证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-050 安邦护卫集团股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程 及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召 开了第一届董事会第三十九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于修订公司章程并取消监事会的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》及国 务院国资委相关要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，不再设立监事会 和监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监 事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马文超,已充分了解并同意由提名人安邦护卫集团股份有限公司董事 会提名为安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安邦护卫集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梁立,已充分了解并同意由提名人安邦护卫集团股份有限公司董事会 提名为安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安邦护卫集团股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-049 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

安邦护卫集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-048 经审议，同意根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修 订）》及国务院国资委相关要求，结合公司实际情况，取消监事会，不再设立监 事会和监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 并对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安 邦护卫集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公司 治理制度的公告》，公告编号：2025-050。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 22 日以电 子邮件及专人送达方式发出了 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-047 安邦护卫集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 22 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十九次会议的 通知，本次会议于 2025 年 11 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会 议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第一届董事会第三十九次会议决议公告 2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事 的议案》 董事会经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行 董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人。 2.1 提名谢 ...

公司治理动态 - 公司于2025年11月27日召开第一届第三十九次董事会会议，审议了关于修订公司章程并取消监事会的议案 [1] - 董事会会议采用现场结合通讯会议的方式召开 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中安全服务业占比99.25%，其他业务占比0.75% [1] - 截至发稿时，公司市值为46亿元 [1]

公司业务与产品 - 公司打造了“穹仪·苍龙”低空综合管理平台，能实现全域无人机空域巡防全覆盖 [1] - 公司自主研发了“零距离”空地一体作战指挥平台，已形成覆盖应急消防多领域的数字安防矩阵 [1] - 公司的空地一体消防指挥系统在部分消防支队使用，为灾情侦查、调度指挥、安全管控提供全流程保障 [1] 技术能力与效率 - 公司的无人机能在3分钟内对72平方公里的区域实现安全巡逻，能随时发现火灾险情并进行消防预警及小火情扑灭 [1] - 公司的指挥系统在“应急使命·2024”演习中，辅助指挥穿越机、机器狗侦察，展示气体分布数据并研判风险，还指挥无人机、机器人、高喷车协同完成爆燃险情处置 [1] - 在2025年浙西战区高层厂房跨区域消防演练中，系统为衢州消防支队提供智能化指挥支持，实现警情模拟、受灾点定位等功能，通过“无人机+消防装备”战法破解了高层厂房灭火难点 [1] 服务内容与人才建设 - 微型消防站的运维和消防检查是公司基层治理服务中的重要内容，旨在确保巡查到位，排除工厂、企业、商铺的火灾隐患 [1] - 公司给乡镇派驻专职消防队员 [1] - 公司通过集中培养、战训结合的方式训练了一批专业的应急救援及消防救援人才，队伍配置应急救援指挥体系及前端单兵设备，实现任务下达、实时指挥、执行反馈、数据统计等功能 [1]

公司战略重点 - 展望“十五五”期间，公司战略重点聚焦于深化发展以低空安全管控为代表的空域管理业务，并大力拓展以人工智能、物联网技术驱动的智能化安防系统集成与运营服务 [1] - 公司正积极推动从传统人防向“空地一体、人机协同”的安防模式转型，加速构建“空中无人机巡航+地面机器人巡防+人员智能装备联动”的三维立体防控新模式 [1] - 公司将紧密围绕国家数字经济与社会安全升级的宏观方向，把无人机及反无人机应用、无人机具的应用作为重点研究的战略方向，致力于培育新的业务增长点 [3] 财务业绩表现 - 前三季度公司实现营业收入20.16亿元，同比增长4.40%；归母净利润9000万元，同比增长4.54% [1] - 公司经营性现金流净额同比增长506.83%，整体呈现“稳中有进、进中提质”的发展态势 [1] 业务转型与技术应用 - “空地一体、人机协同”巡防系统已在工地、园区、政府机构、交通枢纽、校园及步行街等复杂环境实现应用，尤其适用于夜间巡逻 [1] - 在校园安防场景中，该系统使突发事件平均响应时间从30分钟大幅压缩至5分钟，处置效率提升83%，校园安全事故发生率下降60% [2] - 公司自主研发“穹仪·苍龙”低空综合管理平台、“零距离”空地一体作战指挥平台，正逐步形成覆盖多场景的数字安防矩阵 [3] 具体项目进展 - 公司在杭州市滨江区推进低空安全保障服务试点项目，覆盖面积达72.2平方公里，部署30套警用无人机机场、飞行器及实战管控平台 [2] - 通航“零距离”空地一体作战指挥体系功能开发进度达80%；杭州安邦的无人机应用与反制项目已完成用户端需求落地，初步实现五大场景应用 [3] - 子公司时空科技在舟山围绕低空安全产业开展业务，目前正在建设感知设备生产线 [3]

板块整体表现 - 11月19日，专业服务板块整体下跌1.09%，领跌个股为国义招标，跌幅为4.56% [1][2] - 当日上证指数上涨0.18%，报收于3946.74点，深证成指基本持平，微跌0.0%，报收于13080.09点 [1] - 从资金流向看，专业服务板块主力资金净流出2.51亿元，而游资资金净流入1.2亿元，散户资金净流入1.31亿元 [2] 个股价格表现 - 信测标准涨幅居前，上涨3.60%，收于33.10元，成交量为16.60万手，成交额为5.45亿元 [1] - 北矿检测上涨3.47%，收于27.42元，成交量为13.89万手，成交额为3.86亿元 [1] - 国义招标领跌板块，下跌4.56%，收于12.56元，零点有数下跌4.39%，实村检测下跌3.72% [1][2] - 谱尼测试上涨1.53%，收于8.62元，成交额为1.47亿元 [1] 个股资金流向 - 谱尼测试获得主力资金净流入1797.82万元，主力净占比为12.27%，但散户资金净流出2497.57万元 [3] - 信测标准主力资金净流出2462.93万元，主力净占比为-4.52%，游资仅净流入74.96万元 [3] - 中金辐照主力资金净流入414.30万元，同时游资净流入1488.53万元，游资净占比达6.72% [3] - 外服控股主力资金净流入166.58万元，主力净占比为4.65%，但游资净流出199.26万元 [3]