] 董事选举情况 - 多位非独立董事和独立董事选举同意票占出席会议有表决权股份超99%[7][8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为99人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为132,908,939股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比42.9512%[4] 选举投票情况 - 黄杰累积投票得票数132,145,246，占比99.4254%[6] - 黄鑫颖累积投票得票数132,151,905，占比99.4304%[6] - 申江独立董事选举得票数132,144,998，占比99.4252%[7] - 李昌莲独立董事选举得票数132,134,686，占比99.4174%[7] - 陈晓东监事会选举得票数132,147,093，占比99.4267%[8] - 李如松监事会选举得票数132,092,678，占比99.3858%[8] - 黄杰同意票数为1,156,607，占比60.2305%[10]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-063 四方科技集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《四方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选 举。 公司于近日组织召开职工代表大会，经与会职工代表讨论并表决，共同选举 冯春明女士为第五届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期 至第五届监事会届满时止。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 第五届监事会职工代表监事简历详见附件。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 16 日 附： 冯春明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 4 月生，本科学 历。任四方科技集团股份有限公司罐箱营销部内勤主管。 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-067 四方科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 11 ...

董事会会议 - 公司于2024年11月15日召开第五届董事会第一次会议[2] - 应出席董事9人，实际到会9人[2] 人事任免 - 选举黄杰为董事长，聘任其为总经理[3][5] - 聘任黄鑫颖、楼晓华、张俞忠为副总经理[5] - 聘任黄鑫颖为财务负责人、董事会秘书[6]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-066 四方科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》 《关于董事会换届 选举的议案（独立董事）》 《关于监事会换届选举的议案》，同日，公司召开第 五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董 事会专门委员会、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务负责人及董事会 秘书的议案。此外，公司经职工代表大会民主选举产生了第五届监事会职工代表 监事。具体情况如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会共由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等 4 个专门委员会。具体成员如下： 1、董事长：黄杰先生 2、董事会成员：黄杰先生、黄鑫颖女士 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月15日13:30在南通公司会议室召开[10] - 采用现场与网络结合投票，重复投票以第一次为准[6] 董事会信息 - 第五届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[13][18] - 提名黄杰等6人为非独立董事候选人，申江等3人为独立董事候选人[13][18] 监事会信息 - 第五届监事会由3名监事组成，1名职工代表监事、2名股东代表监事[24] - 陈晓东、李如松为股东代表监事候选人[24] 议案信息 - 议案一、二经第四届董事会第十五次会议审议通过[13][19] - 议案三经第四届监事会第十四次会议审议通过[24]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6756756股，占总股本2.1835%[2] - 累计已回购金额66903975.13元[2] - 截至2024年10月31日累计回购6756756股[6] 价格与数量调整 - 2024年6月18日起回购上限调为不超过14.74元/股[4] - 预计可回购数量调整为3392130股至6784261股[5] 回购价格 - 实际回购价8.83元/股至11.14元/股[2] - 成交最高价11.14元/股、最低价8.83元/股[6]