控股股东股份质押情况 - 控股股东席惠明持有公司股份151,872,560股，占总股本34.04% [2] - 本次质押后累计质押股份88,170,000股，占其持股比例58.06%，占总股本19.76% [2] - 席惠明及其一致行动人合计持股205,740,052股，占总股本46.12% [2] 一致行动人质押概况 - 一致行动人累计质押股份95,170,000股，占合计持股比例46.26%，占总股本21.33% [2] - 其中75,170,000股为上市公司融资提供担保，未产生直接融资 [3] - 未来一年内到期质押股份数量95,170,000股，占比与累计质押数一致 [3] 质押风险控制 - 控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源于自有及自筹资金 [3] - 质押股份不存在平仓或被强制过户风险 [3] - 控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益情形 [3] 对公司经营影响 - 质押不会对主营业务、融资授信及持续经营能力产生不利影响 [3] - 不会导致实际控制权变更，对公司生产经营及治理无负面影响 [3] - 质押股份未涉及重大资产重组业绩补偿义务 [2][4]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》[4] - 现任监事将在股东大会审议通过后解除职位[4] - 公司章程中"股东大会"表述统一修改为"股东会"[4] 公司章程及制度修订 - 修订公司章程以符合2024年7月1日实施的新《公司法》要求[4] - 同步修订公司部分治理制度以保持与修改后公司章程的一致性[6][7] - 具体修订内容已在2025年7月23日通过上海证券交易所网站披露[4][6] 会计师事务所续聘 - 续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务审计机构和内控审计机构[8] - 该事务所2023年业务总收入29,244.86万元 其中证券业务收入22,572.37万元[9] - 2024年审计上市公司客户125家 其中同行业上市公司审计客户4家[9] 董事会换届选举 - 第五届董事会任期将于2025年8月8日届满[12] - 提名席惠明等5人为第六届董事会非独立董事候选人[12] - 提名张春景等3人为第六届董事会独立董事候选人[16] 董事候选人背景 - 非独立董事席惠明直接持有公司股份 为控股股东及实际控制人[13] - 独立董事津贴标准为每人每年6万元（含税）[16] - 所有候选人均符合任职资格 未受过监管处罚[13][16][17]

股东会与议案 - 东珠生态于2025年8月7日召开第一次临时股东会[6] - 议案一拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订《公司章程》[7] - 议案二拟修订五项公司治理制度[11] - 议案三拟续聘北京德皓为2025年度审计机构[13] 审计机构情况 - 截至2024年底，北京德皓合伙人66人，注会300人，签过证券业务审计报告140人[14] - 2024年北京德皓收入43506.21万元，审计业务29244.86万元，证券业务22572.37万元[14] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业4家[14] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[15] - 近三年受行政监管措施2次，33名从业人员受26次[15] 项目合伙人情况 - 项目合伙人廖家河近三年签署上市公司审计报告9家[15] - 廖家河因审计项目两次被监管局出具警示函[17] 董事会情况 - 第五届董事会任期于2025年8月8日届满[20][28] - 提名席惠明等5人为第六届非独立董事候选人[20] - 席惠明直接持股15187.26万股[22] - 缪春晓直接持股136.92万股[23] - 李嘉俊持股23.52万股[24] - 谈劭旸持股26.99万股[25] - 提名张春景等3人为第六届独立董事候选人，津贴每人每年6万元[28] - 刘和、万梁浩无违规，适合担任独立董事[32][33]

股东持股 - 控股股东席惠明持股151,872,560股，占总股本34.04%[2] - 席惠明及其一致行动人合计持股205,740,052股，占总股本46.12%[2] - 浦建芬持股38,118,080股，占比8.54%[4] - 席晨超持股15,479,492股，占比3.47%[4] - 谈劭旸持股269,920股，占比0.06%[4] 股份质押 - 本次质押后，席惠明累计质押88,170,000股，占其所持58.06%，占总股本19.76%[2] - 本次质押后，席惠明及其一致行动人累计质押95,170,000股，占其所持46.26%，占总股本21.33%[2] - 2025年7月30日，席惠明质押10,000,000股，占其所持6.58%，占总股本2.24%[3] - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押股份95,170,000股，占其所持46.26%，占总股本21.33%[4] - 浦建芬累计质押7,000,000股，占其所持18.36%，占总股本1.57%[4] 风险评估 - 本次质押对公司无不利影响，风险可控[5]

股权结构 - 控股股东浦建芬持股38,118,080股，占总股本8.54%[2] - 浦建芬及其一致行动人合计持股205,740,052股，占总股本46.12%[2] - 席惠明持股151,872,560股，占比34.04%[4] - 席晨超持股15,479,492股，占比3.47%[4] - 谈劭旸持股269,920股，占比0.06%[4] 股份质押 - 浦建芬累计质押7,000,000股，占其所持18.36%，占总股本1.57%[2] - 浦建芬及其一致行动人累计质押85,170,000股，占41.40%，占总股本19.09%[2] - 席惠明累计质押78,170,000股，占51.47%，占总股本17.52%[4] - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押85,170,000股[5] 风险评估 - 本次质押不影响主营业务和融资，风险可控[6]

股权结构 - 控股股东浦建芬持股38,118,080股，占总股本8.54%[2] - 浦建芬及其一致行动人合计持股205,740,052股，占总股本46.12%[2] - 席惠明持股151,872,560股，持股比例34.04%[4] 股份质押 - 2025年7月23日浦建芬解除质押16,000,000股，占其所持41.97%，占总股本3.59%[3] - 解除后浦建芬累计质押0股，其及一致行动人累计质押78,170,000股，占所持37.99%，占总股本17.52%[2] - 席惠明累计质押78,170,000股，占其所持51.47%，占总股本17.52%[4]

股东会基本情况 - 股东会类型为临时股东会，届次为2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议将于2025年8月7日14点在无锡市锡山区锡沪中路90号公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》等 [1][6] - 累积投票议案涉及董事候选人选举，包括非独立董事和独立董事候选人 [1][6] - 议案1-3已通过第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议 [2] - 议案4-5已通过第五届董事会第十九次会议审议 [3] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次使用互联网投票需完成身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别股票的总和 [3][4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 累积投票制下，股东可根据意愿分配选举票数给不同候选人 [7][8] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月31日，登记在册的A股股东有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [4] 会议登记方法 - 股东需持身份证、股东账户卡等证件办理登记，法人股东需提供营业执照复印件等 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] 其他事项 - 会期半天，参会者交通及食宿费用自理 [5] - 联系人徐鸿皓，联系电话(0510)88227528，传真(0510)88209884 [5]

独立董事候选人资格 - 候选人张春景具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等10项法律法规及监管要求 [1] 独立性声明 - 候选人不属于与公司存在关联关系的八类情形，包括持股1%以上股东、前10名股东亲属、控股股东附属企业任职人员等 [1] - 候选人未在持有公司5%以上股份的股东或前5名股东单位任职 [1] 合规记录 - 候选人最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查或侦查 [2] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信记录 [3] 任职限制 - 候选人兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，在公司的连续任职未超6年 [3] - 非因连续两次缺席董事会会议被解除职务的人员 [3] 专业资质 - 候选人具备会计专业高级职称及副教授资格，拥有丰富会计专业经验 [3] - 已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系 [3] 履职承诺 - 承诺遵守法律法规及交易所监管要求，确保足够履职时间和独立性判断 [4] - 承诺任职后若出现不符合资格情形将主动辞职 [4]

内部审计制度总则 - 内部审计旨在评价公司内部控制、风险管理有效性及财务信息真实性，促进经营管理效率提升 [1] - 审计依据包括《审计法》《上市公司治理准则》及公司章程等法律法规 [1] - 内部控制目标涵盖合规经营、资产安全、信息披露真实性及战略实现 [1][2] 组织架构与职权 - 董事会下设审计委员会，独立董事占比过半且需包含会计专业人士 [8] - 审计部独立设置，专职人员不少于3人，负责人由董事会任免 [9][10][11] - 审计部拥有资料调取权、现场核查权、临时封存权及违规行为处理建议权 [4][14] 审计范围与流程 - 年度审计计划需覆盖财务收支、经济责任、基建工程及重大合同等21项核心业务 [21][22] - 重点审计领域包括对外投资、关联交易、募集资金使用及信息披露事务 [26][29][32][33] - 每季度需向审计委员会提交工作报告，重大内控缺陷需48小时内上报董事会 [20][28] 专项审计要求 - 对外投资审计需关注审批程序、合同履行及证券投资风险控制 [29] - 关联交易审计重点核查定价公允性、反担保措施及关联方名单更新 [32] - 募集资金审计每季度执行，检查专户管理及资金用途合规性 [33][34] 信息披露与存档 - 年度需披露内部控制自我评价报告及会计师事务所鉴证报告 [36][40] - 审计工作底稿保存期限不少于10年，需记录证据来源及时间 [41][42] - 业绩快报审计需验证会计准则遵循性及持续经营假设 [35] 奖惩机制 - 违规行为包括阻挠审计、资料造假等，最高可追究法律责任 [43][45] - 审计人员徇私舞弊将受行政处分，重大贡献者可获物质奖励 [44][47]

董事会提名委员会工作细则修订 总则 - 设立提名委员会旨在规范董事及高级管理人员产生流程，优化董事会结构并完善公司治理 [1] - 委员会职能包括拟定董事及高管的选择标准、程序，并对人选资格进行遴选与审核 [1] 人员组成 - 委员会由3名董事构成，其中独立董事占比2/3 [2] - 委员通过董事长、半数以上独立董事或1/3全体董事提名后由董事会选举产生 [2] - 主任委员由独立董事担任，负责主持工作并由董事会指定 [2] 职责权限 - 核心职责包括向董事会提出董事任免、高管聘解建议及其他法定事项意见 [3] - 董事会若未采纳委员会建议需在决议中记载理由并披露 [3] 决策程序 - 制定董事及高管的当选条件、选择程序需形成决议后提交董事会通过 [4] - 选任流程涵盖需求研究、内外部人选搜寻、资格审查及董事会建议等7个步骤 [4][5] 议事规则 - 会议需2/3以上委员出席，决议需过半数通过，表决可采用现场或电子通信方式 [6] - 会议记录需保存10年，议案结果需书面报送董事会且参会者负有保密义务 [7] 附则 - 细则与法律或章程冲突时以后者为准，解释权归属董事会 [8]