股东大会信息 - 召开时间为2025年7月24日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年7月24日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案于2025年7月9日披露[8] - 股权登记日为2025年7月18日[14] - 登记时间为2025年7月21日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[16] 联系方式 - 联系电话为0571 - 87557906[20] - 公司邮箱为zqb@zjabhw.com[20] - 公司地址为杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼[20]

会议信息 - 公司2025年7月2日发通知，7月8日以通讯会议开二届监事会六次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由吕玉炜主持[2] 审议议案 - 审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，表决全票同意，需交股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，表决全票同意[5][6] - 两议案具体内容见公告编号2025 - 033的公告[3][6]

会议信息 - 公司2025年7月2日发董事会会议通知，7月8日通讯会议召开[2] - 应出席董事11名，实际出席11名，由董事长谢伟主持[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目变更等4项议案，部分需股东大会审议[3][4][5] 后续安排 - 拟于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会[5] 信息披露 - 相关议案内容详见指定媒体公告，编号2025 - 033、2025 - 032[3][4][5] 保荐核查 - 保荐机构财通证券对部分议案发表专项核查意见[3][4]

利润分配方案 - 每股现金红利0.5元（含税），以总股本107,526,882股为基数，共计派发现金红利53,763,441元 [1][3] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月15日 [3] - 差异化分红送转：否 [3] 股权登记及交易日期 - A股股权登记日为2025年6月13日，最后交易日和除权（息）日为2025年6月16日 [3] - 现金红利发放日与除权（息）日相同 [3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司发放，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取 [3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [3] - 特定股东（如浙江省国有资本运营有限公司等）由公司自行发放现金红利 [4] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，实际税负根据持股期限为20%或10% [5] - 有限售条件流通股解禁前税后红利为每股0.45元，解禁后按持股期限计税 [6][7] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后红利为每股0.45元 [7] - 香港投资者通过沪港通按10%税率代扣所得税，税后红利为每股0.45元 [7] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，税前红利为每股0.5元 [8] 咨询方式 - 权益分派事项咨询联系部门为公司董事会办公室，联系电话0571-87557906 [8]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月15日股东大会通过[4] - 以107,526,882股为基数，每股派现0.5元，共派53,763,441元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/13，除权（息）和发放日2025/6/16[4][7] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型有不同股息红利税负[10][11][12][13]

资金管理 - 2025年1月3日同意用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 近日赎回1亿本金大额存单，收益123.8万[3] 大额存单 - 多期工行、建行大额存单，金额各5000万，年化利率1.35%-1.8%[4][5][7] 资金使用情况 - 截至披露日已使用闲置募集资金额度为0万元[8] - 最近12个月使用未超授权，无逾期未收回[8]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月26日上午10:00-11:00通过网络文字互动形式召开 [1][2] - 召开地点为上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) [1][2] - 投资者可在会前通过电子邮件(abhwzqb@zjabhw.com)提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长谢伟将出席说明会 [2] - 总经理兼财务负责人诸葛斌将参与交流 [2] - 董事会秘书周黎隽、财务部总经理张肖肖及独立董事王韬将共同参会 [2] 会议内容 - 将重点讨论2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过上海证券报·中国证券网在线参与互动 [2][3] - 会前问题征集截止时间为2025年5月26日 [3] - 说明会内容后续可在上述网站查看 [3]

业绩说明会信息 - 2025年5月26日上午10:00 - 11:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4] - 地点为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），方式为网络文字互动[4] - 参加人员有董事长谢伟、总经理诸葛斌等[6] 投资者参与 - 2025年5月26日前可发邮件至abhwzqb@zjabhw.com提问[3] - 2025年5月26日上午10:00 - 11:00可在线参与[6] 报告披露 - 公司已于2025年4月25日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[3]

会议时间安排 - 2025年4月24日审议通过召开2024年度股东大会的议案[7] - 2025年4月25日发布召开2024年年度股东大会的通知[8] - 2025年5月15日下午14时30分现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 股东参与情况 - 出席现场会议股东（含代理人）5名，代表有表决权股份数55361299股，占比51.48%[12] - 参与网络投票股东（含代理人）56名，代表有表决权股份数4200058股，占比3.912%[12] 议案表决情况 - 《安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意59515757股，占比99.9234%[15] - 《安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意59517757股，占比99.9267%[16] - 《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》中小投资者同意13291764股，占比99.6581%[18] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意13293964股，占比99.6745%[20] - 《关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案》同意59511757股，占比99.9167%[21] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意59515757股，占比99.9234%，反对42700股，占比0.0716%，弃权2900股，占比0.0050%[22] - 《安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告》同意59515757股，占比99.9234%，反对42700股，占比0.0716%，弃权2900股，占比0.0050%[23] - 《关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案》同意59511557股，占比99.9163%，反对42800股，占比0.0718%，弃权7000股，占比0.0119%[24] - 《关于公司2025年监事薪酬的议案》同意59513557股，占比99.9197%，反对40800股，占比0.0685%，弃权7000股，占比0.0118%[25] 会议结果 - 本次股东会全部议案均为普通决议议案，经出席股东表决权股份总数过半数表决通过[26] - 律师认为本次股东会表决程序、结果符合规定，合法有效[26][27]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人61人，持表决权股份59,561,357股，占比55.3920%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票59,515,757，比例99.9234%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票59,517,757，比例99.9267%[7] - 《2024年年度报告及摘要》同意票59,515,757，比例99.9234%[7] - 《2024年度利润分配预案》同意票59,517,957，比例99.9271%[9] - 《关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案》同意票59,511,757，比例99.9167%[10] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票59,515,757，比例99.9234%[11] - 《关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》5%以下股东同意票13,291,764，比例99.6581%[13] 合法性说明 - 律师见证股东大会召集等事宜合法，表决结果有效[15]