业绩总结 - 2023年公司获准发行26,881,721股A股，发行价每股19.10元，募资513,440,871.10元，净额471,238,478.36元[1] 资金使用 - 募投项目总投资47,177.32万元，拟投入募集资金47,123.85万元[5] - 2025年4月24日审议通过用自有及承兑汇票支付募投资金并等额置换议案[1][10] - 公司用自有及承兑汇票支付可提高效率、降低成本[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行2688.1721万股，每股发行价19.10元，募资总额51344.09万元，净额47123.85万元[3] 项目进展 - 截至2024年12月31日，集团数字化升级发展项目拟投17437.11万元，已投931.18万元，进度5.34%[6] - 浙江公共安全服务中心（一期）项目拟投24740.21万元，已投13547.34万元，进度54.76%[6] - 补充流动资金拟投资额4946.53万元[6] - 募集资金已累计投入14478.52万元，投资进度30.72%[6] 未来展望 - 集团数字化升级发展项目预定可使用状态由2025年12月调整为2026年12月[2][7] 其他新策略 - 2025年4月24日，董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[2][11][12] - 保荐机构认为项目延期合规，无不利影响[13][14] - 募投项目延期不涉及用途等变更，对当前经营无重大影响[10]

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-020 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2025 年公司使用自有闲置资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有闲置资金用于购买投资期限不超过 36 个月的银行或其他金融机构的安全性 高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。 现金管理金额：公司拟使用额度不超过人民币 3.4 亿元（包含本数）闲 置资金进行现金管理。 本次现金管理的资金来源为公司本部及子公司归集的暂时闲置资金。 （四）现金管理方式 公司将按照相关规定严格控制风险，闲置资金用于购买投资期限不超过 36 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存 单等）。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开 ...

本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交股东大会审议通过。 本次日常关联交易均属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司 的实际经营和发展需要。关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公 司和全体股东利益的情况，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依 赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 重要内容提示： 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-018 安邦护卫集团股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 | | | | | 施工业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 湖州市道路交通安全服务中心 | | 358.64 | 本期新增安保 | | | | | | 业务 | | | 浙江天顺控股集团有限公司 | | 31.53 | 本期新增销售 商品 | | | 小计 | 736 ...

审计机构 - 公司2024年年审会计师事务所为中汇事务所[1] - 公司聘任中汇事务所为2024年度财务和内控审计机构[2] 审计能力 - 中汇事务所具备为公司提供2024年度审计服务能力和资质[4] 审计工作 - 董事会审计与风险委员会参与2024年度审计工作[4] - 委员会严格履行对事务所的监督职责[4]

走进安邦护卫 夯实治理 稳健经营 稳中提质 创新驱动 关爱员工 赋能成长 清洁低碳 美好未来 附录 1 | 走进安邦护卫 | 0 | | --- | --- | | 荣誉一览 | | | 企业文化 | | | 公司加入的协会 | | | 环境、社会及公司治理 | | | 附 报告编制说明 | | --- | | 意见反馈 | | 公司治理 | 14 | | --- | --- | | 党建引领 | 19 | | 风险管理 | 24 | | 商业道德 | 25 | | 人才吸引与留任 | 46 | | --- | --- | | 人才发展 | 53 | | 健康与安全 | 56 | | 品质服务 | 30 | | --- | --- | | 创新研发 | 36 | | 供应商管理 | 43 | | 绿色运营 | 66 | | --- | --- | | 社区发展 | 70 | 2024 年度环境、社会和公司治理报告 走进安邦护卫 夯实治理 稳健经营 稳中提质 创新驱动 关爱员工 赋能成长 清洁低碳 美好未来 附录 2 3 2024 年度环境、社会和公司治理报告 走进安邦护卫 夯实治理 稳健经营 稳中提质 创新驱 ...

安邦护卫集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603373 公司简称：安邦护卫 安邦护卫集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度董事会 审计与风险委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《安邦护卫集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等制度的有关规定，公司董事会审计与风 险委员会履职尽责,现就 2024年度审计与风险委员会工作情况向董事会作如下报告: 一、审计与风险委员会的基本情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第一届董事会第三十一次会议,审议通过《关于 调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》，审计委员会更名为审计与风险 委员会,沈红波先生担任召集人,王韬先生及肖炜麟先生为委员。 二、审计与风险委员会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 审议的议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.《安邦护卫集团股份有限公司 2023年年度 | | | | | 报告及摘要》 | | | 第一届董 | | 2.《安邦护卫集团股份有限公司 2024年第一 | | | 事会审计 | 2024 年 4 | 季度报告》 | ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-022 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2024 年度资产减值计提的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》 财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于审 慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财 务状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收 账款、其他应收款、合同资产计提减值准备，2024 年度计提（含转回）各项资 产减值准备合计人民币 1,772.04 万元，具体情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 资产名称 | 2024 | 年拟计提减值金额（转回以"-"号填列） | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 10,455,471.12 | | 其他应收款 | | 3,419,383.05 | | 合同资产 | | -144,538.9 ...

根据独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、王韬先生签署的相关自 查文件以及核查其任职经历，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 安邦护卫集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关要求， 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度第一 届董事会在任独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、王韬先生独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...