资金管理 - 2025年1月3日同意用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 近日赎回1亿本金大额存单，收益123.8万[3] 大额存单 - 多期工行、建行大额存单，金额各5000万，年化利率1.35%-1.8%[4][5][7] 资金使用情况 - 截至披露日已使用闲置募集资金额度为0万元[8] - 最近12个月使用未超授权，无逾期未收回[8]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月26日上午10:00-11:00通过网络文字互动形式召开 [1][2] - 召开地点为上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) [1][2] - 投资者可在会前通过电子邮件(abhwzqb@zjabhw.com)提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长谢伟将出席说明会 [2] - 总经理兼财务负责人诸葛斌将参与交流 [2] - 董事会秘书周黎隽、财务部总经理张肖肖及独立董事王韬将共同参会 [2] 会议内容 - 将重点讨论2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过上海证券报·中国证券网在线参与互动 [2][3] - 会前问题征集截止时间为2025年5月26日 [3] - 说明会内容后续可在上述网站查看 [3]

业绩说明会信息 - 2025年5月26日上午10:00 - 11:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4] - 地点为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），方式为网络文字互动[4] - 参加人员有董事长谢伟、总经理诸葛斌等[6] 投资者参与 - 2025年5月26日前可发邮件至abhwzqb@zjabhw.com提问[3] - 2025年5月26日上午10:00 - 11:00可在线参与[6] 报告披露 - 公司已于2025年4月25日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[3]

会议时间安排 - 2025年4月24日审议通过召开2024年度股东大会的议案[7] - 2025年4月25日发布召开2024年年度股东大会的通知[8] - 2025年5月15日下午14时30分现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 股东参与情况 - 出席现场会议股东（含代理人）5名，代表有表决权股份数55361299股，占比51.48%[12] - 参与网络投票股东（含代理人）56名，代表有表决权股份数4200058股，占比3.912%[12] 议案表决情况 - 《安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意59515757股，占比99.9234%[15] - 《安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意59517757股，占比99.9267%[16] - 《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》中小投资者同意13291764股，占比99.6581%[18] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意13293964股，占比99.6745%[20] - 《关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案》同意59511757股，占比99.9167%[21] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意59515757股，占比99.9234%，反对42700股，占比0.0716%，弃权2900股，占比0.0050%[22] - 《安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告》同意59515757股，占比99.9234%，反对42700股，占比0.0716%，弃权2900股，占比0.0050%[23] - 《关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案》同意59511557股，占比99.9163%，反对42800股，占比0.0718%，弃权7000股，占比0.0119%[24] - 《关于公司2025年监事薪酬的议案》同意59513557股，占比99.9197%，反对40800股，占比0.0685%，弃权7000股，占比0.0118%[25] 会议结果 - 本次股东会全部议案均为普通决议议案，经出席股东表决权股份总数过半数表决通过[26] - 律师认为本次股东会表决程序、结果符合规定，合法有效[26][27]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人61人，持表决权股份59,561,357股，占比55.3920%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票59,515,757，比例99.9234%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票59,517,757，比例99.9267%[7] - 《2024年年度报告及摘要》同意票59,515,757，比例99.9234%[7] - 《2024年度利润分配预案》同意票59,517,957，比例99.9271%[9] - 《关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案》同意票59,511,757，比例99.9167%[10] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票59,515,757，比例99.9234%[11] - 《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》5%以下股东同意票13,291,764，比例99.6581%[13] 合法性说明 - 律师见证股东大会召集等事宜合法，表决结果有效[15]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入26.57亿元，同比增长6.93%[18][83][121] - 2024年净利润2.64亿元，归属母公司股东的净利润为1.25亿元，同比增长6.12%[18][83][121] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.01亿元，较2023年增长31.35%[83] - 2024年总资产36.17亿元，较2023年增长8.21%[83] - 2024年营业成本、费用等合计增加22.69亿元，增幅7.71%[87][89] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -2.27亿元，较2023年下降17.46%[94] - 2024年公司总投资46019.61万元，同比增长94.69%，投资完成率93.6%[123] - 2024年固定资产投资25325.11万元，占比55.03%，完成率90.67%；股权投资20694.5万元，占比44.97%，完成率97.46%[125] - 2024年浙江公共安全服务中心项目完成投资11012.5万元，累计完成投资16049.62万元[126] - 2025年预计实现营业收入28.14亿元，净利润2.79亿元[95] - 2024年可供股东分配的利润7.60亿元，拟每10股派发现金红利5元，合计派发现金红利5376.34万元，现金分红占净利润比例42.84%[99][100] 用户数据 - 2024年省内早送晚接银行网点承接数达10745个，新增322个，全省网点押运承接率提升至81.92%[20] - 2024年尾箱寄库承接银行网点数8571个，新增531个，入驻率占比65.34%，同比增长3.79%[20] - 2024年宁波安邦等9家子公司基层社会治理服务覆盖全省130个服务单位[21] - 全流程涉案财物服务模式已向全国6个省份、20多个城市推广[21] 未来展望 - 2025年公司董事会将以数字化转型提升业务运营效率，推动向现代综合型安全服务提供商转型[35] - 2025年公司将推进区域现金中心建设，提升业务流程标准化和系统科技化水平[36] - 2025年公司将推广智能化安防服务整体解决方案，拓展应用场景[37] - 2025年公司将打造综合服务网络，开发重点业务，扩张安全应急服务[38] - 2025年公司将响应“一带一路”倡议，探索海外安保服务全产业链模式[40] - 2025年集团将加强市值管理，统筹经营与回报，提高信息披露质量[41] - 2025年公司董事会要建立6大体系，优化治理结构与运行机制[42] - 2025年公司将强化董事会审计委员会职能，完善监督检查工作[43] - 2025年公司要建设决策支持体系，确保决策依据充分与执行落地[43] - 2025年公司将制定董事培训计划，提升董事专业素养和履职能力[43] - 2025年拟向银行申请借款总额度不超过14.33亿元[102] - 公司2025年计划投资总额70499.86万元，比2024年增长53.2%[127] - 公司2025年拟设立一家一级低空安全服务子企业，计划投资5000万元[129] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2024年安邦安全拓展政府机关和企事业单位安保项目近50个[21] - 2024年低空安全服务业务营收1654.43万元，新增合同超90份，合同额超2600万元[22] 其他新策略 - 2024年优化整合线路20条，单车承载数均值提升至7.36个[20] - 2024年举办“一带一路”发展与安全研讨会，43人入选海外安保人才库[22] - 2024年审批投资项目14项，累计投资4亿元[23] - 2024年董事会召开6次会议，审议议案42项[24] - 2024年董事会依法召集股东大会3次，审议议案或报告17项[28] - 2024年公司监事会召开5次会议，其中现场2次，通讯3次[47] - 2024年向关联人提供劳务和销售商品预计金额736万元，实际发生1097.36万元[59] - 2024年向关联人购买技防材料、接受劳务及其他，中电海康集团有限公司及其控制的企业预计1500万元，实际发生626.98万元[59] - 2025年度向关联人提供劳务和商品预计金额小计为1438.60万元，上年实际发生金额为1097.36万元[62] - 2025年度向关联人购买技防材料预计金额小计为2990.07万元，上年实际发生金额为626.98万元[62]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[4] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[5] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户1家[5] 审计相关 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 本期审计收费124万元（含内控），上期124万元，年报审计94万元，内控审计30万元[10] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[5] - 中汇近三年受行政处罚1次等[6] - 项目相关人员近三年签署及复核上市公司审计报告分别为8家、2家、超15家[8] - 2025年4月24日董事会通过续聘议案并提交股东大会，尚需审议生效[13][14]

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-015 安邦护卫集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-014 安邦护卫集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第五次会议的通知，本 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 司《2025 年第一季度报告》。 表决结 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-013 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十五次会议的通 知，本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董 事长谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同 ...