安邦护卫集团股份有限公司累积投票制度实施细则 （2025年修订） 第二章 董事候选人的选举 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《安邦护卫集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公 司")股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。为了进一步健全治理制 度，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施， 特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举两名以上董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于两名以上公司董事(包括独立董事)的选举。 第四条 公司在选举两名及以上董事时，可以实行累积投票制。董事会应当在召 开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的方式和程 序确定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。 第六条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。 第七条 股东会选举董事时，股东持有的每一股份均有与应选董事人数相同的表 决权，即股东在选举董事时所 ...

安邦护卫集团股份有限公司董事会秘书工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《安邦护卫集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责办理 公司信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。董事会秘书和证券事 务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事会应当 在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （五）证监会及上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力。 （ ...

董事会提名委员会 安邦护卫集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会 独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，安邦护卫集团股份有限公司（以 下简称公司）第一届董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候选人王韬 先生、梁立先生、马文超先生、李道春先生的任职资格进行了审核，发表审核意 见如下： 公司第一届董事会提名委员会对前述独立董事候选人的基本情况、工作履历、 任职资格及独立董事独立性等进行了审核，认为公司前述独立董事候选人具备上 市公司运作的基本知识，熟悉相关规则，具有履行独立董事职责所必须的工作经 验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章 程》等规定的独立董事任职资格条件和要求，具备担任公司独立董事的能力，符 合独立董事独立性要求，不存在证券期货违法犯罪行为，最近 36 个月内未受到 证券交易所公开谴责或 3 次以 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李道春,已充分了解并同意由提名人安邦护卫集团股份有限公司董事 会提名为安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安邦护卫集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

安邦护卫集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安邦护卫集团股份有限公司董事会,现提名马文超为安邦护卫集团股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安邦护卫集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

安邦护卫集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安邦护卫集团股份有限公司董事会,现提名梁立为安邦护卫集团股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安邦护卫集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-051 安邦护卫集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工代表董 事 1 名）、独立董事 4 名。公司于 2025 年 11 月 27 日召开第一届董事会第三十 九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董 事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，提名谢伟先生、石焕挺先生、卢卫东先 生、朱明艳先生、王方瑞先生、赵磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人； 提名王韬先生、梁立先生、马文超先生、李道春先生为 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王韬,已充分了解并同意由提名人安邦护卫集团股份有限公司董事会 提名为安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安邦护卫集团股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用) 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 安邦护卫集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安邦护卫集团股份有限公司董事会,现提名李道春为安邦护卫集团股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安邦护卫集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺近期参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 安邦护卫集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安邦护卫集团股份有限公司董事会，现提名王韬为安邦护卫集团股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任安邦护卫集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安邦护卫集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司 ...