文章核心观点 公司董事会审计委员会在2024年度依据相关规定履职尽责，在监督评估外部审计、审阅财务报告、指导内部审计、评估内控有效性等方面发挥作用，保障审计等工作有效进行，未来将继续履行职责并明确工作重点 [1][7][8] 审计委员会基本情况 - 审计委员会由独立董事陈艾荣先生、董事祝捷先生等组成 [1] 审计委员会年度会议召开情况 - 2024年3月28日第一次会议，审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》等多项报告和议案 [1] - 2024年4月25日第二次会议，审议通过《2024年第一季度报告》《2024年一季度内审工作报告》 [2] - 2024年4月30日第三次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 [2] - 2024年8月27日第四次会议，审议通过《2024年半年度报告》《2024年二季度内审工作报告》 [2] - 2024年10月29日第五次会议，审议通过《2024年第三季度报告》《2024年三季度内审工作报告》 [2] - 2024年11月27日第六次会议，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》 [2] 审计委员会履职情况 监督及评估外部审计机构工作 - 监督天职国际履职情况，认为其具备资质、勤勉尽责，完成委托工作 [2] - 决定续聘天职国际为2024年审计服务机构，包括财务年报和内控审计 [4] - 2024年年报审计中与天职国际密切沟通，要求依客观证据推进工作，年报客观反映公司情况 [4] 审阅公司的财务报告并对其发表意见 - 认为公司财务报告真实、准确、完整反映经营成果及财务状况，会计政策选择符合规定 [3] 指导内部审计工作 - 关注内部审计工作，审阅2024年度计划，督促落实 [4] - 定期听取汇报、审阅报告，提出指导性意见，监督指导制度修订 [4] 评估内部控制的有效性 - 认为公司建立完善治理结构和内控体系，规范运作保障股东权益 [5] 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 - 积极协调各方沟通，提高审计工作效率 [5] 做好内控工作监督 - 指导开展内控评价工作，范围包括总院及12家子公司，完成业务流程测试，整改12项缺陷 [5] - 推进子公司内控体系建设，8家主要子公司建成三合一内控体系并试运行 [6][7] - 更新内控体系手册，包括一级流程22项、流程图45项等，新增外规17项 [7] 监督其他重大事项情况 - 核查日常关联交易和募集资金存放使用，认为符合规定，未损害股东利益 [7] 总体评价 - 审计委员会履职尽责，发挥应有作用，保障工作有效进行，提高财务信息披露质量，完善公司治理结构 [7] 未来工作重点 - 增强财务监督与合规性审查；优化内部审计与外部审计协调；强化内部控制与风险管理；推动审计创新与效能提升；加强审计结果运用与整改落实；深化与其他监督机构协作形成监督合力 [8]

审计委员会人员与会议 - 2024年审计委员会人员为独立董事周亚娜、陈艾荣和董事祝捷[1] - 2024年度审计委员会共召开6次会议[2] 内控情况 - 2023年度内控评价范围含总院本部及12家子公司，完成测试发现12项缺陷已整改[15] - 8家主要子公司建成三合一内控体系并全面试运行[16] - 本次内控体系手册更新多项内容，更新风险等级评判标准，收集17项外规[18] 会议审议 - 2024年多场会议审议通过多项报告和议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年结合新监管要求发挥专业委员会作用[21] - 2025年工作重点包括增强财务监督等多方面[21]

业绩数据 - 2024年营业收入35.32亿元、净利润5.13亿元，较2023年分别上升4.25%和5.08%[1] - 截至2024年底总资产70.16亿元，净资产37.71亿元，较2023年底分别增长7.70%和10.53%[1] - 2024年勘察设计类业务新签合同额17.75亿元，收入20.46亿元[2] - 2024年工程管理类业务新签合同额2.13亿元，收入1.67亿元[3] - 2024年工程总承包类业务新签合同额14.66亿元，收入13.06亿元[4] - 2024年研发投入1.93亿元，占营业收入5.45%，较2023年提升13.44%[5] - 公司累计实现现金分红10.94亿元[15] 科研成果 - 2024年获各类科学进步奖70余项、专利技术830余项，其中发明专利149项，参编标准60余项[6] 公司治理 - 2024年召开董事会11次，监事会7次，股东大会2次，专门委员会19次，独立董事专门会议4次[7] - 2024年发布各类公告59个，组织3次业绩说明会，接待调研路演35场次[9] - 2023年7月5日每股派发现金红利0.35元，2024年5月9日股权激励第一期限制性股票解禁行权[9] 未来策略 - 强化科研顶层设计，布局新兴产业[14] - 完善科技管理制度、激励模式及人才机制[14] - 推进软科学研究和技术攻关[14] - 扩展工程监测技术研究及应用领域[14] - 做好奖项策划申报，推动科研获奖上新台阶[14] - 加大技术成果转化、品牌宣传和知识产权保护力度[14] - 保持利润分配政策连续性和稳定性，力争提供持续现金分红[16] - 完善治理结构，推动ESG体系建设和管理提升[17] - 加强投资者沟通，开展多样化投资者关系活动[18]

会议情况 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会，独董出席7次董事会、1次股东大会[3] - 独董2024年均按需召集或按时出席专门委员会会议[3] 议案审议 - 独董对出席董事会会议议案均投赞成票，无反对、弃权[3] - 独董审核关联交易议案，认为正常无不利影响[7] 报告审阅 - 独董审阅2024年半年及三季度报告，认为合规真实准确完整[8] 其他工作 - 独董关注公司经营管理，反馈意见建议[4][5] - 独董关注股东提问，参与投资者管理[5] - 独董2024年线上学习监管培训资料[5]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均按时出席并参与讨论[3] - 独立董事对董事会会议议案均投赞成票，无反对、弃权情形[3] 合规审核 - 审核认为2023 - 2024年日常关联交易符合经营需要，无损害股东利益情形[7] - 认为2023 - 2024年各季度报告编制合规，内容真实准确完整[9] 内控与审计 - 公司内部控制体系符合要求，无重大缺陷和偏差[9] - 审核认为天职国际有资格为公司提供审计服务[10] 履职情况 - 2024年独立董事有效履职，关注公司情况并提建议[4][10] - 2025年将秉承原则，维护股东和公司权益[11]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会，独立董事均按时出席并积极参与[4] - 独立董事对董事会会议审议议案均投赞成票，无反对、弃权情形[4] 关联交易 - 独立董事审核关联交易议案，认为交易符合经营需要，价格遵循市场原则，无不利影响[8] 承诺情况 - 公司及相关方2024年不存在变更或豁免承诺的情形[9] 报告审核 - 独立董事审阅报告，认为编制合规、内容真实准确完整[11] 内控体系 - 公司已建立的内部控制体系符合法规要求，无重大缺陷和偏差[12]

技术研发与成果 - 2024年建成安徽省首条智慧低碳服务区示范项目[28] - 突破大宗固废资源化利用技术，固废基筑路材料成本降低20%、碳排放减少30%-50%，获发明专利10项[28] - 推广“光伏+高速”模式，填补高速公路分布式光伏系统建设领域标准空白[28] - 自主研发的18项数据资源在上海数据交易所成功登记，并完成数据资产入表工作[30] - 形成大宗固废循环利用技术，节约材料成本30 - 51%以上[156][157] - 开展交能融合一体化及光伏提质增效系列技术研究，完成光伏建设近80兆瓦[163] - 提出差异化结构与材料组合体系提升路面使用寿命，降低全寿命周期成本20 - 30%，降低后期养护维修碳排放30%以上[160][166] - 开展高速公路建设和养护期碳排放核算，建立安徽省高速公路建设碳排放数据库及应用平台[174] 企业荣誉与资质 - 获评国务院国资委标杆“双百企业”[29] - 2家子公司取得省市大数据企业“双认定”，国家高新技术企业增至9家[30] - 第七次斩获詹天佑奖，多项目获省科技进步奖，连续三年入选工程咨询行业“双百强”，获评交通运输品牌企业，所属数智化事业部获“全国工人先锋号”称号[31] - 近10年累计荣获600余项国家、部、省以及国际大奖，累计授权专利及软件著作权近800余项[34][39] - 多年位列全国设计企业50强，工程咨询单位行业100强[39] - 是安徽省人民政府质量奖提名单位，多次获交通运输部公路建设市场全国综合信用评价最高等级[39] - 拥有工程咨询综甲、工程勘察综甲、工程设计综甲和城乡规划编制甲级等行业顶级资质[49] - 获得中国土木工程詹天佑奖、全国优秀工程勘察设计奖等多项荣誉[78][80] 业务与市场 - 业务覆盖交通、资源、智能等工程领域，提供一体化综合技术解决方案[40] - 项目和服务涉及国内近30个省级行政区及非洲、东南亚等国家和地区[42] 战略与愿景 - 愿景是成为基础设施领域卓越的技术运营商，使命是创作精品工程，推动交通与城市可持续发展[104] - 业务发展战略为“一群、两链 + 数字化 + 跨界”[108] - 提供跨区域、多领域集成一体化的产品与服务，以勘察设计、跨界发展为二维，科技、创新、文化为三驱[112] - 总体战略思路涉及路（道、桥、隧）和城（市政、建筑）的三布局[112] 绿色环保与可持续发展 - 工程绿色化技术应用减少碳排放超5000万吨[132] - 总院园区光伏太阳能板全年预计发电约55万度[132] - 总院全年用水约5.3万吨，同比下降达47.39%[132] - 自2022年起每年发布ESG相关信息报告[130] - 园区绿地率高达35.15%[141] - 庐江东服务区智慧型低碳服务区每年可为服务区提供“绿电”2.05亿度，综合CO₂减排142990[165] - 2024年开展合肥市包河区许小河流域水环境综合治理工程设计服务，水生态修复总长约8.2km，优化河道流域面积约22.341km²[194] - 2025年1月承担勘察设计的G4231南京至九江高速公路望江至宿松段涉国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告取得批复[197] 管理与制度 - 根据国家政策等建立重要性议题识别机制[115] - 设置风险防控三道防线，每年初开展相关风险评估工作[117] - 制定多项制度推动ESG工作流程规范[130] - 将ESG重要议题纳入各部门年度重点工作并考核[130] - 建立完善气候变化管理体系和治理架构[140] - 建立完善风险管理体系应对气候风险和机遇，制定规范化流程和针对性策略[151] - 制定应对气候变化战略，成立绿色低碳研究所等机构加强绿色低碳关键技术研究[152] 环境管理 - 对排放的废水和污染物进行全程监测、定期巡查，保证废弃物无害化处理[178] - 建设污水、中水、雨水三套独立管线系统，中水与雨水处理后用于园区绿化灌溉，污水排入市政污水管网[182] - 危险废物转移联单中化学试剂混合液包装重量为10.185千克，转移完成率为90%[186] - 在办公园区各楼层严格执行生活垃圾的分类管理，集中至指定垃圾存放点由市政部门清运[192] - 对实验室土壤和岩土分析后的样品定期收集，由物业清理至垃圾填埋场填埋处理[192]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年3月27日现场表决召开，通知3月17日邮件发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，多需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][13] - 《2024年度内部控制评价报告》审议通过[10]

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-002 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人，其中董事、总经理沈国栋委托董事长苏新国代为出席并表决。 本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工 作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营 情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化， 提出了 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-011 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定和实施中 期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会， 在授权范围内制定和实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下 一、2025年中期现金分红安排 （一）2025 年中期分红的条件 1. 经公司董事会审议通过的 2025 年中期合并报表资产负债率 不超过 60%； 2. 经公司董事会审议通过的 2025 年中期合并报表经营活动产 生的现金流量净额高于上年同期金额，且可以满足公司正常经营和 持续发展 ...