永臻科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603381 公司简称：永臻股份 永臻科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 永臻科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汪献利、主管会计工作负责人佟晓丹及会计机构负责人（会计主管人员）佟晓丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东以每股派发现金红利0.56元人民币（含税），截至2024年12月31日，公司 总股本237,256,326股，以此计算合计拟派发现金红利132,863,542.56元人民币（含税），不进行 送股及资本公积金转增股本。本次现金分红实施完成后 ...

关于永臻科技股份有限公司 开展铝锭套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就永臻股份开展铝锭套期保值业 务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展铝锭套期保值业务的目的和必要性 国金证券股份有限公司 为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相对稳定，降 低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过合法交易场所及经监管机构批准、 具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构），开展境内、境外商 品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的铝锭期货、期权合约。 二、铝锭套期保值业务基本情况 （一）交易目的 公司及子公司开展铝锭套期保值业务旨在充分利用期货、期权市场套期保值 的避险机制，降低 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 永臻科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]13630 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 -2 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,永臻股份编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是永臻股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,永臻股份汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解永臻股份2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻科技 股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对永臻股份 2024 年度的规范运作及信息披露等情况进行了现场 检查，现将本次书面现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）现场检查时间：2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 24 日 （二）现场检查人员：黎慧明 （三）现场检查方案及内容：本次现场检查过程中，保荐机构结合公司的实际情况， 采取查看公司生产经营场所、查阅公司账簿和原始凭证及其他相关资料、与公司董 事、监事、高级管理人员及相关员工进行沟通和询问等必要程 ...

永臻科技股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2025]13229 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 一 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]13229 号 永臻科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了永 臻科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 ...

t and the state of the state 永臻科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]14018 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查 -1 -3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]14018 号 永臻科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的永臻科技股份有限公司(以下简称"永臻股份")《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 永臻股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 2024 年度持续督导报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻科技 股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对永臻股份进行持续督导，持续 督导期为 2024 年 6 月 26 日至 2026 年 12 月 31 日，现将 2024 年度持续督导工作总 结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导的情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行持 续督导工作制度，并根据公司具体情 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 况制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督 ...

永臻科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]12800 号 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -8 2024年度财务报表附注— -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 招生 审计报告 天职业字[2025]12800 号 永臻科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了永臻科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司, ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-018 永臻科技股份有限公司 关于担保额度调剂及对外担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次为永臻滁州提供的银行综合授信担保金额为不超过 44,900 万元；为永臻芜湖提供的银行综合授信担保金额为不超过 22,000 万元。截至本 公告披露日，公司已实际为永臻滁州提供的担保余额为 88,000 万元（不含本次）； 公司已实际为永臻芜湖提供的担保余额为 127,500 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无 特别风险提示：被担保方永臻芜湖的资产负债率超过 70%；公司及控股子 公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（滁州）有限公司（以下简称"永 臻滁州"）、永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永臻芜湖"）。被担保人 不属 ...