t and the state of the state 永臻科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]14018 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查 -1 -3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]14018 号 永臻科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的永臻科技股份有限公司(以下简称"永臻股份")《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 永臻股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 2024 年度持续督导报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻科技 股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对永臻股份进行持续督导，持续 督导期为 2024 年 6 月 26 日至 2026 年 12 月 31 日，现将 2024 年度持续督导工作总 结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导的情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行持 续督导工作制度，并根据公司具体情 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 况制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督 ...

永臻科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]12800 号 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -8 2024年度财务报表附注— -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 招生 审计报告 天职业字[2025]12800 号 永臻科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了永臻科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司, ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-018 永臻科技股份有限公司 关于担保额度调剂及对外担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次为永臻滁州提供的银行综合授信担保金额为不超过 44,900 万元；为永臻芜湖提供的银行综合授信担保金额为不超过 22,000 万元。截至本 公告披露日，公司已实际为永臻滁州提供的担保余额为 88,000 万元（不含本次）； 公司已实际为永臻芜湖提供的担保余额为 127,500 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无 特别风险提示：被担保方永臻芜湖的资产负债率超过 70%；公司及控股子 公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（滁州）有限公司（以下简称"永 臻滁州"）、永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永臻芜湖"）。被担保人 不属 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-019 永臻科技股份有限公司 （一）会计政策变更的具体情况 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次依据《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"《解释 17 号》"）的会计政策变更系根据财政 部颁布的文件要求作出的，不涉及对永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以前年度财务报表的追溯调整，对公司 2024 年度及以前年度财务报表均无相关 影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 本次依据《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"《解释 18 号》"）的会计政策变更系根据财政 部颁布的文件要求作出的。根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，执行 该项会计处理规定，对公司 2024 年度财务报表无影响，使 2023 年度财务报表中 销 售 费 用 由 19,208,8 ...

包头基地的稳步推进，对公司业务的中长期战略布局具有重要意义。该基地 充分借助当地政策与产业配套优势，打开光伏边框北方市场空间，以更短的运输 半径、更快的响应速度，更好的为客户提供优质可靠的光伏铝边框产品。该基地 的顺利实施，能够有力拓展公司光伏铝边框产品于全国范围内的辐射广度与影响 深度，能够有效提升光伏铝边框产品的市场占有率，稳固公司在行业内的领先地 位，增强核心竞争力。同时，包头区位优势优越，能源成本优势显著，电解铝铝 水资源等条件符合未来产能规划的战略需要。 本项目目前距离投产运营尚需一定时间，短期内不会对公司财务状况及经营 成果产生重大影响。公司将积极推进项目的建设进程，并根据项目进展情况，及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-017 永臻科技股份有限公司 关于包头基地年产 100GW 光伏铝边框项目 举行奠基仪式并于近期开工的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2 ...

傅雪冬先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对傅雪冬先生在任职期间为 公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 永臻科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理傅 雪冬先生的辞职报告。因个人原因，傅雪冬先生不再担任公司副总经理职务，辞 职后也不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，傅雪冬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告 披露日，傅雪冬先生未持有公司股票，傅雪冬先生的辞职不会影响公司管理层正 常运作和公司的日常生产经营。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-015 永臻科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-016 永臻科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划 首次授予结果公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，永臻科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了公司 2025 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予登记工作，有关具体情况如下： 一、本激励计划股票期权的首次授予情况 2025 年 3 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对 象名单的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权 的议案》，确定 2025 年 3 月 18 日为首次授予日，向 115 名激励对象授予 540 万份股票期权，行权价格为 17.08 元/股。 公司本激励计划股票期权的首次授予实际情况如下。 1、首次授予日：2025 年 3 月 18 日。 2、首次授予数量：540 万份，占首次授予日公司股本总额 23,72 ...

激励计划授予情况 - 2025年3月18日为首次授予日，向115名激励对象授予540万份股票期权[3][6][9][17][22] - 首次授予部分行权价格为17.08元/股[4][9][17][22] - 本激励计划授予股票期权合计640万份，预留部分100万份，占比15.625%[12] 人员获授情况 - 董事汪飞等3人各获授22万份股票期权[12] - 董事会秘书毕丽娜等2人各获授16.4万份股票期权[12] - 15名核心管理人员共获授178.1万份股票期权[12] - 53名核心技术及核心业务骨干共获授221.1万份股票期权[12] - 42名其他人员共获授42万份股票期权[12] 行权相关情况 - 首次授予股票期权等待期分别为12、24、36个月[9] - 首次授予部分三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[9] 测算相关数据 - 公司用Black - Scholes模型测算，标的股价22.19元/股[19] - 历史波动率分别为19.0331%、16.4511%、16.2353%[19] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[19] - 股息率为0%[19] 费用摊销情况 - 预计首次授予540万份股票期权需摊销总费用3318.21万元[19] - 2025 - 2028年分别摊销1468.32万元、1159.55万元、588.01万元、102.33万元[19]