证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2025-019 江阴华新精密科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：江阴市顾山镇新龚村云顾路 137 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自20 ...

证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2025-016 江阴华新精密科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知和文件于 2025 年 12 月 11 日以电话、邮件方式送达，会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公 ...

公司股价与交易数据 - 2025年11月27日，华新精科股价上涨0.38%，成交额为3925.12万元 [1] - 当日融资买入额为355.23万元，融资偿还额为551.16万元，融资净买入额为-195.94万元 [1] - 截至11月27日，公司融资融券余额合计8611.27万元，其中融资余额8611.27万元，占流通市值的5.65% [1] - 当日融券交易无活动，融券余量及余额均为0 [1] 公司股东与股本结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为3.39万户，较上一期减少45.70% [2] - 截至同期，人均流通股为1012股，较上一期增加84.17% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入11.65亿元，同比增长18.04% [2] - 同期，公司实现归母净利润1.36亿元，同比增长22.00% [2] 公司基本情况 - 公司全称为江阴华新精密科技股份有限公司，位于江苏省江阴市顾山镇 [1] - 公司成立于2002年8月19日，于2025年9月5日上市 [1] - 公司主营业务为精密冲压领域产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：精密冲压铁芯占87.94%，其他业务占9.70%，精密冲压模具占2.37% [1]

公司业务与客户 - 公司直接或间接为国内外多个汽车品牌提供产品支持 [1] - 公司产品终端应用于德国宝马 华晨宝马 斯特兰蒂斯 沃尔沃汽车 吉利汽车 奇瑞汽车 比亚迪汽车 理想汽车 东风本田等品牌系列车型中 [1]

募集资金现金管理授权 - 公司董事会批准使用不超过42,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [1] 现金管理产品到期赎回 - 公司于2025年10月15日及16日认购东方财富证券收益凭证 [2] - 本次到期赎回本金共计4,000万元，实际收益为7.30万元 [2] - 赎回本金及收益已全部归还至募集资金专户 [2] 当前现金管理状况 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为30,000万元 [2] - 现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围 [2]

公司概况与核心业务 - 公司专注于精密冲压领域产品的研发、生产和销售 [1] - 主要产品为各类精密冲压铁芯及铁芯生产相关的精密冲压模具 [1] - 精密冲压铁芯是公司主要产品，可分为新能源汽车驱动电机铁芯、微特电机铁芯、电气设备铁芯、点火线圈铁芯等多种类型 [1] - 产品主要供应给国内外众多大型汽车零部件厂商、电机制造厂商、电气设备制造厂商、汽车整车厂等 [1] 市场地位与历史业绩 - 根据中国电器工业协会证明，2021年至2023年，公司在精密冲压铁芯领域内资企业中销售额整体排名前五 [2] - 在汽车铁芯领域内资企业中销售额整体排名前三 [2] - 用于新能源汽车驱动电机的铁芯产品2021年至2023年销售总额超14亿元，在内资企业中销售额整体排名前二 [2] - 根据江苏省机械行业协会证明，2021年至2023年1—6月，按套数计算，公司新能源汽车驱动电机铁芯国内细分市场排名均为前三名 [2] - 公司于2025年9月5日登陆上交所 [1] 发展战略与未来规划 - 公司将以硅钢精密冲压产品业务为基础，拓展精密冲压铁芯应用领域及后道加工业务 [2] - 持续拓展新能源汽车、家电行业等现有市场 [2] - 密切关注新兴领域，探索开拓机器人、高端制造、低空经济等新型前沿领域 [2] - 对2026年经营展望已有初步规划，将继续深耕主业，通过新客户开拓、产能提升、成本控制等措施，力争实现收入和利润的稳健增长 [3] 研发重点与技术方向 - 近期研发重点围绕深化铁芯技术平台底层能力建设，基于平台储备下游多领域应用技术 [3] - 深度整合磁性材料应用、金属材料成型技术、精密冲压技术及高速冲压级进模具设计制造等关键能力 [3] - 构建覆盖材料研发、结构设计、工艺优化、智能制造的全链条技术基座 [3] - 未来研发团队建设将秉持审慎、动态原则，结合财务表现、业务战略及项目进展进行科学规划和资源配置 [3]

业绩排名 - 2021 - 2023年精密冲压铁芯领域内资企业销售额排名前五[3] - 2021 - 2023年汽车铁芯领域内资企业销售额排名前三[3] - 2021 - 2023年新能源汽车驱动电机铁芯产品销售总额超14亿，排名前二[3] - 2021 - 2023年1 - 6月新能源汽车驱动电机铁芯国内细分市场套数排名前三[3] 业绩增长 - 2025年前三季度营收较2024年同期增长约18.04%[3] - 2025年前三季度净利润同比增长约22.57%[3] 未来规划 - 制定《上市后三年股东分红回报规划》，优化分红方案[2] - 以硅钢精密冲压产品业务为基础拓展应用及后道加工业务[3] - 2026年力争通过新客户开拓实现收入和利润稳健增长[4]

现金管理额度 - 公司可使用不超过42000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月自2025年9月25日起[2] - 已使用30000万元，未使用12000万元[5] 产品收益 - 2025年10月认购收益凭证到期赎回本金4000万元，实际收益7.3万元[3] - 东方财富证券309号收益凭证认购2000万元，实际收益3.93万元[3] - 东方财富证券310号收益凭证认购2000万元，实际收益3.37万元[4] 资金投入与收回 - 授权期内结构性存款投入15000万元，收益凭证投入19000万元[5] - 已收回本金4000万元，未收回30000万元[5] - 授权期内单日最高余额34000万元[5]

公司治理与投资者关系 - 公司管理层高度重视中小投资者利益 [2] - 公司严格恪守上市公司法律法规及监管要求 [2] - 公司确保经营决策与信息披露真实准确完整 [2] 公司战略与未来发展 - 公司管理层将持续深耕主业 [2] - 公司致力于推动可持续发展并提升内在价值 [2] - 公司目标为提升综合竞争力 [2]

公司经营策略与研发投入 - 公司高度重视技术创新和研发投入 [2] - 公司不断优化经营策略 [2] - 公司以稳健业绩为基础 [2] 公司治理与股东价值 - 公司努力为股东创造长期价值 [2] - 公司严格遵循信息披露准则 [2] - 公司及时、准确、完整地向市场传递最新动态 [2]