会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日在合肥召开[2] - 出席会议股东和代理人179人，所持表决权股份280,473,165股，占比50.0328%[2] - 公司6名董事、3名监事全部出席，副总经理陈修和请假未出席[4] 议案表决 - 聘任2025年度审计机构议案同意票数280,262,621，比例99.9249%[5] - 取消监事会议案同意票数280,194,421，比例99.9006%[6] - 修订《公司章程》议案同意票数280,277,821，比例99.9303%[7] 人员选举 - 任毅伟得票数279,118,406，比例99.5169%[16] - 房涛得票数278,761,761，比例99.3898%[16] - 胡为民得票数278,735,698，比例99.3805%[16]

新型政策性金融工具投放与REITs进展 - 5000亿元新型政策性金融工具资金已于10月29日前全部投放完毕，其中安排一定规模支持重点领域民间投资项目 [2] - 已向证监会推荐18个民间投资项目，其中14个已发行上市，发售基金总额近300亿元 [2] - 累计推荐105个基础设施REITs项目，其中83个已发行上市，涵盖10个行业的18种资产类型，发售基金总额2070亿元，预计可带动新项目总投资超过1万亿元 [2] 央行货币政策与金融数据 - 10月新增社会融资规模8150亿元，同比少增5970亿元 [3] - 10月新增人民币贷款为-201亿元，同比减少3166亿元，新增中长期企业贷款300亿元，同比少增1400亿元 [3] - 央行提出实施适度宽松的货币政策，把促进物价合理回升作为重要考量，并着力推动保障性住房再贷款等政策措施落地 [3] 新能源融合发展政策导向 - 国家能源局发布指导意见，旨在提升新能源多品种互补开发水平 [4] - 优化“沙戈荒”新能源基地电源结构和储能配置，因地制宜建设光热发电等调节性电源，探索打造100%新能源基地 [4] - 稳步建设绿色氢氨醇综合产业基地，着力提升风光氢储协同发展水平 [4] 行业板块与公司推荐 - 顺周期资源品板块推荐标的包括中国中铁、中国中冶、中国化学 [5] - 能源电力/储能/氢能等板块推荐华电科工、中国电建、上海建工 [5] - 低估值高股息/稳增长板块推荐中国建筑、中国交建、中国铁建、四川路桥、安徽建工 [5] - 一带一路/国改重组板块推荐中钢国际、北方国际、中工国际、中材国际、中国海诚 [5] - AI/低空经济板块推荐设计总院、华设集团、华阳国际 [5] - 智能建造板块推荐华阳国际、江河集团、鸿路钢构 [5]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月21日16:00-17:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][3][6] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心，投资者可通过该网站在线参与 [2][5][6] - 投资者可在2025年11月14日至11月20日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] 参会人员 - 公司参会人员包括董事长兼党委书记苏新国、董事兼总经理兼党委副书记沈国栋、独立董事周亚娜、财务总监陈素洁及董事会秘书杨文松 [4] 会议内容与后续安排 - 说明会将针对公司2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 会议召开后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [7] - 公司联系人为彭思斯，咨询电话为0551-65371668，邮箱为acdi@acdi.ah.cn [7]

板块整体表现 - 11月13日工程咨询服务板块较上一交易日上涨0.12% [1] - 当日上证指数报收于4029.5点，上涨0.73%，深证成指报收于13476.52点，上涨1.78% [1] 领涨个股表现 - 华蓝集团领涨板块，收盘价19.85元，涨幅8.59%，成交额4.44亿元 [1] - 招标股份涨幅3.80%，收盘价14.22元，成交额3.36亿元 [1] - 华阳国际涨幅1.91%，收盘价14.93元，成交额7488.56万元 [1] - 尤安设计、青短技术、建研设计等个股涨幅均超过1% [1] 下跌个股表现 - 深城交跌幅最大，为-2.38%，收盘价27.52元，成交额2.52亿元 [2] - 矩阵股份跌幅-1.25%，收盘价22.20元，成交额7513.68万元 [2] - 太极实业跌幅-1.23%，成交额高达17.01亿元 [2] 板块资金流向 - 工程咨询服务板块主力资金净流出2.09亿元 [2] - 游资资金净流入4070.65万元，散户资金净流入1.68亿元 [2] 个股资金流向详情 - 山水比德主力净流入1167.93万元，主力净占比17.29% [3] - 同济科技主力净流入731.83万元，主力净占比9.93% [3] - 华图山鼎主力净流入686.93万元，主力净占比6.31% [3] - 建研设计主力净流入410.81万元，主力净占比6.88% [3] - 华蓝集团主力净流入234.75万元，但主力净占比仅为0.53% [3]

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 14 日（星期五）至 11 月 20 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 acdi@acdi.ah.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 11 月 21 日（星期五）16:00-17:00 举行 ...

公司业务与技术能力 - 公司具备城市更新、地下管网无损探测、空洞检测、管道修复设计等相关业务领域的装备技术 [2] - 相关技术已在多个项目中落地实践 [2]

投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理和价值传播 [2] - 公司通过业绩说明会、公司公告、电话咨询、路演调研等方式与投资者互动 [2] - 公司在信息披露范围内及时向投资者传达财务指标、经营情况等信息 [2]

公司业务布局 - 公司在新能源领域已有业务积累，具体包括光伏等新能源项目服务 [1] - 公司目前暂未涉及核电相关业务布局，其中包含可控核聚变 [1]

纪要涉及的行业或公司 * 公司为基础设施建设领域的综合服务提供商，名为设计总院，是安徽省省属集团控股的上市公司，2017年在上海主板上市[3] * 公司业务涵盖基础设施建设、新型城市建设、智慧养护、低空经济等领域[3] * 公司项目遍及国内近30个省级行政区以及非洲和东南亚等国家和地区[3] 核心观点和论据：财务表现与订单 * 公司2025年前三季度营收18.63亿元，同比下降18.77%，扣非净利润2.14亿元，同比下降30.27%，为上市以来首次下滑[2][3] * 业绩下滑主要由于行业和国家经济形势下行，基础设施投资力度减弱[7] 公司预计2025年全年营收下降20%[19] * 但新签订单较去年大幅增长，接近前年水平[2][4] 截至9月份新签订单同比增幅在两位数左右[6] * 基于新签订单情况，公司对2026年业绩持乐观态度[2][4][6] 但未来增长高度依赖政府投资行为，难以准确预测订单增幅[20] * 公司2022年至2024年的净资产收益率约为14%[2][3] 核心观点和论据：低空经济业务 * 公司自2022年成立民航院以来聚焦低空经济业务，目前新签合同额已达1,600万元，总目标2,000多万元[2][8] * 当前低空经济业务订单水平约7,000万元，2025年业务比去年有大幅增长[8] * 公司预计低空经济市场规模在三至五年内达到万亿级别[2][9] 公司希望该业务每年保持10-20%的增长[10] * 公司参与编制安徽本地低空领域"十五五"规划，在获取相关项目时具有先天优势[2][11] 核心观点和论据：数字化转型与AI应用 * 公司在数字化转型和AI应用领域取得进展，建立了约40P的高性能AI算力[2][14] * 公司收集交通工程专业领域数据，形成了18项数据产品并在上海交易所登记挂牌[2][14] 预计未来数据资产入表金额在300至500万元左右[15] * 通过智能体服务，公司人力成本可降低约50%，例如桥梁设计审批时间从三天缩短至数小时[17] * 公司计划建设专业AR大模型及智能体体系，目标是形成中国交通大数据中心[16] 但目前数字化业务主要以内部赋能为主，尚无明确对外营收目标[21] 其他重要内容：市场布局与规划 * 公司省外业务集中在长三角、珠三角及西北地区，通过子公司和分公司服务当地客户[2][12] * 公司海外业务目前没有专门布局，主要通过商务部援建活动和跟随大型央企出海合作，内部设立了海外事业部负责拓展[13] * 公司自身"十五五"规划正在编制过程中，具体内容尚未确定[5] * 公司三季度经营活动现金流量改善主要由于销售回款增长所致[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日14点在安徽合肥高新区召开[7] - 网络投票起止时间为11月17日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[7] - 审议议案包括聘任审计机构、修订法人治理制度、选举非独立董事等[8] - 股权登记日为11月10日，A股代码603357，简称设计总院[13] 审计机构情况 - 拟聘任容诚会计师事务所，2024年合伙人196人，注会1549人[20] - 2024年度收入总额25.10亿元，审计业务收入23.49亿元，证券业务收入12.38亿元[20] - 2024年度上市公司审计客户518家，审计收费6.20亿元，同行业14家[20][21] - 2025年度拟收取审计费用95万元，较上一期少1万元[29] 法人治理制度修订 - 取消监事会，职权由审计委员会行使，修订《公司章程》等10项制度[37][38] - 单独或合计持股1%以上可提议案和临时提案，原比例为3%[41][44] 股东与股份信息 - 安徽省交通投资集团持股86.52%，王吉双等多位股东有不同持股比例[65] - 公司股份总数5.6亿股，均为人民币普通股[69] 会议召集与决策 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行[81] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[92] 利润分配 - 每年累计分配股利不少于当年可分配利润的20%，现金分配不少于10%[131] - 未来12个月无重大支出，现金分红占比最低80%[132] 其他 - 公司党委设委员5 - 7人，每届任期5年[99] - 董事会由9名董事组成，每年至少召开四次定期会议[107][111]