业绩总结 - 2024年公司实现营业收入26.57亿元，同比增长6.93%[18][83][121] - 2024年净利润2.64亿元，归属母公司股东的净利润为1.25亿元，同比增长6.12%[18][83][121] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.01亿元，较2023年增长31.35%[83] - 2024年总资产36.17亿元，较2023年增长8.21%[83] - 2024年营业成本、费用等合计增加22.69亿元，增幅7.71%[87][89] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -2.27亿元，较2023年下降17.46%[94] - 2024年公司总投资46019.61万元，同比增长94.69%，投资完成率93.6%[123] - 2024年固定资产投资25325.11万元，占比55.03%，完成率90.67%；股权投资20694.5万元，占比44.97%，完成率97.46%[125] - 2024年浙江公共安全服务中心项目完成投资11012.5万元，累计完成投资16049.62万元[126] - 2025年预计实现营业收入28.14亿元，净利润2.79亿元[95] - 2024年可供股东分配的利润7.60亿元，拟每10股派发现金红利5元，合计派发现金红利5376.34万元，现金分红占净利润比例42.84%[99][100] 用户数据 - 2024年省内早送晚接银行网点承接数达10745个，新增322个，全省网点押运承接率提升至81.92%[20] - 2024年尾箱寄库承接银行网点数8571个，新增531个，入驻率占比65.34%，同比增长3.79%[20] - 2024年宁波安邦等9家子公司基层社会治理服务覆盖全省130个服务单位[21] - 全流程涉案财物服务模式已向全国6个省份、20多个城市推广[21] 未来展望 - 2025年公司董事会将以数字化转型提升业务运营效率，推动向现代综合型安全服务提供商转型[35] - 2025年公司将推进区域现金中心建设，提升业务流程标准化和系统科技化水平[36] - 2025年公司将推广智能化安防服务整体解决方案，拓展应用场景[37] - 2025年公司将打造综合服务网络，开发重点业务，扩张安全应急服务[38] - 2025年公司将响应“一带一路”倡议，探索海外安保服务全产业链模式[40] - 2025年集团将加强市值管理，统筹经营与回报，提高信息披露质量[41] - 2025年公司董事会要建立6大体系，优化治理结构与运行机制[42] - 2025年公司将强化董事会审计委员会职能，完善监督检查工作[43] - 2025年公司要建设决策支持体系，确保决策依据充分与执行落地[43] - 2025年公司将制定董事培训计划，提升董事专业素养和履职能力[43] - 2025年拟向银行申请借款总额度不超过14.33亿元[102] - 公司2025年计划投资总额70499.86万元，比2024年增长53.2%[127] - 公司2025年拟设立一家一级低空安全服务子企业，计划投资5000万元[129] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2024年安邦安全拓展政府机关和企事业单位安保项目近50个[21] - 2024年低空安全服务业务营收1654.43万元，新增合同超90份，合同额超2600万元[22] 其他新策略 - 2024年优化整合线路20条，单车承载数均值提升至7.36个[20] - 2024年举办“一带一路”发展与安全研讨会，43人入选海外安保人才库[22] - 2024年审批投资项目14项，累计投资4亿元[23] - 2024年董事会召开6次会议，审议议案42项[24] - 2024年董事会依法召集股东大会3次，审议议案或报告17项[28] - 2024年公司监事会召开5次会议，其中现场2次，通讯3次[47] - 2024年向关联人提供劳务和销售商品预计金额736万元，实际发生1097.36万元[59] - 2024年向关联人购买技防材料、接受劳务及其他，中电海康集团有限公司及其控制的企业预计1500万元，实际发生626.98万元[59] - 2025年度向关联人提供劳务和商品预计金额小计为1438.60万元，上年实际发生金额为1097.36万元[62] - 2025年度向关联人购买技防材料预计金额小计为2990.07万元，上年实际发生金额为626.98万元[62]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[4] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[5] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户1家[5] 审计相关 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 本期审计收费124万元（含内控），上期124万元，年报审计94万元，内控审计30万元[10] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[5] - 中汇近三年受行政处罚1次等[6] - 项目相关人员近三年签署及复核上市公司审计报告分别为8家、2家、超15家[8] - 2025年4月24日董事会通过续聘议案并提交股东大会，尚需审议生效[13][14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点30分在杭州召开[3] - 网络投票2025年5月15日进行[5][6] - 本次股东大会审议11项议案[8][9] 议案相关 - 除议案11外，其他议案4月25日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为4、6、8、10、11[11] - 议案4关联股东中电海康集团回避表决[11] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月9日[14] - 会议登记时间为2025年5月14日[16][17] 其他 - 临时股东大会现场会议为期半天，费用自理[20] - 董事会秘书为周黎隽，电话0571 - 87557906，邮箱zqb@zjabhw.com[20]

会议信息 - 公司于2025年4月14日发第二届监事会第五次会议通知，4月24日现场会议召开，3名监事全出席[2] 报告表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][10][11][12] 议案表决 - 《关于会计政策变更的议案》等议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[7][10]

会议审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告[3][5] - 多项议案需提交股东大会审议[3][4][11][12][19] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》等多项议案[6] - 审议通过《关于2025年公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》[9] - 审议通过《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》[10] - 审议通过《2024年度利润分配预案》[12] - 审议通过《安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告》[19] 业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备合计1772.04万元[16] 其他事项 - 公司拟于2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会[22] - 董事会听取多项报告及专项意见[23][24][25][26] - 公告发布时间为2025年4月25日[28]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为125,494,209.37元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为125,494,209.37元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利0.5元（含税）[2][4] - 合计拟派发现金红利53,763,441.00元（含税）[4] - 2024年度公司现金分红比例为42.84%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为53,763,441.00元[4] 其他 - 截至2024年12月31日，总股本107,526,882股[4] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末可供分配利润为130,502,802.42元[3] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过利润分配方案[6] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施[8]

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 财通证券 | 上市公司简称 | 安邦护卫 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 彭波、端义成 | 证券代码 | 603373.SH | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），安邦护卫集团股份有限公 司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）获准向投资者首次公开发行人民币普通股 （A股）2,688.1721万股，每股发行价格为人民币19.10元，募集资金总额为人民币 51,344.09万元，扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后，实际募集资金净额为人 民币47,123.85万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进 行了审验，并于2023年12月15日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕703号）。 二、信息披露审阅情况 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为265,721.30万元，同比增长约6.93%[8][28] - 2024年净利润为264,076,763.73元，同比增长约0.62%[28] - 2024年末资产总计36.17亿元，较2023年末增长8.21%[22] - 2024年末负债合计8.60亿元，较2023年末增长20.41%[25] - 2024年末所有者权益合计27.57亿元，较2023年末增长4.89%[25] 研发情况 - 2024年研发费用为27,366,408.65元，同比增长约40.33%[28] 财务指标变化 - 2024年末应收账款3.89亿元，较2023年末增长23.29%[22] - 2024年末应付账款1.79亿元，较2023年末增长97.76%[25] - 2024年末未分配利润7.60亿元，较2023年末增长9.17%[25] - 2024年利息费用为9,403,811.81元，同比增长约22.32%[28] - 2024年利息收入为22,566,101.13元，同比下降约1.71%[28] - 2024年投资收益为5,885,528.94元，同比增长约21.39%[28] - 2024年基本每股收益为1.17元/股，同比下降约20.41%[28] - 2024年稀释每股收益为1.17元/股，同比下降约20.41%[28] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为125,494,209.37元，同比增长约6.12%[28] - 2024年少数股东损益为138,582,554.36元，同比下降约3.89%[28] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为28.33亿元，2023年为25.31亿元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.01亿元，2023年为3.05亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2.27亿元，2023年为 -1.93亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.70亿元，2023年为3.75亿元[31] - 2024年期末现金及现金等价物余额为16.07亿元，2023年为16.03亿元[31] 权益情况 - 2024年资本公积为46.19亿元，较期初增加0.14亿元[33] - 2024年专项储备为3791.21万元，较期初增加1472.76万元[33] - 2024年盈余公积为3921.38万元，较期初增加789.54万元[33] - 2024年未分配利润为60.06亿元，较期初增加6383.54万元[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 收入确认、固定资产确认和计量被确定为关键审计事项[8][9] - 审计对收入确认、固定资产确认和计量实施多项审计程序[8][9] 公司经营 - 公司主要经营金融安全、综合安防和安全应急服务[50] 财务报表相关 - 财务报表及附注于2025年4月24日经董事会批准报出[50] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，无对持续经营假设产生重大疑虑事项[51][52] 会计政策与准则执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未产生重大影响[194][195][196] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，未产生重大影响[194][197] 税收相关 - 公司增值税计税依据为销售货物和应税劳务收，销售货物、有形动产租赁服务按13%税率计缴[199]

关联交易数据 - 2025年度预计关联交易金额4431.67万元，含提供劳务和销售商品1438.60万元、购买技防材料2990.07万元[1] - 2025年提供劳务和销售商品预计1438.60万元，上年实际1097.36万元[3] - 2025年购买技防材料预计2990.07万元，上年实际626.98万元[3] - 2025年接受劳务及其他预计3.00万元，上年实际67.67万元[3] - 2024年关联交易预计2315.00万元，实际1792.01万元[5] 公司相关方信息 - 中电海康集团有限公司注册资本84500万元，是公司5%以上股东[6][7] - 宁波银邦金融服务有限公司注册资本1000万元，是公司参股公司[8] 决策流程 - 2025年4月24日董事会审议通过关联交易议案提交股东大会，关联董事回避表决[18] - 独立董事审议通过关联交易议案，认为价格公允同意提交董事会[19][20] - 2025年4月24日监事会审议通过关联交易议案，认为程序合规同意提交股东大会[21] 其他要点 - 关联交易定价以市场价格为依据，遵循公平原则协商确定[16] - 对2025年度日常关联交易预计是基于实际经营的合理预测[20]

业绩总结 - 公司首次公开发行2688.1721万股A股，募集资金总额51344.09万元，净额47123.85万元[2] 资金投入 - 集团数字化升级发展项目已累计投入931.18万元，投资进度5.34%[5] - 浙江公共安全服务中心（一期）项目已累计投入13547.34万元，投资进度54.76%[5] - 补充流动资金已累计投入4946.53万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金已累计投入14478.52万元，投资进度30.72%[6] 资金使用策略 - 公司计划先以自有资金、银行承兑汇票支付募投项目款项，后续以募集资金等额置换[7] 审议情况 - 公司于2025年4月24日召开董事会和监事会会议审议通过相关议案[10] - 保荐机构对公司资金支付及置换事项无异议[12]