北交所证券代码切换 - 北交所存量上市公司代码切换试点工作准备就绪 拟于2025年5月6日正式上线[1] - 2025年5月1日至5月5日期间组织开展代码切换与通关测试[1] - 自2025年5月6日起试点股票启用新证券代码 交易委托及业务办理均使用新代码[1] 限售股解禁情况 - 5月6日11家公司限售股解禁 合计解禁量58.25亿股 解禁市值334.64亿元[2] - 天山股份解禁量52.88亿股居首 解禁市值258.6亿元 占总股本比例74.37%[2] - 运机集团解禁市值25.46亿元 解禁比例51.62% 怡合达解禁市值13.4亿元[2] - 华发股份解禁量1.81亿股 *ST傲农解禁量1.3亿股[2] - 艾罗能源解禁比例18.01% 4家公司解禁比例超10%[2] 股票回购进展 - 5月6日21家公司发布股票回购进展 包含2家首次披露预案 14家实施进展 5家实施完毕[3] - 科思科技拟回购不超5000万元 毅昌科技拟回购66.36万元[3] - 美的集团回购5.54亿元 长春高新回购4.0亿元 九安医疗回购3.7亿元[3] - 华工科技完成回购3.95亿元 天茂集团完成回购9998.26万元 万邦德完成回购5998.85万元[3] - 当日4家公司完成回购金额超千万[3] 经济数据发布 - 美国3月贸易帐及欧元区3月PPI月率等数据将公布[4]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 报告期末公司生猪存栏54.40万头 其中母猪存栏10.92万头 [4] 公司治理结构 - 公司负责人为吴有林 主管会计工作负责人为杨州 会计机构负责人为杨剑平 [5][6][7] - 董事会及全体董事保证公告内容真实准确完整 [1] 股东结构信息 - 报告包含普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [3] - 持股5%以上股东及前10名股东未涉及转融通业务出借股份情况 [3] 会计准则执行 - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释涉及调整年初财务报表 [7] - 本期未发生同一控制下企业合并 [5] 信息披露 - 公司季度报告内容经董事会监事会及高级管理人员保证真实准确完整 [2] - 公司公告声明不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1]

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠 实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 艾春香，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学 （动物学）博士。现任厦门大学教授，从事动物营养与饲料学的教学科研工作， 兼任福建省水产饲料研究会理事长，并担任福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 及公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠 实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘峰，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学 （会计学）博士。现任厦门大学教授，从事会计学的教学研究工作，并担任厦门 国贸集团股份有限公司、平安银行、LuckinCoffeeInc.（在境外上市上柜公司）独 立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份 有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠 实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告 如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况 2024 年度，公司共计召开董事会会议 9 次。作为公司的独立董事，本人认 真审阅会议材料、与相关人员进行会前沟通，按时出席会议并结合自身专业知识 经验审议各项议案，依法行使表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客 观、公正的判断，发表独立意见，认真履行独立董事职责。 本人出席董事会会议情况如下： 1 | 应出席次 | 亲自出 | 电子通 | 委托出 | 缺席 | ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，福建傲农生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现将 2024 年度履职情况总结报告如下： 一、委员会构成 审计委员会的主要职能是： 1、审阅公司的财务报告并对其发表意见； 2、监督及评估外部审计机构工作； 3、监督及评估内部审计工作； 4、监督及评估公司的内部控制； 5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； 6、公司董事会授权的其他事宜及法律法规和上海证券交易所相关规定中涉 及的其他事项。 三、会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开七次会议，具体如下： 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘峰先生、独立董事郑鲁英女士及 董事匡俊先生 3 名成员组成。全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，其中刘峰先生为会计专业人士，刘峰先生担任主任委员。 二、委员会职责 3、监督及评估公司内部审计工作 审计委员会认 ...

会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）09:30-10:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-061 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：自行录制视频和网络文字互动问答相结合 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 anzq@aonong.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年年度报告》 及《2025 年第一季度 ...

公司代码：603363 公司简称：*ST 傲农 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建傲农生物科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...