江阴华新精密科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江阴华新精密科技股份有限公司内部审计监督，明确内部 审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追 究等，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于江阴华新精密科技股份有限公司及其子公司、分公 司，子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或实际控制的公司，具 体是指公司持有其 50%以上的股权,或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数 以上成员的当选, 或者通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格 的公司。（以下统称"公司"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过，公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度所称内部控制 ...

江阴华新精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《江阴华新精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管 ...

江阴华新精密科技股份有限公司 信息披露管理制度 第三条本制度适用如下人员和机构： (一)公司董事会和董事； (二)公司高级管理人员； (三)公司董事会秘书和证券部； (四)公司各部门以及各分子公司及其负责人； (五)公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东； 第一章 总则 第一条为规范江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 公司信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")、《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江阴华新精 密科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司 ...

江阴华新精密科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引 1 号》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《江阴华新精密科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...

第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理和使用，公司存在两次以上融资的，应当分别设置独立的募集资 金专户。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。实际募集资金净 额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专 户管理。 募集资金投资境外项目的，应当符合本制度规定。公司及保荐人或者独立 第一条 为加强江阴华新精密科技股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及上海证券交易所的有关规定制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第 ...

第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。未经董事会批准同意，本制度规定 的内幕信息知情人（单位、个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信 息及信息披露的内容。 江阴华新精密科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章总 则 第一条 为规范江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《江阴华新精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江阴华新精密科技股份有限公司信息披露管理制 度》的有关规定，制订本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当按照本制度以及上海证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 ...

江阴华新精密科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符。 （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会负责制定、 修改董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。 第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考 核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 第一条 为进一步完善江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江 阴华 ...

截至发稿，华新精科市值为80亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ 每经AI快讯，华新精科（SH 603370，收盘价：45.69元）12月16日晚间发布公告称，公司第四届第九次 董事会会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》等文件。 2025年1至6月份，华新精科的营业收入构成为：精密冲压铁芯占比87.94%，其他业务占比9.7%，精密 冲压模具占比2.37%。 （记者 曾健辉） ...

证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2025-018 江阴华新精密科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 10.00 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的中低风险理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示 公司闲置自有资金。 （四）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，将选择资信状况良好、无不良诚信记录、 合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构，投资安 全性高、流动性好的中低风险理财产品。 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但 金融市场受宏观经济的影 ...

关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告 证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2025-017 江阴华新精密科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资 金，公司拟向银行申请融资额度不超过人民币 99,000 万元的综合授信额度。授 信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、 授信开证、保函、贸易融资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实 际授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的 实际经营需求决定。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权管理层在经批准的综合业 务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。上述授 信额度的有效期及授权期限为自本次股东会审议批准之日起 12 个月内，在授权 期限内授信额度可循环使用。 二、保证担保情况 根据银行授信需要，部分银行授信业务由公司实际控制人郭正平先生及其配 偶提供连带责任保证担保，融 ...