会议信息 - 现场会议2026年3月2日14：30召开，地点在杭州之江财富中心E8楼[7] - 网络投票时间9:15 - 15:00，交易系统有分段[7] - 股权登记日为2026年2月25日[8] 人事变动 - 董事卢卫东因岗位调动辞职[17] - 提名柯林田为非独立董事候选人[17] 投票规则 - 股东发言不超5分钟[12] - 只能选现场或网络投票，重复以首次为准[13]

会议信息 - 公司2026年2月6日发第二届董事会第二次会议通知，2月11日通讯会议召开[2] 议案审议 - 会议通过补选柯林田为非独立董事候选人议案，待股东大会审议[3] - 会议通过公司总部机构职能调整议案[4] - 会议通过提请召开2026年第一次临时股东会议案，拟3月2日14:30召开[5]

市场整体表现 - 2023年12月31日，上证指数报收于3968.84点，上涨0.09%，深证成指报收于13525.02点，下跌0.58% [1] - 当日专业服务板块整体上涨0.33%，表现强于上证指数但弱于深证成指 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前的个股包括：北京人力（上涨3.62%，收盘价18.34元）、国缆检测（上涨2.02%，收盘价58.72元）、钢研纳克（上涨1.92%，收盘价16.95元）[1] - 板块内跌幅居前的个股包括：天溯计量（下跌2.62%，收盘价84.43元）、中钢天源（下跌1.45%，收盘价10.19元）、示试试验（下跌1.44%，收盘价17.84元）[2] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.25亿元 [2] - 游资资金净流入443.51万元，散户资金净流入2.2亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 个股层面，科锐国际主力资金净流入873.42万元，净占比达11.78%，为板块内主力净流入额最高的公司 [3] - 力合科创主力资金净流入790.69万元，净占比2.52% [3] - 锋尚文化主力资金净流入723.38万元，净占比8.73% [3] 个股成交活跃度 - 成交额最高的个股为谱尼测试，成交额达4.10亿元，成交量42.75万手 [1] - 力合科创成交额3.14亿元，成交量31.46万手 [2] - 北京人力成交额1.74亿元，成交量9.52万手 [1] - 国缆检测成交额6369.78万元，成交量1.09万手 [1]

公司治理结构完成换届 - 公司于2025年12月15日召开临时股东大会，选举产生了第二届董事会，并于2025年12月22日召开第二届董事会第一次会议，完成了董事长选举、专门委员会设立及高级管理人员的聘任 [1][9] - 第二届董事会由11名董事组成，包括董事长谢伟、5名非独立董事、4名独立董事及1名职工董事叶加若 [1] - 公司聘任了新的高级管理团队，包括总经理兼财务负责人石焕挺、副总经理童军杰、总法律顾问柯林田、董事会秘书周黎隽及证券事务代表王艳 [2][3] 董事会专门委员会构成 - 董事会设立了五个专门委员会，包括战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及法治与合规委员会 [12] - 各委员会召集人分别为：战略与投资委员会谢伟、提名委员会王韬、审计委员会马文超、薪酬与考核委员会梁立、法治与合规委员会石焕挺 [2][13] - 各委员会成员由董事交叉任职，例如独立董事王韬在提名、审计、法治与合规三个委员会任职，独立董事梁立在提名、审计、薪酬与考核三个委员会任职 [2][13] 高级管理人员背景 - 新任总经理兼财务负责人石焕挺具有丰富的港口及国资企业管理经验，曾任宁波舟山港股份有限公司副总经理，并于2025年11月加入公司任党委副书记 [5] - 副总经理童军杰拥有深厚的科技行业背景，曾长期在海康威视担任多项高级管理职务，包括司法事业部总经理及浙江省业务中心副总裁，于2021年加入公司 [5] - 董事会秘书周黎隽拥有超过15年的上市公司董事会秘书及证券事务经验，曾任职于兴源环境、杭州高新等多家上市公司 [6] 公司治理架构调整 - 因第一届董事会届满，诸葛斌、刘波、沈红波、肖炜麟不再担任董事及相关委员会职务，诸葛斌同时不再担任总经理及财务负责人，郭子仪不再担任副总经理 [4] - 公司取消了监事会，其职权转由董事会审计委员会行使，原监事会成员章磊、梁程程、吕玉炜不再担任监事 [4] - 所有审议议案均获董事会全票通过，其中关于总经理薪酬系数的议案因关联董事石焕挺回避表决，以10票同意通过 [11][14][16][18][20][21][22] 关键会议审议结果 - 第二届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、设立专门委员会、聘任全部高级管理人员及证券事务代表、2025年度工资总额预算方案备案以及确定总经理薪酬系数等共计10项议案 [10][12][15][17][19][20][21][22] - 会议于2025年12月22日以现场方式召开，应出席董事11名，实际全部出席 [9] - 新任高级管理人员及证券事务代表的任期均与第二届董事会任期一致 [3][15][17][20]

公司治理 - 2025年12月15日召开第四次临时股东大会选举第二届董事会非独立董事、独立董事[1] - 2025年12月22日召开第二届董事会第一次会议，选举董事长等、聘任高管等[1] - 第二届董事会董事长为谢伟先生，非独立董事5名，独立董事4名，职工董事1名[1] 委员会召集人 - 战略与投资委员会召集人为谢伟先生[2] - 提名委员会召集人为王韬先生[2] - 审计委员会召集人为马文超先生[3] - 薪酬与考核委员会召集人为梁立先生[3] - 法治与合规委员会召集人为石焕挺先生[3] 高管任职 - 总经理兼财务负责人为石焕挺先生[3] - 副总经理为童军杰先生[3] - 总法律顾问为柯林田先生[3] - 董事会秘书为周黎隽女士[3] - 证券事务代表为王艳女士[3] 人员变动 - 第一届董事会届满，部分人员不再担任相关职务，取消监事会[4] 任职履历 - 石焕挺2025年11月起任集团党委副书记，12月起任集团董事[5] - 童军杰2021年起任集团副总经理[5] - 柯林田2024年2月起任集团党委委员等职[6] - 王艳2024年4月起任集团证券事务代表[7]

董事会选举 - 选举谢伟为公司第二届董事会董事长及法定代表人[3] 委员会设立 - 同意设立五个专门委员会[4] 人员聘任 - 聘任石焕挺为总经理、财务负责人[6][8] - 聘任童军杰为副总经理[7] - 聘任柯林田为总法律顾问、首席合规官[9] - 聘任周黎隽为董事会秘书[10] - 聘任王艳为证券事务代表[11] 薪酬议案 - 确定公司总经理薪酬系数议案获通过，石焕挺回避表决[13]

会议时间 - 2025年11月27日通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[6] - 2025年11月28日发布召开通知，距召开日15日[7] - 2025年12月15日14时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份50003287股，占比46.5031%[10][11] - 参与网络投票股东及代理人40名，代表股份23677287股，占比22.0199%[11] 议案表决 - 议案1同意73674174股，占比99.9913%；反对6400股，占比0.0087%[14] - 议案2.01同意73675974股，占比99.9937%；反对4600股，占比0.0063%[15] - 议案2.02 - 2.05同意73675674股，占比99.9933%；反对4900股，占比0.0067%[17][18][19] - 议案2.06同意73675674股，占比99.9933%；反对4600股，占比0.0062%；弃权300股，占比0.0005%[20] 人员选举 - 谢伟得票68556692股，占比93.0458%；中小投资者得票8174582股，占比61.4701%[21] - 卢卫东等多人当选董事，得票率及中小投资者得票率情况[23][24][25][26][27][29][30][31] 决议情况 - 议案2、3、4为普通决议，议案1为特别决议，均通过[32] - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[33]

股东情况 - 出席会议股东和代理人44人[4] - 出席会议股东持表决权股份73,680,574股，占比68.5229%[4] 议案表决 - 修订股东会议事规则议案同意票73,674,174，占比99.9913%[7] - 修订董事会议事规则议案同意票73,675,674，占比99.9933%[9] 董事选举 - 谢伟当选非独立董事，得票率93.0458%[11] - 王韬当选独立董事，得票率93.0485%[12]

公司治理与董事会换届 - 安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会任期届满 公司于近日召开职工代表大会选举叶加若先生为公司第二届董事会职工董事 [1] - 叶加若先生将与公司股东会选举通过的另外10名非职工代表董事共同组成公司第二届董事会 任期为自股东会选举通过之日起三年 [1] - 经审查叶加若先生个人履历等有关材料 未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事职务的情形 也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况 其任职资格和聘任程序符合相关规定 [1] 新任职工董事个人履历 - 叶加若先生 1981年7月生 中国国籍 无境外永久居留权 专业会计学硕士 高级会计师 [3] - 2003年8月至2016年1月任职于浙江省水利水电勘测设计院财务资产部 [3] - 2016年1月至2018年3月任浙江安邦护卫集团有限公司投资发展部(审计风控与法律事务部)副经理 [3] - 2018年3月至今先后任浙江安邦护卫集团有限公司战略规划部副总经理、总经理、安邦护卫集团股份有限公司战略规划部总经理 [3]

公司治理动态 - 安邦护卫于12月11日晚间发布公告，宣布公司近日召开了职工代表大会 [2] - 职工代表大会选举叶加若先生为公司第二届董事会职工董事 [2]