安邦护卫集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、安邦护卫集团股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhc ...

安邦护卫集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603373 公司简称：安邦护卫 安邦护卫集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 266 安邦护卫集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢伟、主管会计工作负责人诸葛斌及会计机构负责人（会计主管人员）张肖肖 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至2024年12月31日的总股本107,526,882股为基数，向全体股东每10股拟派发现金 红利5.0元（含税），共计分配利润53,763,441.00元（含税）。该预案已经公司董事会、监事会 审议通过，尚需提交股东大会审议批准，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、 ...

安邦护卫集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 安邦护卫集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -477,094.33 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 | 2,747,329.57 | | | 补助除外 | | | | ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为6 46亿元 同比增长7 62% [1] - 2025年第一季度净利润为2120 94万元 同比增长7 44% [1] 增长情况 - 营收与净利润增速基本同步 均维持在7%以上的同比增幅 [1]

安邦护卫集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-012 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 附件：职工董事简历 叶加若先生，1981 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会计学 硕士，高级会计师。2003 年 8 月至 2016 年 1 月任职于浙江省水利水电勘测设计 院财务资产部，2016 年 1 月至 2018 年 3 月任浙江安邦护卫集团有限公司投资发 展部(审计风控与法律事务部)副经理，2018 年 3 月至今先后任浙江安邦护卫集 团有限公司战略规划部副总经理、总经理、安邦护卫集团股份有限公司战略规划 部总经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大会， 因原职工董事王萍女士达到法定退休年龄，大会以无记名投票方式，选举叶加若 先生为公司职工董事。叶加若先生（简历附后）作为公司职工董事任期与公司第 一届董事会任期一致。 经审查叶加若 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-011 安邦护卫集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，骆金海先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。骆金海先生辞去公司副总经理职务不会影响公司的正常经 营。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到公司副总经理 骆金海先生递交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，骆金海先生申请辞去公 司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 骆金海先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

在业务发展过程中，集团形成了全省域覆盖的安全服务网络。近年来，根据 市场需求，集团对服务网络进行数字化、集成化、智能化升级，既有利于挖潜增 效，提升盈利能力，也有利于发挥各业务板块协同效应，提高集团竞争能力。例 如集团依托遍布全省各市县的基地优势和安防科技创新优势，创立了应急救援 "储、运、救、研、培"一体化服务模式及"队伍+装备+系统"的基层社会治理 现代化运营服务方案，在杭州地区、宁波地区、嘉兴地区 100 多个乡镇 ( 街道 ) 投入运营，破解了基层社会治理人手紧缺、资源分散、风险管控不够精准、部门 协同力不强等难题，实现了基层社会安全治理网格化管理、精细化服务、信息化 支撑、开放共享管理平台。 同时，集团积极布局安防技术应用研究，利用对安全服务的深入理解，将最 新的安防技术与服务相结合，利用科技手段提升服务质量和效率。集团综合运用 人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，自主研发了多款智慧安防产品；面 向安防守押、贵重及危重物品保管、资产管理，提供综合性、定制化的智慧安防 解决方案。 二、重视股东回报，共享发展成果 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-010 安邦护卫集团股 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-009 安邦护卫集团股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 4 日 公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，增补谢伟先生 为公司第一届董事会非独立董事，公司董事会成员发生了变化，根据各位董事的 专业背景和履职能力，公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后的董事 会专门委员会组成情况如下： | 董事会专门委员会 | 人员组成 | | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 谢伟（召集人）、王方瑞、刘波 | | 提名委员会 | 王韬（召集人）、谢伟、肖炜麟 | | 薪酬与考核委员会 | 肖炜麟（召集人）、沈红波、王韬 | | 审计与风险委员会 | 沈红波（召集人）、王韬、肖炜麟 | | --- | --- | | 法治（合规）建设委员会 | 卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬 | 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 202 ...

第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-008 安邦护卫集团股份有限公司 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关 于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》，公告编号：2025-009。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十四次会议的通 知，本次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一致 同意推选董事谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司刊载 ...

北京盈科（杭州）律师事务所 关于安邦护卫集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市上城区新业路 228 号来福士广场 T2 十二层 YINGKE 留科 二〇二五年二月 法律意见书 北京盈科(杭州)律师事务所 关于安邦护卫集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 致:安邦护卫集团股份有限公司 北京盈科(杭州)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所,本所接受安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,就公司召开 2025年第一次临时股东会 (以下简称"本次股东会") 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以下 简称"中国法律法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区及台湾地区的法律、法规)以及《安邦护卫集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师 ...