江阴华新精密科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符。 （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会负责制定、 修改董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。 第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考 核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 第一条 为进一步完善江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江 阴华 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日以现场结合通讯方式召开了第四届第九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于精密冲压铁芯，该业务占比达87.94% [1] - 其他业务收入占比为9.7% [1] - 精密冲压模具业务收入占比为2.37% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为80亿元 [1]

委托理财计划 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金委托理财[2][6][11] - 投资中低风险理财产品，额度12个月内有效可循环用[8][9] 审批与监管 - 议案已过董事会，尚需股东会审议[3][11] - 公司建台账控风险，独董等可监督审计[15] 影响与风险 - 理财不影响主业，可提高资金效率获收益[16] - 投资受市场、政策等系统性风险影响[4][14]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超过99000万元综合授信额度[2][4] - 2025年12月16日董事会通过申请议案，待股东会审议[3] 授信详情 - 授信种类含流动资金贷款、项目贷款等业务[4] - 有效期及授权期限为股东会批准起12个月，可循环使用[4][5] 担保情况 - 部分授信业务由实控人郭正平及其配偶提供连带责任担保[6] - 公司接受无偿担保，免关联交易审议[6]

证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2025-019 江阴华新精密科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：江阴市顾山镇新龚村云顾路 137 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自20 ...

证券代码：603370 证券简称：华新精科 公告编号：2025-016 江阴华新精密科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知和文件于 2025 年 12 月 11 日以电话、邮件方式送达，会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长郭正平先生召集并主持，公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公 ...

公司股价与交易数据 - 2025年11月27日，华新精科股价上涨0.38%，成交额为3925.12万元 [1] - 当日融资买入额为355.23万元，融资偿还额为551.16万元，融资净买入额为-195.94万元 [1] - 截至11月27日，公司融资融券余额合计8611.27万元，其中融资余额8611.27万元，占流通市值的5.65% [1] - 当日融券交易无活动，融券余量及余额均为0 [1] 公司股东与股本结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为3.39万户，较上一期减少45.70% [2] - 截至同期，人均流通股为1012股，较上一期增加84.17% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入11.65亿元，同比增长18.04% [2] - 同期，公司实现归母净利润1.36亿元，同比增长22.00% [2] 公司基本情况 - 公司全称为江阴华新精密科技股份有限公司，位于江苏省江阴市顾山镇 [1] - 公司成立于2002年8月19日，于2025年9月5日上市 [1] - 公司主营业务为精密冲压领域产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：精密冲压铁芯占87.94%，其他业务占9.70%，精密冲压模具占2.37% [1]

公司业务与客户 - 公司直接或间接为国内外多个汽车品牌提供产品支持 [1] - 公司产品终端应用于德国宝马 华晨宝马 斯特兰蒂斯 沃尔沃汽车 吉利汽车 奇瑞汽车 比亚迪汽车 理想汽车 东风本田等品牌系列车型中 [1]

募集资金现金管理授权 - 公司董事会批准使用不超过42,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用 [1] 现金管理产品到期赎回 - 公司于2025年10月15日及16日认购东方财富证券收益凭证 [2] - 本次到期赎回本金共计4,000万元，实际收益为7.30万元 [2] - 赎回本金及收益已全部归还至募集资金专户 [2] 当前现金管理状况 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为30,000万元 [2] - 现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围 [2]

业绩排名 - 2021 - 2023年精密冲压铁芯领域内资企业销售额排名前五[3] - 2021 - 2023年汽车铁芯领域内资企业销售额排名前三[3] - 2021 - 2023年新能源汽车驱动电机铁芯产品销售总额超14亿，排名前二[3] - 2021 - 2023年1 - 6月新能源汽车驱动电机铁芯国内细分市场套数排名前三[3] 业绩增长 - 2025年前三季度营收较2024年同期增长约18.04%[3] - 2025年前三季度净利润同比增长约22.57%[3] 未来规划 - 制定《上市后三年股东分红回报规划》，优化分红方案[2] - 以硅钢精密冲压产品业务为基础拓展应用及后道加工业务[3] - 2026年力争通过新客户开拓实现收入和利润稳健增长[4]