二、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公 司提供担保的议案》 我们认为：本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保是均为公司子公司 及控股子公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响， 符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是 中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。本次向银行申请综合授信并对子 公司提供担保风险可控，同意本次向银行申请综合授信并对子公司提供担保。 日出东方控股股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议， 应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事 慕培林女士为第五届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董 事审议，一致通过了如下决议： ...

公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 日出东方控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-011 日出东方控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2022 年 ...

日出东方控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度 日出东方控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月） 第一条 为促进日出东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全体独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议应当由过半 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-014 会及股东大会审议。 日出东方控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）日常经营发展需要、拓宽融资渠道，公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议 案》，同意为公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）在 28 亿元综合授信额度内，提供不超过 25 亿元的担保。担保期限自公司股 东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并 对子公司提供担保的公告》（公告编号:2023-007)。 2 ...

日出东方控股股份有限公司董事会 审计委员会关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 审计委员会对容诚 ...

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2024-003 日出东方控股股份有限公司（以下简称"日出东方"或"公司"）监事会于 近日收到职工代表监事曹静女士的书面辞职报告，曹静女士因工作调整申请辞去 公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。公司及监 事会对曹静女士在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的努力表示衷 心感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司职工代表大会决议，一致同意选举李梦凡女士为公司第五届监事会职工代 表监事（个人简历附后）。李梦凡女士与现任监事会其他成员一并组成公司第五 届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届 满之日止。 特此公告。 日出东方控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 附：职工代表监事简历： 李梦凡，女，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历，现任公司投资部副部长。李梦凡女士与本公司实际控制人、持有公司百分之 五以上股份的股东不存在关联关系，截止目前未持有本公司的股票，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 日出东方控 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-002 日出东方控股股份有限公司关于 与关联方共同投资设立合资公司并拟签署相关协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）及 全资子公司西藏日出东方阿康清洁能源有限公司（以下简称"日出东方阿 康"）与西藏隆晟能源管理有限公司（以下简称"西藏隆晟"）合资成立措勤 日出东方清洁能源有限公司（以下简称"合资公司"或"项目公司"），合资 公司注册资本为人民币 6,265.37 万元，其中，日出东方出资 6,202.7163 万 元，占注册资本的 99%，日出东方阿康出资 31.32685 万元，占注册资本的 0.5%，西藏隆晟出资 31.32685 万元，占注册资本的 0.5%。所有出资方全部 以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所成立公司的股权比例。公司本 次与关联方共同投资成立合资公司，是为了具体实施西藏自治区阿里地区措 勤县城区清洁能源集中供暖试点特许经营项目（以下简 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-001 日出东方控股股份有限公司关于 与关联方组成联合体投标项目中标暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）及 全资子公司西藏日出东方阿康清洁能源有限公司（以下简称"日出东方阿 康"）与西藏隆晟能源管理有限公司（以下简称"西藏隆晟"）组成的联合体， 共同参与并中标西藏自治区阿里地区措勤县城区清洁能源集中供暖试点特 许经营项目（以下简称"特许经营项目"），中标报价 88.84 元/m²/年（供暖 收费价格）。本项目主要建设内容为对现有供暖系统（包括热源、配套管网 以及供热未端）进行技术改造，部分或全部进行设备更换、工艺改善等，同 时新增供暖范围约 5.69 万平方米建设清洁供暖系统、管网和室内供暖末端， 总供暖面积约 29.23 万平方米。公司与日出东方阿康及西藏隆晟拟在措勤县 设立项目公司，注册资本约 6,265 万元；合作期为 30 年，其中建设期 0.5 ...

日出东方控股股份有限公司 经审查，我们认为：公司及全资子公司与实际控制人下属全资子公司组建联 合体参与西藏自治区阿里地区措勤县城区清洁能源集中供暖试点特许经营项目 系为了发挥联合体各方的业务和资源优势，实现各方优势互补。本次关联交易不 存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要 求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。 上述议案已在公司第五届董事会第八次会议上经非关联董事审议通过，决策程序 合法合规。因此，我们一致同意此项议案。 （以下无正文） （本页无正文，为《日出东方控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八 次会议相关事项的独立意见》签字页） 出席会议的独立董事签字： 穆培林 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定，我们作为日出东方控股股份有公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第五届董事会第八次会议相关事项的内容进行了审阅和核查， 基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下： 一、《公司关于与关联方组成联合体投标项目中标暨关联 ...