东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-032）。 2023 年 5 月 17 日，公司已将上述暂时补充流动资金的其中 685.02 万元提 前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日刊登在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《关于提前归还部分 用于暂时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：临 2023-038）。 2023 年 8 月 28 日，公司将上述暂时补充流动资金的其中 712.98 万元提前 归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储三 方监管协议的公告 鉴于公司已将部分公开发行可转换公司债券募集资金的用途变更为"湖北东 方时尚新能源车购置项目"，实施主体为湖北东方时尚驾驶培训有限公司。为规 范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司、公司全资子公司湖北东 方时尚驾驶培训有限公司于 2024 年 4 月 16 日与保荐机构招商证券股份有限公 司及交通银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》（以下简称"《三方监管协议》"），《三方监管协议》与《募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。新增募集资金专用账户的开立情况 具体如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603377 转债代码：113575 2024 年 4 月 1 东方时尚驾驶学校股份有限公司 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题 无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 六、股东大会按如下程序进行： 1、相关报告人向大会作各项议案的报告； 2、股东发言、提问； 3、股东对各项议案进行审议表决； 2024年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事 宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事 会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进 入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于高级管理人员变动暨选举公司副董事长的公告 在公司正式聘任新的总经理之前，暂由公司董事长徐劲松先生代行总经理职 责。公司将按照相关规定，尽快完成总经理的聘任工作。公司董事会对闫文辉先 生任职总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意选举闫文辉先生为 公司第五届董事会副董事长，任期自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召 开了公司第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于高级管理人员变 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第十次会议的会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、电子邮件等形式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事 长徐劲松先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召集、召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 | 党委 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 18 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节董事 | 23 | | | 第二节董事会 27 | | | 第三节董事会秘书 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节监事 | 37 | | | 第二节监事会 38 | | | 第三节监事会决议 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节财务会计制度 40 | | | 第二节利润分配 4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2024-028 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于补充修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实 际情况及未来发展需要，同意对已经公司第五届董事会第九次会议审议通过的 《公司章程》进行补充修订。公司拟提交本次股东大会审议的《公司章程》具体 修订内容如下： | 公司章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 329,817,000 元东时转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,653,838 股，占东时转 债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.85%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的东时转债金额 为人民币 98,183,000 元，占东时转债发行总量的比例为 22.94%。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日共有 22,000 元东时转债转为本公 司 A 股普通股，转股股数为 1,808 股。 根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于"东时转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 9 日公 开发行的 4.28 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 4 月 9 日 支付 2023 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日期间的利息。根据《东方时尚驾驶学 校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、东时转债发行上市概况 可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 8 日（星期一） 可转债除息日：2024 年 4 月 9 日（星期二）。 可转债付息日：2024 年 4 月 9 日（星期二）。 （一）债 ...