公司融资动态 - 公司获得中国证监会批复 同意向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元科技创新公司债券 [1] - 批复有效期24个月 公司可在有效期内分期发行该债券 [1] - 公司将按监管要求及股东大会授权办理具体发行事宜 并履行信息披露义务 [1] 债券发行细节 - 本次发行债券类型为科技创新公司债券 专门面向专业投资者 [1] - 注册发行额度上限为10亿元人民币 [1] - 债券发行采用分期方式 具体期数未披露 [1]

市值管理机制 - 董事会是市值管理领导机构，授权董事长等执行工作[7] - 董事长是主要负责人，董秘负责投关和信披[8] - 建立内部考核评价体系并奖惩，多方面综合评价[21] 提升投资价值方式 - 通过并购重组、股权激励等提升投资价值[13] 指标监测与预警 - 监测市值等指标并设预警阈值，每周对比分析[18] - 股价短期异常下跌分析原因并采取措施[18] 股价跌幅情况 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%[23] - 收盘价低于近一年最高收盘价的50%[23] 制度相关 - 按国家法规执行未尽事宜，自审议通过实施[24] - 董事会负责制度解释[24]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年6月12日通讯表决召开[2] - 会议通知6月9日邮件发出，应到6人实到6人[2] 议案审议 - 通过《关于制定<设计总院市值管理制度>的议案》，6票同意[3] - 通过《关于出资企业取消监事会（监事）暨修订章程的议案》，6票同意[4] 其他 - 14家出资企业取消监事会（监事）并修订章程[4] - 公告于2025年6月13日发布[4]

纪要涉及的公司 设计总院，安徽省属控股上市公司，控股股东为安徽省交控集团，2017 年在上海证券交易所主板上市 [3] 纪要提到的核心观点和论据 - **公司基本情况与业务**：主营业务包括公路桥梁、隧道、水运等基础设施建设及运维养护，提供一体化综合解决方案，涵盖勘察设计、工程管理和工程总承包全产业链，还探索新型城市建设等细分领域 [3] - **资质与奖项**：拥有工程咨询、勘察、设计、城乡规划等甲级资质，公路水运检测和监理最高等级资质，近十年获 600 余项国家级、部级、省级勘察设计奖项及国际大奖，2023 年获批国务院国资委双百企业，2024 年被评为全省标杆企业 [2][4][5] - **项目与服务范围**：项目和服务遍及全省 30 个行政区域，涉及非洲和东南亚国家，主要集中在中国中部、西北、西南及南方地区，在新基建领域积累丰富经验 [6] - **数字化转型成果与方向**：近年来数字化转型有成果，获奖项并承接外部项目实现产业化运作，ChatGPT 问世后进入 AI 时代，未来将全面融入 AI 技术，实现检测自动化等提升竞争力 [7] - **AI 战略**：围绕内部业务模式升级与 AI 能力产业化，内部升级结合 AI 与机器人实现检测自动化等，产业化拓展智慧养护等新兴业务领域 [8][9] - **综合交通大数据中心规划**：打造综合交通大数据中心实现规划业务升级，借助 AI 和大数据实现精准数据驱动规划，是整体战略一部分 [9] - **算力建设进展**：2023 年起建设算力集群，企业私有云规模在勘察设计行业内最大，已建成行业领先规模的 AI 算力集群，满足现阶段 AI 应用需求，未来按需投入 [10][11] - **数据管理与标注**：2024 年启动打造安徽省综合交通大数据中心项目，汇集数据治理和人工标注形成高质量数据集用于 AI 训练，高价值数据人工逐一标注 [12] - **模型训练措施**：研究部署基座大模型，根据不同功能选不同大模型训练，对高价值数据严格标注形成数据集 [13] - **场景应用开发**：同步进行场景应用开发与模型训练，开发智能办公应用、运维智能体，在多模态识别及生成领域取得成果并部分投入使用 [14] - **专业领域 AI 研发**：组建专业研发团队，与合肥人工智能院合作，每年固定立项开展研究，研发方向集中于 AI、大数据及无人机领域 [15] - **AI 研发团队**：由高素质核心人员组成，包括大量 985 高校毕业博士，联合成立长期合作团队，速创中心有研发和软件开发团队，成果及时应用 [16] - **智能体应用效果**：运维智能体投入使用，降低运维工作量约 80%-90%，为开发其他智能体提供经验 [17] - **低空经济业务**：起源于民航勘察设计，2023 年下半年着重发展，承接通用机场前期设计及顶层规划咨询业务，截至目前总订单金额约 7000 万元，订单集中在通用机场建设，发展方向及应用场景待开发 [19] - **订单情况**：2025 年签订订单量与 2024 年相当，2024 年地产订单总额 1350 万元 [21] - **一季度业绩下降原因**：一季度营业收入下降近 40%，利润下降近 30%，原因包括应收账款约 20 亿元、资产和信誉减值增加、项目确认节点减缓、总承包业务比重上升，二季度目标缩小下降幅度但有难度 [22] - **市值管理规划**：前期维持高分红且主业业绩良好，未来结合行业趋势统筹调配，运用常见市值管理手段，新措施将公告披露 [23] - **安徽省规划判断**：安徽省十五规划正在编制，十四五计划加速推进，今年二季度订单量环比明显改善 [24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 算力集群建设完成一期，主要满足自身需求，也为兄弟单位提供算力租赁服务，但非主营业务 [18]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例为50.7788% [1] - 会议由董事长苏新国主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中A股股东同意比例均超过98% [1][2] - 年度利润分配方案议案获得99.8383%同意票 [3] - 董事薪酬议案获得98.8919%同意票 [2] - 独立董事薪酬议案获得98.8860%同意票 [2] - 日常关联交易议案获得97.6086%同意票 [2] - 注册资本修订议案获得99.8421%同意票 [2] 小股东表决情况 - 5%以下股东对利润分配方案议案同意票占比97.4388% [3] - 5%以下股东对日常关联交易议案同意票占比97.6086% [3] 法律意见 - 安徽天禾律师事务所律师王炜 朱华耀见证本次股东大会 [3] - 律师认为会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求 [3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人299人，持有表决权股份284,759,433股，占比50.7788%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数284,267,145，比例99.8271%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数284,173,957，比例99.7943%[4] - 2024年年度报告同意票数284,075,755，比例99.7599%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数284,075,055，比例99.7596%[5] - 2025年度财务预算报告同意票数284,297,145，比例99.8376%[5] - 2024年度利润分配方案同意票数284,299,557，比例99.8385%[5] - 公司非独立董事薪酬议案同意票数279,530,711，比例98.8860%[6] - 公司监事薪酬议案同意票数280,982,971，比例98.8937%[6] 回避表决情况 - 控股股东安徽省交通控股集团有限公司对议案10、11回避表决，所持表决权股份265,238,400股[10]

股东大会信息 - 2025年3月28日公告召开2024年年度股东大会通知[2] - 2025年5月30日现场会议在合肥召开，网络投票同步进行[3] 参会股东情况 - 39位现场股东代表278,352,591股，占比49.636%[5] - 260位网络股东代表6,406,842股，占比1.14%[5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意票284,267,145，比例99.8271%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意票284,173,957，比例99.7943%[11] - 《2024年年度报告》同意票284,075,755，比例99.7599%[12] - 《2025年度财务预算报告》同意票284,297,145，比例99.8376%[14] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票284,299,557，比例99.8385%[16] - 《关于公司独立董事薪酬的议案》同意票281,604,031，比例98.8919%[17] - 《关于公司非独立董事薪酬的议案》A股同意票279,530,711，比例98.8860%[19][20] - 《关于公司监事薪酬的议案》A股同意票280,982,971，比例98.8937%[22] - 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》A股同意票19,021,077，比例97.4388%[20] - 《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》A股同意票19,054,217，比例97.6086%[23] - 《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》A股同意票284,309,945，比例99.8421%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红的议案》A股同意票284,299,057，比例99.8383%[26] 决议情况 - 所有议案均获通过，表决程序合规，决议合法有效[26][27][28]

公司回购及增资 - 太阳能拟以1亿-2亿元回购A股股份用于注销，回购价格不超过6.69元/股 [1] - 润阳科技拟以不超过3亿元现金增资上海傅利叶智能科技，后者投前估值80亿元 [1] - 四川美丰拟以5000万-7000万元回购股份用于注销，回购价格不超过10.07元/股 [2][3] - 健友股份拟以2000万-4000万元回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过18.75元/股 [11][12] - 隆达股份对新加坡全资子公司增加投资4000万美元，总投资额增至6000万美元 [45][46] 医药行业动态 - 恒瑞医药子公司SHR-4712注射液获临床试验批准，用于治疗晚期实体瘤 [1][2] - 九典制药PDX-04药物获临床试验批准，用于治疗痛风性急性发作镇痛 [5][6] - 九芝堂全资子公司新药YB211启动II期临床试验，用于治疗成人急性细菌性皮肤感染 [8][9] - 复星医药控股子公司HLX22获欧盟孤儿药资格认定，用于胃癌治疗 [9][10] - 康弘药业子公司注射用KH617获临床试验批准，用于治疗胶质母细胞瘤 [25][26] 子公司投资及资产重组 - 联环药业以6000万元增资全资子公司扬州联环投资，注册资本增至12500万元 [2] - 宏昌电子全资子公司香港宏昌向珠海宏昌增资1000万美元，注册资本增至12390万美元 [2] - 新筑股份停牌筹划购买控股股东旗下四川蜀道清洁能源集团60%股权，同时出售部分资产 [26][27] - 立昂微拟清算并注销嘉兴康晶，将其持有的嘉兴金瑞泓41.31%股权按比例分配给合伙人 [4][5] 重大合同及项目中标 - 平治信息中标陕西电信GPU算力建设项目并签订2.46亿元框架协议 [7][8] - 禾迈股份签订10亿元户用光伏合作协议，合作期限3年 [14][15] - 迦南智能全资子公司中标国网河北电力电动汽车公司充电站项目 [15][16] - 设计总院中标多个重大项目，金额约3.9亿元 [22][23] - 复洁环保签订2.44亿元污泥干化造粒系统及除臭系统采购合同 [23][24] 股东减持及高管变动 - 永茂泰2股东拟减持不超过2.66%股份 [19][20] - 建新股份多名董事及高管拟减持不超过0.65%股份 [28][29] - 双飞集团董事兼财务总监拟减持不超过80万股 [29][30] - 东箭科技3股东拟合计减持不超过0.28%股份 [30][31] - 佰维存储部分董事及高管拟合计减持不超过8.41万股 [48][49] 分红派息 - 高铁电气拟每股派现0.012元 [16][17] - 古越龙山拟每股派现0.08元 [18][19] - 创力集团拟每股派现0.1元 [33][34] - 天目湖拟每股派现0.235元 [35][36] - 润本股份拟每股派现0.23元 [37][38] - 福莱新材拟每10股派现1.5元转增4股 [39][40] - 莱特光电拟每10股派现1.3元 [42][43] - 云路股份拟每股派现0.63元 [44][45]

中标项目金额 - 安徽交控集团2025年度服务区综合改造提升工程项目（EPC）中标金额13261.61万元[1] - G36宁洛高速公路望疃枢纽至皖豫界段改扩建工程中标金额4530万元[2] - 环九华山高速公路项目（一标段）中标金额3280万元[2] - 九华河航道整治工程（一标段）中标金额3268万元[4] - G85银昆高速等项目中心试验室DFWSYS2标段中标金额3106.52万元[5] - S40宁国至枞阳高速公路池州段项目中心试验室中标金额1842.83万元[6] - G345江店孜至西三十铺段新建工程三阶段设计中标金额1660万元[7] - G3京台高速公路大刘郢枢纽至蚌埠互通段改扩建工程施工监理JTDB - ZJB标段中标金额1480.28万元[8] - 秋浦河联通长江一级航道工程（一标段）设计总院中标金额1402.96万元[8] - S40宁国至枞阳高速公路池州段项目施工监理中标金额1386.22万元[10] - S24杭州至合肥高速公路宣城段一期工程中心试验室质量检测服务中标金额1232.60万元[12] - 东至至鄱阳高速公路安徽段项目中心试验室中标金额1209.01万元[12] - 东至至鄱阳高速公路安徽段项目施工监理中标金额1163.98万元[15] - 含山县通用机场前期工作咨询服务中标金额375.56万元[16] 中标项目中标人 - S24杭州至合肥高速公路宣城段一期工程中心试验室质量检测服务中标人为安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司[12] - 东至至鄱阳高速公路安徽段项目中心试验室中标人为安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司[12] - 东至至鄱阳高速公路安徽段项目施工监理中标人为安徽省中兴工程监理有限公司[15] - 含山县通用机场前期工作咨询服务中标人为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司[16]

中标项目概况 - 公司及所属子公司近日收到多项中标通知书，涉及多个高速公路、航道整治、机场前期工作等项目 [1] - 中标项目包括安徽交控集团2025年度服务区综合改造提升工程项目(EPC)，中标金额约1.33亿元 [1] - G36宁洛高速公路望疃枢纽至皖豫界段改扩建工程可行性研究及初步设计，中标金额4530万元 [1] - 环九华山高速公路项目可行性研究、初步设计及设计咨询(一标段)，中标金额3280万元 [1] - 九华河航道整治工程勘察设计及设计咨询(一标段)，中标金额3268万元 [1] 高速公路相关项目 - G85银昆高速、G93成渝地区环线高速重庆高新区至荣昌区(川渝界)段改扩建工程+垫江至丰都至武隆高速公路项目中心试验室DFWSYS2标段，中标金额3106.52万元 [1] - S40宁国至枞阳高速公路池州段项目中心试验室，中标金额1842.83万元 [1] - G345江店孜至西三十铺段新建工程三阶段设计，中标金额1660万元 [1] - G3京台高速公路大刘郢枢纽至蚌埠互通段改扩建工程施工监理JTDB-ZJB标，中标金额1480.28万元 [1] - S40宁国至枞阳高速公路池州段项目施工监理，中标金额1386.22万元 [1] - S24杭州至合肥高速公路宣城段一期工程施工监理2标，中标金额1250.20万元 [1] - S24杭州至合肥高速公路宣城段一期工程中心试验室质量检测服务，中标金额1232.60万元 [1] 其他基础设施项目 - 东至至鄱阳高速公路安徽段项目中心试验室，中标金额1209.01万元 [1] - 东至至鄱阳高速公路安徽段项目施工监理，中标金额1163.98万元 [1] - 秋浦河联通长江一级航道工程勘察设计及设计咨询(一标段)，中标金额2698万元，其中设计总院中标金额为1402.96万元 [1] - 含山县通用机场前期工作咨询服务，中标金额375.56万元 [1]