证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-007 安邦护卫集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,919,877 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.6754 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。 本次股东大会由公司董事会召集，董事诸葛斌先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财 富中心 E8 楼公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-004 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会同意提名谢伟先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告》， 公告编号：2025-005。 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十三次会议的通 知，本次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席会议。与 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-005 2025 年 1 月 28 日 关于补选非独立董事的公告 附件：非独立董事候选人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 谢伟先生，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历，高级经济师；1991 年 8 月至 2025 年 1 月，历任浙能智慧能源科技产业 园有限公司董事长，浙江长广（集团）有限责任公司董事长、党委书记，浙江省 能源集团有限公司副总经理、党委委员；2025 年 1 月起任安邦护卫集团党委书 记。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 安邦护卫集团股份有限公司 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开 第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经 公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名谢 伟先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大 会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。本 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 2025年2月·杭州 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 会议议案 | 5 | 会议议程 一、现场会议召开时间：2025年2月13日14：00 二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司二楼会议室。 四、主持人：诸葛斌 五、参会人员： 1、本次股东大会的股权登记日为2025年2月7日，股权登记日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表 决(被授权人不必为本公司股东)； 2、公司的董事、监事和高级管理 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-006 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-001 安邦护卫集团股份有限公司 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十二次会议的 通知，本次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一 致同意推选董事诸葛斌先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》 公司董事会同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度及有效期范围内，可循环滚动使用。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安邦 护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-002 安邦护卫集团股份有限公司 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集 资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资 金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不 存在损害公司和全体股东利益的情况，相关决策和审批程序符合法律法规及公司 募集资金管理办法的规定，监事会同意公司自董事会审议通过起 12 个月内使用 闲置募集资金不超过 1.5 亿元(含本数)进行现金管理。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安邦 护卫集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2025-003）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第四次会议的通知，本 次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名， ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-053 安邦护卫集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 长吴高峻先生提交的书面辞职报告。吴高峻先生因到法定退休年龄，申请辞去公 司第一届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员 等职务。吴高峻先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴高峻先生 不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴高峻先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运行。公司将依照 相关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披 露义务。 吴高峻先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在改革发展、产 业布局、公司治理、规范运作等方面做出了积极贡献，公司及董事会对吴高峻先 生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2024 年 12 ...

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证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-052 安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 18,548,387 股。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889 号）核准， 并经上海 证券交易所同意，安邦护卫集团股份有限公司(以下简称 "公司")首次向社会公 开发行人民币普通股(A 股)股票 2,688.1721 万股，并于 2023 年 12 月 20 日在上 海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 8064.5161 万股，首 次公开发行 A 股后总股本为 10,752.6882 万股，其中有限售条件流通股 8,118.5694 万股，占公司总股本的 75.50%，无限售条件流通股 2,634.1188 万股，占公司总股 本的 24.50%。 本次上市流 ...