证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-020 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划部分股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：安徽省交通规划设计研究总院股份有 限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2022 年限 制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整 回购价格的议案》。鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计 划》（以下简称《激励计划》）授予的激励对象中有 2 人主 动离职，2 人已办理退休，2 人调动至其他单位，1 人因病过 世，已不符合被激励条件，公司拟对上述 7 人持有的股权激 励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座34-35楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院"或"公司"）的委托，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2022年 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 中国·合肥 2025 年 5 月 目 录 一、会议通知 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 二、会议议程 2024 年年度股东大会议程 三、会议议案 | | | 议案十 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核报告 议案十一 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度 预计日常关联交易的议案 议案十二 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的 议案 议案十三 关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红的议案 议案二 2024 年度监事会工作报告 议案三 2024 年年度报告 议案四 2024 年度财务决算报告 议案五 2025 年度财务预算报告 议案六 关于 2024 年度利润分配方案的议案 议案七 关于公司独立董事薪酬的议案 议案八 关于公司非独立董事薪酬的议案 议案九 关于公司监事薪酬的议案 会 议 通 知 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

股价表现与交易数据 - 截至2025年4月30日收盘 设计总院股价报8 28元 下跌0 72% [1] - 当日换手率1 81% 成交量9 96万手 成交额8292 19万元 [1] - 主力资金净流出992 22万元 占总成交额11 97% [1] - 游资资金净流入400 25万元 占总成交额4 83% [1] - 散户资金净流入591 97万元 占总成交额7 14% [1] 公司经营与市值管理 - 公司生产经营有序 不存在违规操作 [1] - 通过深化国企改革 股权激励 提高现金分红比例等举措提升核心竞争力 [1] - 2025年拟在符合条件的情况下首次开展中期分红 [1] - 未来将结合经营情况及资本市场动态 适时合规运用资本运作工具 [1]

财务表现 - 2024年营业收入35.3亿元，同比增长4.25%，归母净利润5.1亿元，同比增长5.10% [1] - 2024年毛利率33.52%，同比下降0.33个百分点，归母净利率14.53%，同比上升0.12个百分点 [3] - 2024年经营净现金流-1.5亿元，同比由正转负（2023年为2.7亿元），收现比77.4%，同比下降3.1个百分点 [3] - 2024年Q1-Q4营收增速分别为19.54%、1.14%、18.99%、-8.43%，净利润增速分别为-9.34%、-2.67%、-35.93%、74.84% [3] 订单与业务结构 - 2024年新签合同34.54亿元，同比下降24.62%，在手订单77.78亿元，同比下降9.32% [4] - 省内市场新签合同29.28亿元，同比下降17.98%，省外市场新签合同5.26亿元，同比下降48.02% [4] - 工程总承包类业务新签合同14.66亿元，同比下降29.82%，但收入13.06亿元，同比增长13.76% [4] - "智慧+"业务新签合同2.85亿元，显示数字化业务拓展成效 [5] 战略与未来规划 - 建成行业AI底座及数智化平台，完成交通工程专业AI大模型部署 [5] - 2025年经营目标：营业收入增长0%-30%，归母净利润增长0%-20% [1][5] - 聚焦低空经济、新型城镇化等国家战略领域，探索低碳环保、交能融合新模式 [5] 股东回报 - 2024年拟分红1.57亿元，分红比例30.6%，对应股息率3%，较2023年分红比例40.2%有所下降 [5] 财务健康度 - 应收账款14.4亿元，同比增长19.57%，减值损失1.2亿元，同比增加0.3亿元 [3] - 资产负债率45.24%，同比下降1.42个百分点，加权ROE14.35%，同比下降0.66个百分点 [3]

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数为5,013,683股，上市流通日期为2025年5月9日[2] - 本次为2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售[10] - 第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计266人，可解除限售的限制性股票数量为5,013,683股，占总股本0.89%[16] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2025年5月9日，上市流通数量为5,013,683股[17] 限制性股票数量变动 - 2022年5月11日，授予277名激励对象共计13,033,680股A股限制性股票[6] - 2023年3月24日回购后，限制性股票数量减至12,936,840股[6][7] - 2023年5月25日权益分派后，限制性股票增至15,524,208股[7] - 2024年4月25日回购后，限制性股票减至15,332,568股[7] - 2024年4月25日第一个解除限售期，为273名激励对象的5,138,039股办理解除限售，减至10,194,529股[8] - 2025年3月27日回购后，限制性股票减至9,988,633股[8] 业绩指标 - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的平均净资产收益率为16.05%，对标企业75分位值为6.09%，同行业平均值为2.33%[13] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润复合增长率为15.21%，对标企业75分位值为0.88%，行业平均值为 - 0.45%[13] - 2023年公司应收账款周转率为2.97次[13] 不符合解锁情况 - 5名激励对象获授的全部限制性股票不符合解锁条件，涉及股数共167,160股[15] - 2名激励对象第二期拟解锁限制性股票正常解锁，第三期待解锁的限制性股票不符合解锁条件，涉及股数共38,736股[15] 流通股变动 - 本次变动前有限售条件流通股数量为10,194,529股，比例为1.82%；变动后数量为5,180,846股，比例为0.92%[19] - 本次变动前无限售条件流通股数量为550,589,276股，比例为98.18%；变动后数量为555,602,959股，比例为99.08%[19] 其他规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[18] - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[18]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月30日14点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年5月30日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月30日下午13:00 - 13:30[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 议案于2025年3月27日经相关会议审议通过[6] - 相关公告于2025年3月28日披露[6] - 股权登记日为2025年5月23日[11] - 本人亲自到公司登记时间为2025年5月29日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[12] - 以信函、传真登记时间为2025年5月29日17:00前[12] 会议会期 - 本次股东大会现场会议会期预计半天[15]

会议情况 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年4月27日召开，通知于4月17日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决3票同意[3] - 审议通过2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期议案，表决3票同意[5] 激励计划 - 266名激励对象持有的5,013,683股限制性股票可解除限售[5]

会议审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》[5] - 审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》[6] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[7] 其他事项 - 266名激励对象2023年度考核符合第二个解除限售期条件[4] - 公司拟办理不超过8亿元的1年期流动资金贷款[6]

限制性股票情况 - 本次符合解除限售条件激励对象266名[2] - 本次可解除限售限制性股票5,013,683股，占总股本0.89%[2] - 2022年5月11日授予277名激励对象13,033,680股，授予价5.98元/股[6] - 2023 - 2025年多次回购致限制性股票数量变动[6][7][8] - 2024年4月25日为273名激励对象5,138,039股办理解除限售[8] - 第二个解除限售期自2025年5月9日起，可解除数量占获授权益1/3[10] - 本次解锁股票2025年5月9日上市流通，数量5,013,683股[17] 业绩数据 - 2023年扣非后平均净资产收益率16.05%，对标企业75分位值6.09%，行业均值2.33%[13] - 2023年扣非后净利润复合增长率15.21%，对标企业75分位值0.88%，行业均值 - 0.45%[13][14] - 2023年应收账款周转率2.97次[14] 股份变动 - 本次变动前有限售股10,194,529股，占比1.82%，变动后5,180,846股，占比0.92%[19] - 本次变动前无限售股550,589,276股，占比98.18%，变动后555,602,959股，占比99.08%[19] 决策相关 - 薪酬与考核委员会、监事会同意为266名激励对象办理解除限售[20][21]