财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐人"）作为安邦护 卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"、"公司"） 首次公开发行股票 并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况进行 了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 财通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 彭波、端义成 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 14 日—2025 年 4 月 17 日 （四）现场检查人员 彭波、端义成、车嘉峥、沈芊屹 （五）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所并与公司相关人员进行了沟通交流； 2、查阅公司的现行有效的信息披露管理制度以及内部控制相关文件； 3、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； 4、查阅公司本持续督导期召开的三会会议资料； 5、了解公司本持续督导期的募集资金投资项目的具体实施 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 沈红波 本人作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安 邦护卫集团股份有限公司章程》《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,对相关事项发表独立客观的 意见,维护全体股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下: 一、本人基本情况 沈红波,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历;2016 年 1月至2019年12月任复旦大学经济学院副教授,现任复旦大学经济学院教授, 博士生导师,案例中心主任。2007年开始在清华大学金融系从事博士后研究工 作,哈佛大学商学院(HBS)访问学者,英国特许公认注册会计师资深会员 (ACCA)，中国会计学会高级会员。于报告期末兼任江苏连云港港口股份有限 公司独立董事,并兼任上海昊海生物科技股份有限公司独立董事。本人于 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘波 本人作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安 邦护卫集团股份有限公司章程》《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,对相关事项发表独立客观的 意见,维护全体股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下: 一、本人基本情况 刘波,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历;现任 电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师,2011年8月至今担任电子科 技大学经济与管理学院 iMBA 项目主任。2013年 4 月至今担任中国青年金融学 者联谊会秘书长,2019年1月至今担任纳尼亚集团独立非执行董事,2020年12 月至今担任安邦护卫集团股份有限公司独立董事。 经自查,报告期内,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦不存 在其他影响独立董 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 经自查,报告期内,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦不存 在其他影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《证券 基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关独立董事独立性的相 关要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年,公司共召开董事会 6 次,审议了 42 项议案;召开 3 次股东大会, 审议了 17 项议案。本人忠实履行独立董事职责,积极了解公司经营管理情况, 王語 本人作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安 邦护卫集团股份有限公司章程》《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,对相关事项发表独立客观的 意见,维护全体股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展 ...

本人作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安 邦护卫集团股份有限公司章程》《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,对相关事项发表独立客观的 意见,维护全体股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将 2024年度的履职情况报告如下: 一、本人基本情况 肖炜麟,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,浙 江大学副教授、博士生导师,浙江大学资本市场研究中心副主任。2010年入职 浙江大学管理学院,2008年至2010年在美国堪萨斯大学概率统计研究所担任访 问学者,2016年至2017年在新加坡国立大学风险管理研究中心担任访问学者。 目前担任杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事、兴源环境科技股份有限公司 独立董事。2020年12月至今担任安邦护卫集团股份有限公司独立董事。 安邦护卫集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 肖炜麟 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-021 安邦护卫集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-024 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规， 公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金 专户三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。 二、募集资金使用计划 根据《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次发行的募集资金 在扣除发行费用后的投资项目计划如下： 安邦护卫集团股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别 召开第一届董事会第三十五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银 行承兑汇票方式支 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估，具体情况如下： 一、机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | 首席合伙人 | 高峰 | 上年末合伙人数量 116 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 694 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人 | | 2024 年业务 | 业务收入总额 | 101,434 万元 | | 收入（经审计） | 审计业务收入 | 89,948 万元 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-023 安邦护卫集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第一届董事会第三十五次会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"集团数字化升级发 展项目"预计达到预定可使用状态的日期从 2025 年 12 月调整为 2026 年 12 月。 本次对部分募集资金投资项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建 设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。以上事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,688.1721 万股，每股发行价格为人民币 19.10 元，募集资金总额为人民币 51,344.09 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-020 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2025 年公司使用自有闲置资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有闲置资金用于购买投资期限不超过 36 个月的银行或其他金融机构的安全性 高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。 现金管理金额：公司拟使用额度不超过人民币 3.4 亿元（包含本数）闲 置资金进行现金管理。 本次现金管理的资金来源为公司本部及子公司归集的暂时闲置资金。 （四）现金管理方式 公司将按照相关规定严格控制风险，闲置资金用于购买投资期限不超过 36 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存 单等）。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开 ...