利润分配 - 2024年拟每股派现0.28元（含税）[2][4] - 拟派发现金股利157019465.40元（含税）[4] - 利润分配预案待2024年年度股东大会通过[4][8] 财务数据 - 截至2024年末可供分配利润2183503749.69元[3] - 本年度净利润513099517.39元[5] 股份变动 - 拟回购注销限制性股票205896股，回购价3.8083元/股[4]

限制性股票变动 - 2022年5月11日277名激励对象认购13,033,680股A股限制性股票[7] - 2023年3月24日回购后限制性股票减至12,936,840股[7] - 2023年5月25日激励计划股票增至15,524,208股[7] - 2024年4月25日回购后减至15,332,568股[8] - 2024年4月25日第一个解除限售期后减至10,194,529股[8] - 本次回购注销完成后剩余9,988,633股[11] 权益分派 - 2021年以总股本467,576,378股为基数，每股派现0.46元[12] - 2022年以总股本467,479,538股为基数，每股派现0.53元，每股转增0.2股，转增93,495,907股，分配后总股本为560,975,445股[12][13] - 2023年以总股本560,783,805股为基数，每股派现0.35元[13] 回购相关 - 2025年3月27日拟回购注销7人持有的205,896股限制性股票，回购价3.8083元/股[2] - 限制性股票回购价格由5.98元/股调整为3.8083元/股[14] - 本次回购拟支付款项827,178.03元（含利息），资金来源为自有资金[15] - 回购注销前若发生2024年度权益分派，回购资金总额按规定调整[16] 股本变动 - 回购注销前有限售条件股份为10,194,529股，变动数为 -205,896股，变动后为9,988,633股[17] - 回购注销前无限售条件股份为550,589,276股，变动数为0，变动后为550,589,276股[17] - 回购注销前总股本为560,783,805股，变动数为 -205,896股，变动后为560,577,909股[17]

安 徽 省 交 通 规 划 设 计 研 究 总 院 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]11153-1 号 录 目 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" l 内部控制审计报告 天职业字[2025]11153-1 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是设计总院董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报 ...

业绩总结 - 2024年度设计总院合并营业收入为353,189.54万元[9] - 2024年营业总收入为35.32亿元，上期为33.88亿元[32] - 2024年营业总成本为28.57亿元，上期为27.19亿元[32] - 2024年净利润为5218.57万元，上期为4938.86万元[32] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.94元/股，上期均为0.90元/股[32] 财务状况 - 2024年末资产总计70.16亿元，2023年末为65.15亿元，同比增长7.7%[24] - 2024年末负债合计31.74亿元，2023年末为30.39亿元，同比增长4.41%[28] - 2024年末股东权益合计38.42亿元，2023年末为34.75亿元，同比增长10.57%[28] - 2024年末货币资金11.07亿元，2023年末为13.10亿元，同比下降15.55%[24] - 2024年末应收账款14.39亿元，2023年末为12.04亿元，同比增长19.6%[24] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.49亿元，上期为2.73亿元[35] - 2024年投资活动现金流入小计为1981.37万元，上期为3.83亿元[35] - 2024年筹资活动现金流入小计为5.01亿元，上期为3.01亿元[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1.78亿元，上期为1.65亿元[35] 关键审计事项 - 因工程设计咨询类及工程施工总承包业务按履约进度确认收入，将收入确认作为关键审计事项[9] - 因应收账款与合同资产可收回性涉及管理层重大估计和判断，将应收账款及合同资产减值准备作为关键审计事项[11] 会计政策与核算 - 公司收入主要包括勘察设计、咨询研发等专业技术服务及工程总承包等[174] - 勘察设计等专业技术服务按履约进度在合同期内确认收入[182] - 工程承包业务按履约进度在合同期内确认收入，履约进度按已发生合同成本占预计总成本比例确定[182] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[183] - 可变对价按期望值或最可能发生金额确定最佳估计数[184]

利润分配相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.80元（含税）[6] - 截至2024年年度报告披露日，公司总股本560,783,805.00股[6] - 合计拟派发现金股利157,019,465.40元（含税）[6] - 拟派发现金股利占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.60%[6] - 公司每年累计分配的股利不少于当年可分配利润的20%，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[187] - 重大资金支出安排指未来12个月内对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[187] - 未来12个月内无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；有重大资金支出安排，成熟期公司现金分红比例最低40%，成长期公司最低20%[189] - 利润分配方案需经外部监事及独立董事2/3以上同意，董事会决议后提交股东大会审议[190] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[190] - 调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事、2/3以上独立董事表决通过，监事会半数以上监事（有外部监事时需2/3以上外部监事）表决通过，最后经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[191] - 每10股送红股数2.80股，现金分红金额157,019,465.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.60%[195] - 最近三个会计年度累计现金分红金额600,855,302.89元，年均净利润金额481,410,649.45元，现金分红比例124.81%[197] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入35.32亿元，较2023年增长4.25%，2023年为33.88亿元，2022年为27.98亿元[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.13亿元，较2023年增长5.08%，2023年为4.88亿元，2022年为4.43亿元[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.07亿元，较2023年减少3.54%，2023年为5.26亿元，2022年为4.31亿元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37.71亿元，较2023年末增长10.53%，2023年末为34.12亿元，2022年末为31.37亿元[22] - 2024年总资产70.16亿元，较2023年增长7.70%，2023年为65.15亿元，2022年为56.25亿元[23] - 2024年基本每股收益0.94元/股，较2023年增长4.51%，2023年为0.90元/股，2022年为0.81元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率14.35%，较2023年减少0.66个百分点，2023年为15.01%，2022年为14.68%[24] - 2024年第四季度营业收入12.38亿元，归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.00亿元[27][28] - 2024年非经常性损益合计6124752.16元，2023年为 - 37269776.13元，2022年为12205809.84元[30] - 2024年主营业务收入35.19亿元，同比增长4.24%；新签合同34.54亿元，同比下降24.62%；在手订单77.78亿元，较2023年底下降9.32%[36] - 报告期内研发投入1.93亿元，占营业收入5.45%，较2023年提升13.44%[61] - 公司主营业收入35.19亿元，同比增长4.24%；归母净利润5.13亿元，同比增长5.08%[114] - 营业收入35.32亿元，同比增长4.25%；营业成本23.48亿元，同比增长4.77%[116] - 销售费用1.07亿元，同比增长8.17%；管理费用1.86亿元，同比下降4.36%；研发费用1.92亿元，同比增长13.13%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额-1525.11万元，同比下降86.43%[116] - 服务业营业收入35.20亿元，同比增长4.24%；营业成本23.42亿元，同比增长4.77%；毛利率33.45%，同比减少0.33个百分点[118] - 安徽省内营业收入29.64亿元，同比增长5.27%；营业成本19.99亿元，同比增长7.70%；毛利率32.54%，同比减少1.52个百分点[120] - 安徽省外营业收入5.56亿元，同比下降0.92%；营业成本3.43亿元，同比下降9.56%；毛利率38.27%，同比增加5.90个百分点[120] - 服务业人工成本4.57亿元，占比19.46%，同比下降6.94%；采购成本16.66亿元，占比70.95%，同比增长9.29%[122] - 工程总承包类其他成本2.35亿元，占比1.00%，同比增长35.24%[123] - 前五名客户销售额101,319.88万元，占年度销售总额28.69%；关联方销售额73,997.11万元，占年度销售总额20.95%[124] - 前五名供应商采购额62,543.71万元，占年度采购总额37.55%；关联方采购额50,245.73万元，占年度采购总额30.16%[124] - 销售费用本期107,231,717.79元，上期99,133,535.30元，变动比例8.17%；管理费用本期185,962,151.40元，上期194,431,051.21元，变动比例 -4.36%[124] - 研发投入合计192,655,296.24元，占营业收入比例5.45%，资本化比重0.28%[125] - 经营活动现金流量净额本期 -148,607,073.41元，上期273,319,038.46元；投资活动现金流量净额本期 -14,214,764.97元，上期3,959,388.11元[127] - 筹资活动现金流量净额本期 -15,251,053.71元，上期 -112,362,188.87元，变动比例 -86.43%[128] - 应收票据本期期末37,994,878.95元，占总资产0.54%，较上期变动502.75%；应收账款本期期末1,439,420,857.90元，占总资产20.52%，较上期变动19.57%[129] - 短期借款本期期末500,347,222.20元，占总资产7.13%，较上期变动66.67%；应付账款本期期末1,930,067,740.35元，占总资产27.51%，较上期变动18.33%[129] - 报告期内投资额1,096.37万元，上年同期投资额117.27万元，变动金额979.10万元[132] - 以公允价值计量的金融资产期初数为1.77816亿元，本期公允价值变动损益为 - 0.12768亿元，期末数为1.65048亿元[135] - 基金“中金安徽交控REIT”最初投资成本为2.6112亿元，期初账面价值1.77816亿元，本期公允价值变动损益 - 0.12768亿元，期末账面价值1.65048亿元[136] 各业务线数据关键指标变化 - 省内市场新签合同额29.28亿元，收入29.64亿元；省外市场新签合同额5.26亿元，收入5.55亿元[36] - 勘察设计类业务新签合同额17.75亿元，收入20.46亿元；工程管理类业务新签合同额2.13亿元，收入1.67亿元；工程总承包类业务新签合同额14.66亿元，收入13.06亿元[36] - 主要产业集群新签合同额15.02亿元[37] - 公司工程建造产业链2024年新签合同13.62亿元[44] - 工程运维产业链新签合同额5.90亿元[48] - 数字及智慧类业务新签合同额2.85亿元[52] - 新型城乡建设业务新签合同额约1.2亿元[55] - 2024年低空经济业务新签合同额1350万元[56] - 水利水环境业务新签合同额约0.78亿元[57] - 低碳环保业务新签合同额约2.15亿元，相关技术应用累计减少碳排放超5000万吨[58] - 产业融合类业务新签合同额约0.82亿元[60] - 勘察设计类业务收入20.46亿元，同比下降1.68%；工程管理类业务收入1.67亿元，同比增长13.74%；工程总承包等业务收入13.06亿元，同比增长13.76%[114] 公司资质与荣誉相关 - 2024年公司取得工程咨询单位甲级综合资信，成为安徽省首家、国内少数拥有“三综一甲”资质资信的企业[37] - 由公司设计的芜湖长江公路二桥荣获第二十届中国土木工程詹天佑奖，这是公司第七次斩获该奖[38] - 高速检测公司取得公路工程交通工程专项资质、水运工程材料甲级资质等[46] - 公司先后获各类科学进步奖70余项，获各类专利技术830余项，其中发明专利149项，主编或参编各类标准60余项[61] - 公司及子公司国家高新技术企业增至9家[63] - 七星测试通过安徽省“专精特新”中小企业认定，高速检测获批安徽省创新型中小企业称号、安徽省大数据企业称号[63] - 公司双百企业考核获国务院国资委评定为“标杆”等级，是安徽省两家获最高评估等级评价的企业之一[83] - 公司获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”企业大奖——公司治理特别贡献奖[83] - 报告期内获得专利及软著技术160项，其中授权发明专利65项[61] - 报告期内公司取得数智化技术相关授权发明专利7项、软著12项、30项安徽省科技成果登记证书，获4项省部级奖项[104] 公司业务系统与技术成果相关 - 初步构建完成桥隧坡一体化监测平台，接入三座隧道、四处边坡在线监测数据[47] - 2024年2月28日《人民日报》海外版报道公司数字化技术和成果[49] - 交通工程专业AI大模型研发启动，完成算力集群一期建设和模型本地化部署[50] - 建成规模超2600点的高性能设计云桌面，相比普通台式机节省电力＞70%[84] - 虚拟集群累计发布212台虚拟服务器，实现公司本部和子公司所有业务系统全面上云[84] - 勘察设计与规划咨询业务系统高速公路设计里程突破3000公里，应用设计任务超1500个，使用人次超7500人，累计上传文件数53511个[86] - 云外业系统覆盖31个专业，采集内容380多种，累计服务510余个外业任务，外业现场记录超20.6万条，实景照片超39.8万张[87] - 工程图档管理云平台节约95%的文件传递和查找时间，实现工程项目无纸化管理[95] - 公司实现业务全面上云，建成支持毫秒级交互、兼容168种专业软件的高性能设计云桌面[84] - 公司知识库产品全面投入使用，实现设计成果自动入库等智能化服务[85] - 公司协同业务系统实现多专业和全项目覆盖，提升项目质量和管控能力[86] - 公路基础设施隐患快速排查平台集成安徽省5800公里高速公路风险隐患点信息[101] - 报告期内公司18项数据资源在上海数据交易所成功登记并实现数据资产入表[102] - 公司累计完成高速公路勘察设计10000多公里，取得100多座特大型桥梁勘察设计业绩[108] - 2024年公司与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院共同成立联合研发中心，桥梁“智云”出图系统累计出图14000余次[110] - 公司自2006年开展工程工业化研究，开发30多项新技术，获相关专利50多项，制定标准20余项，节约投资30亿多元，合枞高速工业化率达92%[111] - 公司工程绿色化技术应用减少碳排放超过5000万吨，获发明专利20余项，实用新型专利近40项，各类标准10余部，省部级科学技术奖10余项[111] - BIM技术推动设计、施工、运维全链条协同，错漏碰缺率降低30%以上，无人机勘测与GIS系统结合使勘察精度提升至厘米级[143] 公司战略与规划相关 - 公司秉承“专注、共鸣、分享”理念，推行“平台化运营、专业化分工、单元化核算、定额化管控、一站式服务”经营模式[81] - 公司可承担所有专业规划咨询和评估咨询及六个专业所有咨询业务，提供多领域咨询类业务及科技研发等服务[75] - 公司在工程勘察领域可承担除海洋工程勘察外各类建设工程项目相关业务，规模不受限制[76] - 公司在工程设计领域可承担全部行业建设工程项目设计等业务，规模不受限制，为多领域提供勘察设计业务和解决方案[76] - 公司是安徽省首家拥有公路水运工程检测最全、最高等级资质的质量检测机构，承担多类试验检测工作[77] - 公司具备总承包等相关产业链延伸业务能力，推进打造“工程投资咨询+规划+设计+建造+运营”工程建造产业链[80] - 公司业务覆盖交通与城乡基础设施等多工程领域，产品和服务遍及国内近30个省级行政区及非洲、东南亚等国家和地区[74] - 公司工程勘察设计类业务包括咨询研发、勘察设计、试验检测业务，拥有多项甲级资信和资质[75][76][77] - 公司工程管理类业务具备公路、水运、市政等工程监理甲级和乙级资质，提供工程监理等管理类业务[78] - 公司工程总承包类业务拥有市政、公路、机电等施工总承包一级资质及相关专业承包二级资质和对外承包工程能力

审计报告 - 审计报告于2025年3月27日签署，为标准无保留意见[3] 往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计为340,303,310.73元[25] - 安徽省交通控股集团有限公司期初往来资金余额为136,171,906.80元，年度往来累计发生金额为624,313,028.99元，年度偿还累计发生金额为413,886,377.96元，期末往来资金余额为346,598,557.83元[8][9] - 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司期初往来资金余额为5,349,250.30元，年度往来累计发生金额为56,605,547.33元，年度偿还累计发生金额为41,093,757.16元，期末往来资金余额为20,861,040.47元[8][9] - 安徽皖通高速公路股份有限公司期初往来资金余额为8,812,951.15元，年度往来累计发生金额为122,285,825.86元，年度偿还累计发生金额为45,140,569.62元，期末往来资金余额为85,958,207.39元[8][9] - 宣广高速公路有限责任公司期初往来资金余额为114,230.26元，年度往来累计发生金额为5,453,315.77元，期末往来资金余额为5,567,546.03元[8][9] - 安徽省蚌明高速公路开发有限公司2024年期初往来资金余额19209739.91元，年度往来累计发生金额14095870.84元，年度偿还累计发生金额12357548.83元，期末往来资金余额20948061.92元[10] - 安徽宁宣杭高速公路2024年期初往来资金余额 - 45573.80元，年度偿还累计发生金额2861088.48元，期末往来资金余额3463995.91元[10] - 安徽省合枞高速公路投资有限公司2024年度往来累计发生金额6370658.19元[10] - 安徽省高速公路联网有限责任公司2024年期初往来资金余额7743422.47元，年度往来累计发生金额10927422.18元，年度偿还累计发生金额2584460.72元，期末往来资金余额16086383.93元[10] - 安徽省岳黄高速公路有限责任公司2024年期初往来资金余额213225.50元，年度往来累计发生金额8584360.48元，年度偿还累计发生金额6662359.40元，期末往来资金余额2135226.58元[10] - 安徽交控工程集团有限公司2024年期初往来资金余额33843491.75元，年度往来累计发生金额54520593.28元，年度偿还累计发生金额78661659.56元，期末往来资金余额9702425.47元[10] - 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司2024年期初往来资金余额737300.56元，年度往来累计发生金额12734813.69元，年度偿还累计发生金额12191245.84元，期末往来资金余额1280868.41元[12] - 安徽省交控建设管理有限公司2024年期初往来资金余额2329597.08元，年度往来累计发生金额11504009.36元，年度偿还累计发生金额2734815.45元，期末往来资金余额11098790.99元[12] - 安徽高速传媒有限公司2024年期初往来资金余额752186.00元，年度往来累计发生金额1951280.37元，年度偿还累计发生金额2693916.37元，期末往来资金余额9550.00元[12] - 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司2024年期初往来资金余额290244.69元，年度往来累计发生金额4758735.57元，年度偿还累计发生金额4917166.91元，期末往来资金余额31813.35元[12] - 2024年度部分往来累计发生金额（不含利息）分别为120107.95、33609.10、26000.00等[13] - 2024年度部分往来资金的利息分别为1942289.13、4869.79、132006.74等[13] - 2024年度部分偿还累计发生金额分别为34、808、575等[13] - 2024年部分期末往来资金余额分别为177.12、753.67、187981.89等[13] - 安徽省溧广高速公路有限公司2024年期初资金余额242883.01，年度往来累计发生金额（不含利息）1070249.77，偿还累计发生金额1242641.01，期末资金余额70491.77[15] - 安徽望潜高速公路有限公司2024年期初资金余额371823.21，年度往来累计发生金额（不含利息）3743263.37，偿还累计发生金额3768890.03，期末资金余额346196.55[15] - 安庆经工置业有限公司2024年期初资金余额149042.50，偿还累计发生金额149042.50[15] - 高速地产集团阜阳有限公司2024年期初资金余额 - 36000.00，年度往来累计发生金额（不含利息）36000.00[15] - 安徽省荒雁高速公路有限公司2024年期初资金余额 - 77639.50，年度往来累计发生金额（不含利息）1427186.80，偿还累计发生金额1194497.63，期末资金余额155049.67[15] - 安徽省马巢高速公路有限公司2024年期初资金余额 - 394011.84，年度往来累计发生金额（不含利息）1393321.98，偿还累计发生金额1426871.42，期末资金余额427561.28[15] - 安徽交控道路养护有限责任公司2024年期初往来资金余额1306742.06元，年度往来累计发生金额8341683.37元，年度偿还累计发生金额7179084.61元，期末往来资金余额2469340.82元[17] - 安徽省芜宣高速公路有限责任公司2024年期初往来资金余额29444698.80元，年度往来累计发生金额25999973.47元，年度偿还累计发生金额19049868.42元，期末往来资金余额9375324.19元[17] - 安徽省高速石化有限责任公司2024年期初往来资金余额1073828.26元，年度往来累计发生金额16917900.00元，年度偿还累计发生金额9854518.85元，期末往来资金余额8137209.41元[17] - 来安县城乡公交有限公司2024年期初往来资金余额3455542.05元，年度往来累计发生金额48637026.47元，年度偿还累计发生金额44522728.13元，期末往来资金余额7569840.39元[17] - 安徽交控资源有限公司2024年期初往来资金余额 - 31316413.10元，年度往来累计发生金额81204407.57元，年度偿还累计发生金额47674941.08元，期末往来资金余额213053.39元[19] - 安徽省沿江高速公路有限责任公司2024年期初往来资金余额6984417.18元，年度往来累计发生金额7843643.35元，年度偿还累计发生金额11415740.13元，期末往来资金余额3412320.40元[19] - 安徽交控东流新材料有限公司偿还800000.00元，期末往来资金余额2144460.00元[19] - 安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司2024年度往来累计发生金额128119819.45元，年度偿还累计发生金额70200617.50元，期末往来资金余额57919201.95元[21] - 安徽交控东流港口有限公司2024年度往来累计发生金额3456000.00元，期末往来资金余额3456000.00元[21] - 安徽省泾宣高速公路有限责任公司2024年度往来累计发生金额5517849.24元，年度偿还累计发生金额5164406.78元，期末往来资金余额353442.46元[21] - 安徽省交通控股集团有限公司2024年度往来累计发生金额(不含利息)为4,677,564.85元[23] - 安徽宁宣杭高速公路安徽交控工程集团有限公司2024年度往来累计发生金额(不含利息)为7,002,992.15元[23] - 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司2024年期初往来资金余额为16,720,603.04元[24] - 四川天设交通科技有限公司2024年期末往来资金余额为28,768,080.87元[24] - 安徽省交通勘察设计院有限公司2024年度往来累计发生金额(不含利息)为5,454,462.26元[24] - 安徽省中兴工程监理有限公司2024年期末往来资金余额为2,571,804.98元[24] - 安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司2024年度往来累计发生金额(不含利息)为7,128,504.12元[25] - 杭州天达工程勘察设计有限公司2024年期末往来资金余额为1,820,365.93元[25] - 安徽徽智工程咨询有限公司2024年期末往来资金余额为3,023,638.76元[25] 其他 - 提到140 Million Research Posts，但未明确其具体含义[57]

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查 情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安 徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》")等相关规定,安徽省交通规划设计 研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事陈艾荣先生、周亚娜女士、纪敏女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:经核查独 立董事陈艾荣先生、周亚娜女士、纪敏女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容,公司董事会认为:上 述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 安徽省交通规划设计研究总院股份有题 20 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值准备共11480.76万元，减少利润总额同数[1][5] - 2024年信用减值准备2666.32万元，资产减值准备8814.44万元[2][4] 其他新策略 - 2025年3月27日相关会议审议通过计提减值准备议案[1][6][7]

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-009 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 公司拟回购 2022 年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性 股票，公司注册资本从 560,783,805 元变更为 560,577,909 元，总股本数 从 560,783,805 变更为 560,577,909。现对《安徽省交通规划设计研究总院 股份有限公司章程》予以修改，具体如下： | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603357 公司简称：设计总院 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报 ...