公司治理 - 2025年12月15日召开第四次临时股东大会选举第二届董事会非独立董事、独立董事[1] - 2025年12月22日召开第二届董事会第一次会议，选举董事长等、聘任高管等[1] - 第二届董事会董事长为谢伟先生，非独立董事5名，独立董事4名，职工董事1名[1] 委员会召集人 - 战略与投资委员会召集人为谢伟先生[2] - 提名委员会召集人为王韬先生[2] - 审计委员会召集人为马文超先生[3] - 薪酬与考核委员会召集人为梁立先生[3] - 法治与合规委员会召集人为石焕挺先生[3] 高管任职 - 总经理兼财务负责人为石焕挺先生[3] - 副总经理为童军杰先生[3] - 总法律顾问为柯林田先生[3] - 董事会秘书为周黎隽女士[3] - 证券事务代表为王艳女士[3] 人员变动 - 第一届董事会届满，部分人员不再担任相关职务，取消监事会[4] 任职履历 - 石焕挺2025年11月起任集团党委副书记，12月起任集团董事[5] - 童军杰2021年起任集团副总经理[5] - 柯林田2024年2月起任集团党委委员等职[6] - 王艳2024年4月起任集团证券事务代表[7]

董事会选举 - 选举谢伟为公司第二届董事会董事长及法定代表人[3] 委员会设立 - 同意设立五个专门委员会[4] 人员聘任 - 聘任石焕挺为总经理、财务负责人[6][8] - 聘任童军杰为副总经理[7] - 聘任柯林田为总法律顾问、首席合规官[9] - 聘任周黎隽为董事会秘书[10] - 聘任王艳为证券事务代表[11] 薪酬议案 - 确定公司总经理薪酬系数议案获通过，石焕挺回避表决[13]

会议时间 - 2025年11月27日通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[6] - 2025年11月28日发布召开通知，距召开日15日[7] - 2025年12月15日14时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份50003287股，占比46.5031%[10][11] - 参与网络投票股东及代理人40名，代表股份23677287股，占比22.0199%[11] 议案表决 - 议案1同意73674174股，占比99.9913%；反对6400股，占比0.0087%[14] - 议案2.01同意73675974股，占比99.9937%；反对4600股，占比0.0063%[15] - 议案2.02 - 2.05同意73675674股，占比99.9933%；反对4900股，占比0.0067%[17][18][19] - 议案2.06同意73675674股，占比99.9933%；反对4600股，占比0.0062%；弃权300股，占比0.0005%[20] 人员选举 - 谢伟得票68556692股，占比93.0458%；中小投资者得票8174582股，占比61.4701%[21] - 卢卫东等多人当选董事，得票率及中小投资者得票率情况[23][24][25][26][27][29][30][31] 决议情况 - 议案2、3、4为普通决议，议案1为特别决议，均通过[32] - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[33]

股东情况 - 出席会议股东和代理人44人[4] - 出席会议股东持表决权股份73,680,574股，占比68.5229%[4] 议案表决 - 修订股东会议事规则议案同意票73,674,174，占比99.9913%[7] - 修订董事会议事规则议案同意票73,675,674，占比99.9933%[9] 董事选举 - 谢伟当选非独立董事，得票率93.0458%[11] - 王韬当选独立董事，得票率93.0485%[12]

公司治理与董事会换届 - 安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会任期届满 公司于近日召开职工代表大会选举叶加若先生为公司第二届董事会职工董事 [1] - 叶加若先生将与公司股东会选举通过的另外10名非职工代表董事共同组成公司第二届董事会 任期为自股东会选举通过之日起三年 [1] - 经审查叶加若先生个人履历等有关材料 未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事职务的情形 也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况 其任职资格和聘任程序符合相关规定 [1] 新任职工董事个人履历 - 叶加若先生 1981年7月生 中国国籍 无境外永久居留权 专业会计学硕士 高级会计师 [3] - 2003年8月至2016年1月任职于浙江省水利水电勘测设计院财务资产部 [3] - 2016年1月至2018年3月任浙江安邦护卫集团有限公司投资发展部(审计风控与法律事务部)副经理 [3] - 2018年3月至今先后任浙江安邦护卫集团有限公司战略规划部副总经理、总经理、安邦护卫集团股份有限公司战略规划部总经理 [3]

公司治理动态 - 安邦护卫于12月11日晚间发布公告，宣布公司近日召开了职工代表大会 [2] - 职工代表大会选举叶加若先生为公司第二届董事会职工董事 [2]

董事会换届 - 公司第一届董事会任期届满[1] - 职工代表大会选举叶加若为第二届董事会职工董事[1] - 第二届董事会任期自股东会选举通过之日起三年[1] 新董事信息 - 叶加若出生于1981年7月，为专业会计学硕士，高级会计师[4] - 叶加若有在浙江省水利水电勘测设计院等公司任职经历[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月12日[3]

市场表现 - 浙江国企改革板块在12月9日整体上涨0.81%，领涨个股为安邦护卫 [1] - 同日，上证指数下跌0.37%收于3909.52点，深证成指下跌0.39%收于13277.36点 [1] 资金流向 - 当日浙江国企改革板块主力资金净流出4.94亿元 [1] - 当日浙江国企改革板块游资资金净流出1293.47万元 [1] - 当日浙江国企改革板块散户资金净流入5.07亿元 [1]

浙江国企改革板块整体市场表现 - 2023年12月2日浙江国企改革板块整体下跌0.07%，表现略强于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，亿利达和宁波富达领涨，涨幅均为10.00%，创源股份领跌，跌幅为2.84%[1][2] - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出6519.87万元，游资资金净流出7917.85万元，散户资金净流入1.44亿元[2] 领涨个股表现 - 亿利达（002686）收盘价7.37元，涨幅10.00%，成交额1.42亿元，主力资金净流入6227.80万元，主力净占比达43.73%[1][3] - 宁波富达（600724）收盘价5.85元，涨幅9.96%，成交额2.54亿元，主力资金净流入7024.67万元，主力净占比为27.69%[1][3] - 德宏股份（603701）收盘价18.50元，涨幅3.64%，成交额8716.33万元[1] 领跌个股表现 - 创源股份（300703）收盘价24.63元，跌幅2.84%，成交额1.18亿元[2] - 安邦护卫（603373）收盘价41.24元，跌幅2.80%，成交额2842.33万元[2] - 海联讯（300277）收盘价12.38元，跌幅2.44%，成交额9887.54万元[2] 板块资金流向 - 资金流向呈现主力与游资双流出格局，主力净流出6519.87万元，游资净流出7917.85万元，而散户资金净流入1.44亿元[2] - 除领涨股外，浙文互联（600986）获得主力资金净流入4768.46万元，奇精机械（603677）获得主力资金净流入3540.63万元[3] - 杭氧股份（002430）在上涨1.40%的同时，获得主力资金净流入3476.06万元，主力净占比13.22%[1][3]

市场整体表现 - 12月2日，上证指数报收于3897.71点，下跌0.42%，深证成指报收于13056.7点，下跌0.68% [1] - 专业服务板块整体表现弱于大盘，当日板块较上一交易日下跌0.59% [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内个股表现分化，信测标准领涨，收盘价35.45元，涨幅3.20%，成交额4.30亿元 [1] - 蓝似器米涨幅2.19%，收盘价15.90元，成交额1.78亿元 [1] - 中金辐照领跌，跌幅4.56%，收盘价17.99元 [1][2] - 安邦护卫跌幅2.80%，收盘价41.24元，成交额2842.33万元 [2] - 电科院跌幅2.77%，收盘价7.71元，成交额4.78亿元 [2] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.32亿元 [2] - 游资资金净流入4204.08万元，散户资金净流入8953.93万元 [2] - 信测标准获得主力资金净流入3019.97万元，主力净占比7.03% [3] - 华测检测获得主力资金净流入618.15万元，主力净占比3.24% [3] - 零点有数获得主力资金净流入301.79万元，主力净占比5.10% [3]