现金管理计划 - 公司拟用不超3.4亿元闲置资金进行现金管理[2] - 资金源于公司本部及子公司暂时闲置资金[3] - 用于买不超36个月有保本约定投资产品[4] - 期限自董事会通过日起12个月内，额度可循环用[5] 决策与监督 - 2025年4月24日董事会和监事会通过现金管理议案[11] - 公司按法规管理资金，财务部控风险[8] - 独立董事和监事会有权监督资金使用[9] 风险提示 - 投资可能受市场波动影响[7]

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安邦护卫集 团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行股票并在上海证券 交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对安邦护卫部分 募集资金投资项目延期进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资 | 累计投入募集 | 募集资金投资 | 达到预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金 | 资金 | 进度（%） | 用状态日期 | | 1 | 集团数字化升 | 17,437.11 | 931.18 ...

内部控制审计 - 审计安邦护卫公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月24日[10]

公司情况 - 公司法人治理结构完善，内控有效执行[3] - 信息披露合规，无虚假记载[4] - 无关联方违规占用资金，资产完整独立[6] - 募集资金存放使用合规[7] - 关联交易内控健全，无损害中小股东利益[8] - 经营模式环境未变，经营财务状况良好[10] 保荐人建议 - 完善法人治理结构，及时披露信息[12] - 加快募集资金项目实施进度[12] 检查结果 - 现场检查时间为2025年4月14 - 17日[1] - 未发现应向监管部门报告的事项[13]

会议情况 - 2024年召开董事会6次，审议42项议案；股东大会3次，审议17项议案[3][4] - 2024年独立董事主持召开提名委员会会议2次、审计与风险委员会会议5次，参加薪酬与考核委员会会议5次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议通过关联交易议案[5] 公司运营 - 2024年关联交易金额小，定价合理，未损害公司及中小股东利益[10] - 2024年不存在相关方变更或豁免承诺、被收购情况[10] - 2024年财务会计报告等信息真实完整准确，符合准则要求[10] 人事财务 - 2024年变更会计师事务所，决策程序合规[12] - 2024年财务负责人未变，无重大会计政策等变更[12] - 2024年董事及高级管理人员薪酬合理，程序合规[14] - 2024年未制定或变更股权激励计划[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[15]

会议情况 - 2024年召开董事会6次，审议42项议案[3] - 2024年召开股东大会3次，审议17项议案[3] - 2024年独立董事出席提名委员会会议1次、战略与投资委员会会议2次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 关联交易 - 独立董事确认2023年关联交易及预计2024年日常关联交易[6] - 独立董事认为2024 - 2025年度关联交易定价公平合理[10] 财务相关 - 独立董事认为2024年财务信息真实完整准确[10] - 2024年变更审计机构为中汇会计师事务所，程序合规[11] - 2024年财务负责人未变，无非准则变更原因的会计政策变更[13] 薪酬与展望 - 2024年4月审议董事及高管薪酬，独立董事认为符合规定[14] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[17] - 独立董事述职报告日期为2025年4月24日[18][19]

本人作为安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安 邦护卫集团股份有限公司章程》《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,对相关事项发表独立客观的 意见,维护全体股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将 2024年度的履职情况报告如下: 一、本人基本情况 肖炜麟,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,浙 江大学副教授、博士生导师,浙江大学资本市场研究中心副主任。2010年入职 浙江大学管理学院,2008年至2010年在美国堪萨斯大学概率统计研究所担任访 问学者,2016年至2017年在新加坡国立大学风险管理研究中心担任访问学者。 目前担任杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事、兴源环境科技股份有限公司 独立董事。2020年12月至今担任安邦护卫集团股份有限公司独立董事。 安邦护卫集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 肖炜麟 ...

会议审议 - 2024年召开6次董事会，审议42项议案[3] - 2024年召开3次股东大会，审议17项议案[3] 独董履职 - 2024年独董作为各委员会委员出席会议若干次[5] 财务相关 - 2024年变更会计师事务所，聘中汇为审计机构[10] - 独董认为2024年度财务信息真实准确完整[10] 其他情况 - 2024年无承诺变更、被收购等情况[9] - 2024年无股权激励计划制定或变更[12]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券业务审计报告的289人[4] - 项目合伙人任成近三年签及复核上市公司审计报告8家[8] - 签字注册会计师陆玲莹2家，质量控制复核人王其超超15家[8] 收入数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[5] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业1家[5] 审计相关 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 本期审计收费124万元（含内控），上期124万元[10] - 2025年4月24日董事会通过续聘议案并提交股东大会[13] 其他信息 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[5] - 中汇近三年受行政处罚1次等多种监管措施[6]

业绩总结 - 2023年公司获准发行26,881,721股A股，发行价每股19.10元，募资513,440,871.10元，净额471,238,478.36元[1] 资金使用 - 募投项目总投资47,177.32万元，拟投入募集资金47,123.85万元[5] - 2025年4月24日审议通过用自有及承兑汇票支付募投资金并等额置换议案[1][10] - 公司用自有及承兑汇票支付可提高效率、降低成本[9]