纪要涉及的公司 设计总院，安徽省属控股上市公司，控股股东为安徽省交控集团，2017 年在上海证券交易所主板上市 [3] 纪要提到的核心观点和论据 - **公司基本情况与业务**：主营业务包括公路桥梁、隧道、水运等基础设施建设及运维养护，提供一体化综合解决方案，涵盖勘察设计、工程管理和工程总承包全产业链，还探索新型城市建设等细分领域 [3] - **资质与奖项**：拥有工程咨询、勘察、设计、城乡规划等甲级资质，公路水运检测和监理最高等级资质，近十年获 600 余项国家级、部级、省级勘察设计奖项及国际大奖，2023 年获批国务院国资委双百企业，2024 年被评为全省标杆企业 [2][4][5] - **项目与服务范围**：项目和服务遍及全省 30 个行政区域，涉及非洲和东南亚国家，主要集中在中国中部、西北、西南及南方地区，在新基建领域积累丰富经验 [6] - **数字化转型成果与方向**：近年来数字化转型有成果，获奖项并承接外部项目实现产业化运作，ChatGPT 问世后进入 AI 时代，未来将全面融入 AI 技术，实现检测自动化等提升竞争力 [7] - **AI 战略**：围绕内部业务模式升级与 AI 能力产业化，内部升级结合 AI 与机器人实现检测自动化等，产业化拓展智慧养护等新兴业务领域 [8][9] - **综合交通大数据中心规划**：打造综合交通大数据中心实现规划业务升级，借助 AI 和大数据实现精准数据驱动规划，是整体战略一部分 [9] - **算力建设进展**：2023 年起建设算力集群，企业私有云规模在勘察设计行业内最大，已建成行业领先规模的 AI 算力集群，满足现阶段 AI 应用需求，未来按需投入 [10][11] - **数据管理与标注**：2024 年启动打造安徽省综合交通大数据中心项目，汇集数据治理和人工标注形成高质量数据集用于 AI 训练，高价值数据人工逐一标注 [12] - **模型训练措施**：研究部署基座大模型，根据不同功能选不同大模型训练，对高价值数据严格标注形成数据集 [13] - **场景应用开发**：同步进行场景应用开发与模型训练，开发智能办公应用、运维智能体，在多模态识别及生成领域取得成果并部分投入使用 [14] - **专业领域 AI 研发**：组建专业研发团队，与合肥人工智能院合作，每年固定立项开展研究，研发方向集中于 AI、大数据及无人机领域 [15] - **AI 研发团队**：由高素质核心人员组成，包括大量 985 高校毕业博士，联合成立长期合作团队，速创中心有研发和软件开发团队，成果及时应用 [16] - **智能体应用效果**：运维智能体投入使用，降低运维工作量约 80%-90%，为开发其他智能体提供经验 [17] - **低空经济业务**：起源于民航勘察设计，2023 年下半年着重发展，承接通用机场前期设计及顶层规划咨询业务，截至目前总订单金额约 7000 万元，订单集中在通用机场建设，发展方向及应用场景待开发 [19] - **订单情况**：2025 年签订订单量与 2024 年相当，2024 年地产订单总额 1350 万元 [21] - **一季度业绩下降原因**：一季度营业收入下降近 40%，利润下降近 30%，原因包括应收账款约 20 亿元、资产和信誉减值增加、项目确认节点减缓、总承包业务比重上升，二季度目标缩小下降幅度但有难度 [22] - **市值管理规划**：前期维持高分红且主业业绩良好，未来结合行业趋势统筹调配，运用常见市值管理手段，新措施将公告披露 [23] - **安徽省规划判断**：安徽省十五规划正在编制，十四五计划加速推进，今年二季度订单量环比明显改善 [24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 算力集群建设完成一期，主要满足自身需求，也为兄弟单位提供算力租赁服务，但非主营业务 [18]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例为50.7788% [1] - 会议由董事长苏新国主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中A股股东同意比例均超过98% [1][2] - 年度利润分配方案议案获得99.8383%同意票 [3] - 董事薪酬议案获得98.8919%同意票 [2] - 独立董事薪酬议案获得98.8860%同意票 [2] - 日常关联交易议案获得97.6086%同意票 [2] - 注册资本修订议案获得99.8421%同意票 [2] 小股东表决情况 - 5%以下股东对利润分配方案议案同意票占比97.4388% [3] - 5%以下股东对日常关联交易议案同意票占比97.6086% [3] 法律意见 - 安徽天禾律师事务所律师王炜 朱华耀见证本次股东大会 [3] - 律师认为会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求 [3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人299人，持有表决权股份284,759,433股，占比50.7788%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数284,267,145，比例99.8271%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数284,173,957，比例99.7943%[4] - 2024年年度报告同意票数284,075,755，比例99.7599%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数284,075,055，比例99.7596%[5] - 2025年度财务预算报告同意票数284,297,145，比例99.8376%[5] - 2024年度利润分配方案同意票数284,299,557，比例99.8385%[5] - 公司非独立董事薪酬议案同意票数279,530,711，比例98.8860%[6] - 公司监事薪酬议案同意票数280,982,971，比例98.8937%[6] 回避表决情况 - 控股股东安徽省交通控股集团有限公司对议案10、11回避表决，所持表决权股份265,238,400股[10]

之法律意见书 致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》和《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省交通规划 设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王炜、朱华耀律 师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并提交上海证券交易所审核公告。本所律师根据有关法律、法规的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并 对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年年度股东大会 以网络投票方式参会的股东共 260 人，代表 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-021 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于项目中标的公告 一、安徽交控集团 2025 年度服务区综合改造提升工程 项目（EPC） （一）项目名称：安徽交控集团 2025 年度服务区综合 改造提升工程项目（EPC）。 （二）中标金额：人民币 13,261.61 万元。 （三）中标范围：本项目施工图设计；涉及本工程项 目的货物采购与施工。 （四）中标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有 限公司（牵头人）、安徽交控建设工程集团有限公司（联 合体成员）。 二、G36 宁洛高速公路望疃枢纽至皖豫界段改扩建工程 可行性研究及初步设计 （一）项目名称：G36 宁洛高速公路望疃枢纽至皖豫界 段改扩建工程可行性研究及初步设计。 （二）中标金额：人民币 4,530.00 万元。 （三）中标范围：工程可行性研究报告及项目申请报 告的编制及工程可行性研究阶段按相关文件规定应完成的 相关专题评价工作。承担单位需负责以上各项工作研究、 报告编制和报送、催审催批直至取得相关行政主管部门的 批复，并承担审查会务工作及其全过程费用。全线既有公 路调查检测与评价、地质勘察 ...

设计总院（603357）(603357.SH)公告，公司及所属子公司近日收到多项中标通知书，涉及项目包括： 安徽交控集团2025年度服务区综合改造提升工程项目(EPC)(中标金额约1.33亿元)、G36宁洛高速公路望 疃枢纽至皖豫界段改扩建工程可行性研究及初步设计(中标金额4530.00万元)、环九华山高速公路项目可 行性研究、初步设计及设计咨询(一标段)(中标金额3280.00万元)、九华河航道整治工程勘察设计及设计 咨询(一标段)(中标金额3268.00万元)、G85银昆高速、G93成渝地区环线高速重庆高新区至荣昌区(川渝 界)段改扩建工程+垫江至丰都至武隆高速公路项目中心试验室DFWSYS2标段(中标金额3106.52万元)、 S40宁国至枞阳高速公路池州段项目中心试验室(中标金额1842.83万元)、G345江店孜至西三十铺段新建 工程三阶段设计(中标金额1660.00万元)、G3京台高速公路大刘郢枢纽至蚌埠互通段改扩建工程施工监 理JTDB-ZJB标(中标金额1480.28万元)、秋浦河联通长江一级航道工程勘察设计及设计咨询(一标段)(中 标金额2698.00万元，其中设计总院中标金额为人民币140 ...

设计总院（603357）公告，公司近日收到中标通知书。中标项目包括安徽交控集团2025年度服务区综合 改造提升工程项目，中标金额为1.33亿元，范围涵盖施工图设计、货物采购与施工。此外，公司还中标 了G36宁洛高速公路改扩建工程、环九华山高速公路项目、九华河航道整治工程等多个项目，总金额分 别为4530万元、3280万元和3268万元。公司将负责相关工程的可行性研究、初步设计及施工图设计等工 作。其他中标项目还有G85银昆高速等，总金额为3106.52万元。 ...

金融界2025年5月24日消息，国家知识产权局信息显示，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司申 请一项名为"一种钢桁架梁与波折水槽组合式渡槽连接结构设计方法"的专利，公开号CN120030662A， 申请日期为2025年04月。 专利摘要显示，本发明公开了一种钢桁架梁与波折水槽组合式渡槽连接结构设计方法，属于钢结构渡槽 技术领域。本发明基于功能需求设计了钢桁架梁与波折水槽组合式渡槽连接结构的整体构造，建立了隔 板各受力分部高度设计及计算公式，提高了设计的精细化和设计效率；基于整体结构、分离受力原则构 建了钢桁架梁与波折水槽组合式渡槽连接结构隔板的受力、刚度计算模型，提供了连接结构隔板的设计 厚度计算公式，提供了一种方便且快捷的钢梁与波折槽组合式渡槽连接结构设计方法；考虑连接结构隔 板构造开孔对刚度计算的影响，使得隔板刚度计算模型计算结果更贴近结构的真实受力状态，提升了设 计的可靠性。 天眼查资料显示，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司，成立于1994年，位于合肥市，是一家以 从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本56078.3805万人民币。通过天眼查大数据分析，安徽省 交通规划设计研究总院股份有限 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座34-35楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）的委托，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2022年限制性股票激 励计划（草案）（以下简称《限制性股票激励计划》）之回 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-020 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ?回购注销原因：安徽省交通规划设计研究总院股份有 限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2022 年限 制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整 回购价格的议案》。鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计 划》（以下简称《激励计划》）授予的激励对象中有 2 人主 动离职，2 人已办理退休，2 人调动至其他单位，1 人因病过 世，已不符合被激励条件，公司拟对上述 7 人持有的股权激 励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。 ?本次注销股份的有关情况 回购股份数量 注销股份数量 注销日期 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董 ...