公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均按时出席并积极参与[4] - 独立董事对董事会会议审议议案均投赞成票，无反对、弃权情形[4] 关联交易 - 独立董事审核关联交易议案，认为交易符合经营需要，价格遵循市场原则，无不利影响[8] 承诺情况 - 公司及相关方2024年不存在变更或豁免承诺的情形[9] 报告审核 - 独立董事审阅报告，认为编制合规、内容真实准确完整[11] 内控体系 - 公司已建立的内部控制体系符合法规要求，无重大缺陷和偏差[12]

会议情况 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会，独董出席7次董事会、1次股东大会[3] - 独董2024年均按需召集或按时出席专门委员会会议[3] 议案审议 - 独董对出席董事会会议议案均投赞成票，无反对、弃权[3] - 独董审核关联交易议案，认为正常无不利影响[7] 报告审阅 - 独董审阅2024年半年及三季度报告，认为合规真实准确完整[8] 其他工作 - 独董关注公司经营管理，反馈意见建议[4][5] - 独董关注股东提问，参与投资者管理[5] - 独董2024年线上学习监管培训资料[5]

技术研发与成果 - 2024年建成安徽省首条智慧低碳服务区示范项目[28] - 突破大宗固废资源化利用技术，固废基筑路材料成本降低20%、碳排放减少30%-50%，获发明专利10项[28] - 推广“光伏+高速”模式，填补高速公路分布式光伏系统建设领域标准空白[28] - 自主研发的18项数据资源在上海数据交易所成功登记，并完成数据资产入表工作[30] - 形成大宗固废循环利用技术，节约材料成本30 - 51%以上[156][157] - 开展交能融合一体化及光伏提质增效系列技术研究，完成光伏建设近80兆瓦[163] - 提出差异化结构与材料组合体系提升路面使用寿命，降低全寿命周期成本20 - 30%，降低后期养护维修碳排放30%以上[160][166] - 开展高速公路建设和养护期碳排放核算，建立安徽省高速公路建设碳排放数据库及应用平台[174] 企业荣誉与资质 - 获评国务院国资委标杆“双百企业”[29] - 2家子公司取得省市大数据企业“双认定”，国家高新技术企业增至9家[30] - 第七次斩获詹天佑奖，多项目获省科技进步奖，连续三年入选工程咨询行业“双百强”，获评交通运输品牌企业，所属数智化事业部获“全国工人先锋号”称号[31] - 近10年累计荣获600余项国家、部、省以及国际大奖，累计授权专利及软件著作权近800余项[34][39] - 多年位列全国设计企业50强，工程咨询单位行业100强[39] - 是安徽省人民政府质量奖提名单位，多次获交通运输部公路建设市场全国综合信用评价最高等级[39] - 拥有工程咨询综甲、工程勘察综甲、工程设计综甲和城乡规划编制甲级等行业顶级资质[49] - 获得中国土木工程詹天佑奖、全国优秀工程勘察设计奖等多项荣誉[78][80] 业务与市场 - 业务覆盖交通、资源、智能等工程领域，提供一体化综合技术解决方案[40] - 项目和服务涉及国内近30个省级行政区及非洲、东南亚等国家和地区[42] 战略与愿景 - 愿景是成为基础设施领域卓越的技术运营商，使命是创作精品工程，推动交通与城市可持续发展[104] - 业务发展战略为“一群、两链 + 数字化 + 跨界”[108] - 提供跨区域、多领域集成一体化的产品与服务，以勘察设计、跨界发展为二维，科技、创新、文化为三驱[112] - 总体战略思路涉及路（道、桥、隧）和城（市政、建筑）的三布局[112] 绿色环保与可持续发展 - 工程绿色化技术应用减少碳排放超5000万吨[132] - 总院园区光伏太阳能板全年预计发电约55万度[132] - 总院全年用水约5.3万吨，同比下降达47.39%[132] - 自2022年起每年发布ESG相关信息报告[130] - 园区绿地率高达35.15%[141] - 庐江东服务区智慧型低碳服务区每年可为服务区提供“绿电”2.05亿度，综合CO₂减排142990[165] - 2024年开展合肥市包河区许小河流域水环境综合治理工程设计服务，水生态修复总长约8.2km，优化河道流域面积约22.341km²[194] - 2025年1月承担勘察设计的G4231南京至九江高速公路望江至宿松段涉国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告取得批复[197] 管理与制度 - 根据国家政策等建立重要性议题识别机制[115] - 设置风险防控三道防线，每年初开展相关风险评估工作[117] - 制定多项制度推动ESG工作流程规范[130] - 将ESG重要议题纳入各部门年度重点工作并考核[130] - 建立完善气候变化管理体系和治理架构[140] - 建立完善风险管理体系应对气候风险和机遇，制定规范化流程和针对性策略[151] - 制定应对气候变化战略，成立绿色低碳研究所等机构加强绿色低碳关键技术研究[152] 环境管理 - 对排放的废水和污染物进行全程监测、定期巡查，保证废弃物无害化处理[178] - 建设污水、中水、雨水三套独立管线系统，中水与雨水处理后用于园区绿化灌溉，污水排入市政污水管网[182] - 危险废物转移联单中化学试剂混合液包装重量为10.185千克，转移完成率为90%[186] - 在办公园区各楼层严格执行生活垃圾的分类管理，集中至指定垃圾存放点由市政部门清运[192] - 对实验室土壤和岩土分析后的样品定期收集，由物业清理至垃圾填埋场填埋处理[192]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年3月27日现场表决召开，通知3月17日邮件发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，多需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][13] - 《2024年度内部控制评价报告》审议通过[10]

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-002 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人，其中董事、总经理沈国栋委托董事长苏新国代为出席并表决。 本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工 作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营 情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化， 提出了 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-006 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.28 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通 过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司可供上市公司股东分配的利润为 2,183,503,749.69元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值， 未触及其他风险警示情形，近三年主要财务指标如下： ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-011 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定和实施中 期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会， 在授权范围内制定和实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下 一、2025年中期现金分红安排 （一）2025 年中期分红的条件 1. 经公司董事会审议通过的 2025 年中期合并报表资产负债率 不超过 60%； 2. 经公司董事会审议通过的 2025 年中期合并报表经营活动产 生的现金流量净额高于上年同期金额，且可以满足公司正常经营和 持续发展 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-007 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院" 或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议和第 四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2022 年限 制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共 有 2 人主动离职，2 人已办理退休，2 人调动至其他单位，1 人因病过世， 已不符合被激励条件，公司拟对上述 7 人持有的股权激励计划尚未解锁 的相关限制性股票进行回购注销。本次回购注销具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 27 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于设计总院 A 股 ...

安 徽 省 交 通 规 划 设 计 研 究 总 院 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]11153-1 号 录 目 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" l 内部控制审计报告 天职业字[2025]11153-1 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是设计总院董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报 ...

安 徽 省 交 通 规 划 设 计 研 究 总 院 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]11153 号 录 目 审计报告 - l 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告 天职业字[2025]11153 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")财务 报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 设计总院 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步 ...