2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-081 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学 校股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 379,963,467 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 52.7176 | | 数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事、总经理（代行董事长职责）闫文辉先生 主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111 号文同意，本公司 4.28 亿元 可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"东时转债"， 债券代码"113575"。 根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转 换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 14.56 元/股。 公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，实施方案为每 10 股派发 现金红利 0.85 元（税前）和每 10 股资本公积金转增股本 2 股，自 2021 年 6 月 16 日起"东时转债"的转股价格调整为 12.15 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603377 转债代码：113575 2023 年 10 月 1 2023年第二次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，特制订本 次会议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事 宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事 会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进 入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先 报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超 过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题 无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 东方时尚驾驶学校 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 一、本次涉及诉讼的基本情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"、"东方时尚"）近日在网 银登录时发现有账户被冻结，经与相关银行查询后得知为山西省晋中市中级人民 法院（以下简称"晋中中院"）对账户进行了冻结。公司于 2023 年 9 月 20 日赶赴 晋中并从晋中中院领取到相关涉案资料。具体诉讼情况如下： 1、本次诉讼各方当事人和诉讼机构 原告：晋中东方时尚置业有限公司 被告一：东方时尚驾驶学校晋中有限公司 诉讼机构：晋中市中级人民法院 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原告诉称：其 2018 年 5 月 30 日成立，系被告一为实施东方时尚汽车文化小 镇项目设立的全资子公司，通过招拍挂竞得 276.5 亩国有建设用地作为项目 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，董事、总经理（代行董事长职责）闫文辉先生 主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股 份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司董事、董事长徐雄先生因被采取刑事 强制措施，未能出席会议； 二、 议案审议情况 审议结果： ...

源 商津 師事務所 OMMERCE & FINANCE LAW OFFICES 北京建国门外大街 1 号国留军字楼 2 座 12-14 层 10000 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:东方时尚驾驶学校股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性法律文件及现行有效 的《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,北京 市通商律师事务所(以下简称"本所")接受东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2023年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"、"本次会议")，对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人的资格和本次股东大会的表决程序、表决结果的合法 性、有效性发表 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 2023 年 9 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 17 日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于补选第五届董事会 非独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会提名，并对被提名人任职资格审查，董事会同意补 选徐劲松先生（简历见附件）为第五届董事会非独立董事候选人。 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，新任董事的任期自 股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 特此公告。 关于补选第五届董事会非独立董事候选人的公告 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会 附件： 徐劲松先生简历 徐劲松简历：1969 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-075 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 17 日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于推举董事、总经理 代行董事长职责的议案》。 关于推举董事、总经理代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 17 日 公司董事、董事长徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，公司董事会 同意推举东方时尚创始人之一、公司董事、总经理闫文辉先生代为履行董事长职 责。公司将按照规定及时履行后续信息披露义务。 特此公告。 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | (一) 股东大会类型和届次 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 17 日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于免去公司董事、董 事长职务的议案》。 公司董事、董事长徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，无法正常履 行公司董事、董事长及专门委员会委员职权，董事会同意免去徐雄先生董事、董 事长及第五届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员、提名委员会委员职务。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。 免去徐雄先生董事的议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于免去公司董事、董事长职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 17 日 ...