公司基本情况 - 公司全称永臻科技股份有限公司 简称永臻股份 代码603381 SH [6] - 所属行业为电气机械和器材制造业 [6] - 上市板块为上证主板 [6] - IPO保荐机构及承销商为国金证券 保荐代表人为俞乐和黎慧明 [6] - IPO律师为国浩律师（杭州）事务所 [6] - IPO审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） [6] - IPO申报日期为2023年4月4日 上市日期为2024年6月26日 [6] 上市进程与周期 - 从申报到上市周期为449天 低于2024年度已上市A股企业平均天数629.45天 [3] - 不属于多次申报情况 [4] 发行与募资情况 - 承销及保荐费用为5539.94万元 承销保荐佣金率4.00% 低于整体平均数7.71% [4] - 预计募资18.07亿元 实际募资13.85亿元 实际募集金额缩水23.35% [10] - 发行市盈率为15.06倍 行业均数17.05倍 公司是行业均值的88.33% [9] - 弃购率为0.54% [12] 股价表现 - 上市首日股价较发行价格上涨47.62% [5] - 上市三个月股价较发行价格下降10.66% [8] 财务表现 - 2024年营业收入较上一年度同比增长51.80% [11] - 2024年归母净利润较上一年度同比下降27.71% [11] - 2024年扣非归母净利润较上一年度同比下降50.59% [11] 执业评价与监管 - 公司信披质量有待提高 被要求说明主营业务表述是否客观准确 是否符合《公司法》相关规定 风险揭示是否充分 募投项目建设是否符合法律法规规定 是否存在被处罚风险 是否影响发行上市 是否符合《监管规则适用指引——发行类第5号》5-1相关要求 [2] - 监管处罚情况不扣分 [7] - 舆论监督不扣分 [7] - 上市周期不扣分 [7] - IPO项目总得分为84.5分 分类B级 [12]

会议信息 - 2025年9月29日14：00在江苏常州金坛区月湖北路99号公司会议室开会[11] - 采用现场与网络结合投票表决，网络投票事项见8月28日和9月19日通知公告[7] - 股东发言原则不超3分钟[5] - 审议16项议案，含取消监事会及修订多项公司制度[13][14][16] 议案内容 - 取消监事会，董事会审计委员会承接职权，删章程“监事会”章节并废止相关制度[17] - 修订《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”等章节内容[17] - 修订《公司章程》完善“内部审计”章节内容[17] - 多项制度修订议案详情见2025年8月28日披露文件，均已在8月27日第二届董事会第七次会议通过[21][23][25][27][29][31][34][37][40][43][45][49] 审计机构情况 - 2024年底天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的399人[52] - 2024年天职国际收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[53] - 2024年天职国际上市公司审计客户154家，审计收费2.30亿元，公司同行业上市公司审计客户88家[54] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[55] - 天职国际近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[56] 人员情况 - 项目合伙人陈柏林近三年签署上市公司审计报告10家，复核6家[57] - 签字注册会计师王嘉伟近三年签署上市公司审计报告1家，复核0家[59] - 项目质量控制复核人王守军近三年签署上市公司审计报告11家，复核4家[59] 其他 - 2024年公司审计费用128万元，2025年协商调整[62] - 佟晓丹辞去公司董事等职务，邓国兆被提名为非独立董事候选人[65]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第八次会议于2025年9月18日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长汪献利召集并主持 应出席董事9人 实际出席9人 [2] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [2] 董事会会议审议结果 - 补选董事议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [3][5] - 聘任财务总监议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [6][7] - 聘任副总经理议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [8][10] - 调整董事会专门委员会委员议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [11][13] 人事变动情况 - 董事兼财务总监佟晓丹因个人原因辞职 不再担任任何职务 [25][26] - 补选邓国兆为非独立董事候选人 现任公司销售总监 [27][31] - 选举汪飞为职工代表董事 现任公司董事兼副总经理 [28][33] - 聘任李福刚为财务总监 曾任上市公司财务总监职务 [29][34] 股东会安排调整 - 2025年第二次临时股东会由9月25日延期至9月29日召开 [15][19] - 控股股东汪献利持有37.14%股份 提议增加补选董事临时提案 [16][17] - 股权登记日保持不变 网络投票通过上交所系统进行 [21][20] 公司治理结构 - 董事会专门委员会成员进行调整 新增战略与ESG委员会委员邓国兆 [11][12] - 调整后战略与ESG委员会由5人组成 提名委员会由3人组成 [12] - 职工代表董事变更需以取消监事会及修订公司章程议案通过为前提 [28]

人事变动 - 2025年9月18日佟晓丹因个人原因辞去董事、财务总监等职务[2][3] - 2025年9月18日汪飞因工作调整任副总经理[4] - 2025年9月18日邓国兆被提名为非独立董事候选人[5] - 2025年9月18日汪飞被同意选举为职工代表董事[6][7] - 2025年9月18日李福刚被聘任为财务总监[8] 人员情况 - 李福刚未直接持股，无关联关系等[14]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会延期至9月29日14点[4][7] - 股权登记日为2025年9月19日[3][10] 股东信息 - 控股股东汪献利持股37.14%，9月18日提补选董事临时提案[6] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，9月29日可投[8] - 交易系统投票平台9月29日9:15 - 15:00可投[9] - 互联网投票平台9月29日9:15 - 15:00可投[9] 议案内容 - 议案包括取消监事会及修订制度、续聘审计、补选董事等[11]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年9月18日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》9票赞成待提交2025年第二次临时股东会审议[3][4][5] - 《关于聘任财务总监的议案》9票赞成通过[6][8] - 同意聘任李福刚为副总经理，任期至第二届董事会届满，9票赞成[9][11] - 调整董事会专门委员会委员，9票赞成，任期待股东会通过后至第二届董事会届满[12][13] 委员会调整 - 战略与ESG等四个委员会委员调整[12]

光伏设备板块市场表现 - 光伏设备板块整体上涨0.43% 领先个股包括晶盛机电涨8.49% 微导纳米涨8.28% 海优新材涨5.32% [1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点 [1] - 板块内成交活跃个股包括阳光电源成交额213.62亿元 晶盛机电成交额26.24亿元 锦浪科技成交额34.77亿元 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括晶盛机电收盘38.07元 成交量69.61万手 微导纳米收盘47.99元 成交量19.84万手 永臻股份收盘24.65元涨4.58% [1] - 跌幅显著个股包括*ST沐邦跌5.01%至6.63元 晶科能源跌3.34%至5.5元 双良节能跌2.72%至6.08元 [2] - 成交量突出个股包括晶科能源成交量195.63万手 上能电气成交量185.03万手 阳光电源成交量150.97万手 [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出6.33亿元 游资资金净流入1.33亿元 散户资金净流入5.0亿元 [2] - 主力资金净流入前列个股包括阿特斯净流入1.58亿元占比9.28% 微导纳米净流入9459.67万元占比10.13% 高测股份净流入7688.03万元占比11.72% [3] - 资金净流出显著个股包括阿特斯游资净流出1.02亿元 微导纳米散户净流出7477.46万元 锦浪科技散户净流出8352.57万元 [3] 重点个股表现 - 晶盛机电实现股价与资金双升 主力净流入7454.18万元 收盘涨幅8.49%居板块首位 [1][3] - 阳光电源虽涨幅仅2.05% 但成交额达213.62亿元 为板块内最高成交活跃度 [1] - 晶科能源出现股价与资金背离 股价下跌3.34% 但未进入资金流向前十榜单 [2][3]

公司业务进展 - 永臻股份已与头部人形机器人企业达成合作并形成机器人精密铝合金部件批量订单 [1] - 公司发挥绿色能源结构材料优势结合新兴应用市场进行研发 [1] - 当前市场用量对短期业绩不会构成重大影响 [1] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌0.16% 市盈率21倍 份额增加1.2亿份至70.5亿份 主力资金净流出2993.6万元 估值分位22.06% [3] - 游戏ETF(159869)近五日下跌4.99% 市盈率41.51倍 份额减少800万份至53.6亿份 主力资金净流入1.2亿元 估值分位60.97% [3] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨0.83% 份额增加3000万份至4.4亿份 主力资金净流出191.9万元 [3] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨0.77% 市盈率120.96倍 份额减少400万份至4.3亿份 主力资金净流入857.1万元 估值分位91.47% [4][5]

实验室认可基本情况 - 永臻科技全资子公司永臻绿色能源材料研究院（常州）有限公司测试中心获得CNAS授予的实验室认可证书 注册号为CNAS L23913 [1] - 认可证书生效日期为2025年8月21日 截止日期为2031年8月20日 有效期6年 [1] - 实验室认可依据ISO/IEC 17025:2017标准 表明测试中心符合检测和校准实验室能力的通用要求 [1] 认可机构权威性 - CNAS是经国家市场监督管理总局确定的合格评定机构认可评价活动的权威机构 负责国家认可体系运行 [2] - CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）的互认协议成员 其认可活动已融入国际认可互认体系 [2] 对公司发展的影响 - 标志着测试中心的管理水平和技术能力获得国家及国际认可 具备按照国家标准开展检测的能力 [2] - 对保障公司产品质量、强化产品研发能力、增强客户认同感及信任感具有促进作用 [2] - 将进一步提升公司综合竞争力 推动公司实现可持续的高质量发展 [2]

公司资质认证 - 全资子公司永臻绿色能源材料研究院（常州）有限公司测试中心获得CNAS实验室认可证书 注册号为CNAS L23913 [1] - 认可证书生效日期为2025年8月21日 截止日期为2031年8月20日 [1] - 认证表明测试中心符合ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力认可准则》要求 具备承担证书附件所列服务能力 [1] 认可机构权威性 - CNAS是国家市场监督管理总局确定的合格评定机构认可评价权威机构 负责国家认可体系运行 [2] - CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合作组织（APAC）互认协议成员 认可活动已融入国际互认体系 [2] 对公司发展的影响 - 标志着测试中心管理水平和技术能力获得国家及国际认可 具备按国家标准开展检测的能力 [2] - 对保障公司产品质量 强化产品研发能力 增强客户认同感及信任感具有促进作用 [2] - 将进一步提升公司综合竞争力 推动实现可持续的高质量发展 [2]