公司治理与会议 - 公司于2025年12月12日以通讯表决方式召开了第四届第二十六次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司经理层成员2024年度薪酬兑现方案的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自服务业，占比达99.66%，其他业务占比仅为0.34% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为45亿元 [1]

交控信息增资 - 交控信息拟增资19,000万元，安徽交控和皖通高速各增资9,500万元[2] - 交控信息注册资本将由6,000万元增至18,127.66万元[2] - 公司持有交控信息股权比例将由10%降至3.31%[2] - 安徽交控和皖通高速各6,063.83万元计入注册资本，3,436.17万元计入资本公积[23] 关联方财务数据 - 安徽交控2025年9 - 30资产总额44,594,685.89万元等多项数据[9] - 皖通高速2025年9 - 30资产总额2,905,907.37万元等多项数据[11] 公司财务数据 - 2025年9 - 30资产总额45,582.43较2024年增长[15] - 2025年1 - 9月营业收入24,685.33较2024年下降[15] - 2025年1 - 9月净利润 - 555.26较2024年由盈转亏[15] 交易相关情况 - 本次关联交易已通过董事会审议，无需股东会审议[4] - 过去12个月内关联交易在预计额度内[4] - 本次交易存在未缴款或无法实施风险[4] - 本次交易定价遵循公平原则[21] - 本次交易不导致合并报表范围变更[24]

财务数据 - 公司拟申请福费廷业务额度不超5000万元，期限不超1年[2][4] - 皖通高速2024年1 - 12月营收709183.26万元，净利润169089.29万元[10] - 皖通高速2025年1 - 9月营收538552.74万元，净利润150229.09万元[10] - 2024年末资产2441433.65万元，负债955297.25万元，净资产1486136.41万元[10] - 2025年9月末资产2905907.37万元，负债1517585.70万元，净资产1388321.67万元[10] 股权与交易 - 安徽交控持有皖通高速30.71%股权，为单一大股东[7] - 过去12个月与皖通高速关联交易在预计额度内[3][5] - 本次关联交易已通过审议，无需提交股东会[2][4][5][14] - 本次关联交易利于提高应收账款回收效率[13] 其他信息 - 皖通高速注册资本165861万元[8]

人事变动 - 苏新国2025年12月11日因工作变动辞董事长等职，原定任期到2026年5月24日，劳动关系仍在公司[4] - 陈修和、徐启文2025年12月11日因工作变动辞副总经理职务，原定任期到2026年5月24日，劳动关系仍在公司[5] - 2025年12月12日选举沈国栋为董事长，任期至本届董事会届满[8] - 2025年12月12日聘任吴志刚为副总经理，任期至第四届董事会届满[8]

公司参股公司增资扩股 - 设计总院参股公司交控信息因自身发展需要进行增资扩股 [1] - 安徽交控拟增资9500万元认缴新增注册资本6063.83万元 [1] - 皖通高速拟增资9500万元认缴新增注册资本6063.83万元 [1] 公司放弃优先认缴权及股权变动 - 公司出于整体发展战略考虑，拟放弃本次增资优先认缴出资权 [1] - 交易完成后，交控信息注册资本将由6000万元增加至18127.66万元 [1] - 公司持有交控信息的股权比例将由10%下降至3.31% [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年12月12日通讯表决召开，8位董事出席[3] 议案表决 - 《关于参股公司增资扩股及放弃优先认缴出资权暨关联交易》等多议案获通过[5][6][7][8] 人事任命 - 董事会选举沈国栋为董事长等职，聘任吴志刚为副总经理[8][9][10]

核心人事变动 - 公司董事长苏新国因工作变动辞去所有董事会及委员会职务 包括董事长 董事 战略与ESG委员会主任委员及委员 提名委员会委员 其劳动合同关系仍在公司[1] - 公司两位副总经理陈修和与徐启文因工作变动辞去副总经理职务 辞职后不在公司担任任何职务 其劳动合同关系仍在公司[1] - 公司董事会选举现任董事 总经理 党委书记沈国栋为新任董事长并担任公司法定代表人 任期自董事会会议通过之日起至本届董事会届满[1] 新任高管任命 - 公司董事会同意聘任总工程师吴志刚为副总经理 任期自董事会会议通过之日起至第四届董事会届满[2]

核心交易概述 - 设计总院参股公司交控信息拟进行增资扩股，增资总额为1.9亿元 [1] - 增资方为安徽交控和皖通高速，各自增资9500万元 [1] - 设计总院放弃本次增资的优先认缴出资权 [1] - 交易完成后，交控信息注册资本将增加至1.81亿元 [1] - 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组 [1] 股权结构变动 - 增资前，设计总院持有交控信息10%的股权 [1] - 增资后，设计总院在交控信息的持股比例被稀释，下降至3.31% [1]

公司注册资本变更 - 公司于2025年3月27日召开董事会，审议通过回购注销部分2022年限制性股票激励计划股票及变更注册资本的议案，同意将注册资本从560,783,805元变更为560,577,909元，总股本从560,783,805股变更为560,577,909股 [2] - 相关议案已获公司2024年年度股东大会审议通过，并于2025年5月27日完成股票回购注销 [2] - 公司已于近日完成工商变更登记，并取得新的营业执照，注册资本为伍亿陆仟零伍拾柒万柒仟玖佰零玖圆整 [3] 股权结构变动 - 本次限制性股票回购注销完成后，公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司的合计持股比例由47.30%变更为47.315% [2] 公司基本信息 - 公司全称为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司，成立于1994年3月11日，法定代表人为苏新国 [3] - 公司经营范围广泛，涵盖建设工程勘察、设计、测绘、规划编制、工程技术服务、研发、环保咨询、大数据服务、软件开发、以自有资金从事投资活动等多个领域 [3][4] - 公司住所位于安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 [4]

股权与资本变更 - 公司注册资本从560,783,805元变更为560,577,909元[2] - 公司总股本数从560,783,805变更为560,577,909[2] - 控股股东安徽省交通控股集团有限公司持股比例由47.30%变更为47.315%[2] 公司动态 - 公司于2025年5月27日完成限制性股票回购注销[2] - 公司近日完成工商变更登记手续并换发营业执照[3]