证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-019 永臻科技股份有限公司 （一）会计政策变更的具体情况 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次依据《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"《解释 17 号》"）的会计政策变更系根据财政 部颁布的文件要求作出的，不涉及对永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以前年度财务报表的追溯调整，对公司 2024 年度及以前年度财务报表均无相关 影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 本次依据《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"《解释 18 号》"）的会计政策变更系根据财政 部颁布的文件要求作出的。根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，执行 该项会计处理规定，对公司 2024 年度财务报表无影响，使 2023 年度财务报表中 销 售 费 用 由 19,208,8 ...

包头基地的稳步推进，对公司业务的中长期战略布局具有重要意义。该基地 充分借助当地政策与产业配套优势，打开光伏边框北方市场空间，以更短的运输 半径、更快的响应速度，更好的为客户提供优质可靠的光伏铝边框产品。该基地 的顺利实施，能够有力拓展公司光伏铝边框产品于全国范围内的辐射广度与影响 深度，能够有效提升光伏铝边框产品的市场占有率，稳固公司在行业内的领先地 位，增强核心竞争力。同时，包头区位优势优越，能源成本优势显著，电解铝铝 水资源等条件符合未来产能规划的战略需要。 本项目目前距离投产运营尚需一定时间，短期内不会对公司财务状况及经营 成果产生重大影响。公司将积极推进项目的建设进程，并根据项目进展情况，及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-017 永臻科技股份有限公司 关于包头基地年产 100GW 光伏铝边框项目 举行奠基仪式并于近期开工的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2 ...

傅雪冬先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对傅雪冬先生在任职期间为 公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 永臻科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理傅 雪冬先生的辞职报告。因个人原因，傅雪冬先生不再担任公司副总经理职务，辞 职后也不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，傅雪冬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告 披露日，傅雪冬先生未持有公司股票，傅雪冬先生的辞职不会影响公司管理层正 常运作和公司的日常生产经营。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-015 永臻科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-016 永臻科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划 首次授予结果公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，永臻科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了公司 2025 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予登记工作，有关具体情况如下： 一、本激励计划股票期权的首次授予情况 2025 年 3 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对 象名单的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权 的议案》，确定 2025 年 3 月 18 日为首次授予日，向 115 名激励对象授予 540 万份股票期权，行权价格为 17.08 元/股。 公司本激励计划股票期权的首次授予实际情况如下。 1、首次授予日：2025 年 3 月 18 日。 2、首次授予数量：540 万份，占首次授予日公司股本总额 23,72 ...

股票期权激励计划 - 2025年首次授予115人，540万份，占总数84.375%，占股本2.28%[2] - 预留100万份，占总数15.625%，占股本0.42%[2] - 授予总数640万份，占股本2.70%[2] 人员获授情况 - 部分董事、副总各获授22万份，占总数3.438%，占股本0.09%[2] - 部分人员各获授16.4万份，占总数2.563%，占股本0.07%[2] - 110人合计获授441.2万份，占总数68.938%，占股本1.86%[5] 合规情况 - 有效期内激励计划标的股票未超股本10%[2] - 任一激励对象获授股票未超股本1%[2]

激励计划时间 - 2025年1月22日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2025年1月24日至2月5日对拟首次授予激励对象内部公示[4] - 2025年2月18日股东会审议通过激励计划[4] - 2025年3月18日确定为首次授予日[5] - 2025年3月18日审议通过调整激励对象名单等议案[5] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由129人调为115人[3] - 14名对象自愿放弃41万份股票期权[6] 激励计划授予 - 向115名激励对象授予540万份股票期权[5] 调整影响与意见 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[7] - 薪酬与考核委员会和监事会均同意调整[8][10]

激励计划授予情况 - 2025年3月18日为首次授予日，向115名激励对象授予540万份股票期权[3][6][9][17][22] - 首次授予部分行权价格为17.08元/股[4][9][17][22] - 本激励计划授予股票期权合计640万份，预留部分100万份，占比15.625%[12] 人员获授情况 - 董事汪飞等3人各获授22万份股票期权[12] - 董事会秘书毕丽娜等2人各获授16.4万份股票期权[12] - 15名核心管理人员共获授178.1万份股票期权[12] - 53名核心技术及核心业务骨干共获授221.1万份股票期权[12] - 42名其他人员共获授42万份股票期权[12] 行权相关情况 - 首次授予股票期权等待期分别为12、24、36个月[9] - 首次授予部分三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[9] 测算相关数据 - 公司用Black - Scholes模型测算，标的股价22.19元/股[19] - 历史波动率分别为19.0331%、16.4511%、16.2353%[19] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[19] - 股息率为0%[19] 费用摊销情况 - 预计首次授予540万份股票期权需摊销总费用3318.21万元[19] - 2025 - 2028年分别摊销1468.32万元、1159.55万元、588.01万元、102.33万元[19]

激励计划时间节点 - 2025年1月22日审议通过激励计划草案等议案[13] - 2025年1月24日至2月5日公示拟首次授予激励对象[13] - 2025年2月18日股东会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2025年3月18日确定为首次授予日[14] 激励计划数据 - 首次授予540万份，授予115人，行权价17.08元/股[18] - 首次授予部分三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[19] - 董事汪飞等各获授22.00万份[21] - 董秘毕丽娜等各获授16.40万份[21] - 15名核心管理人员获授178.10万份[21] - 53名骨干获授221.10万份[21] - 42名人员获授42.00万份[21] - 预留部分100.00万份[21] 其他情况 - 14名对象放弃41万份，人数调为115人[16] - 激励计划有效期最长不超60个月，等待期12、24、36个月[18] - 截至报告出具日激励计划首次授予条件已成就[26]

激励计划时间节点 - 2025年1月22日，公司审议通过激励计划草案等议案[9] - 2025年2月18日，股东会审议通过激励计划草案等议案[10] - 2025年3月18日，确定为首次授予日[11] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由129人调整为115人[13] - 14人因个人原因放弃41万份股票期权[13] 激励计划数据 - 向115名激励对象授予540万份股票期权[11] - 首次授予部分行权价格为17.08元/股[20] - 激励计划授予股票期权合计640万份[21]

业绩总结 - 2024年度信用减值损失减少2197.50万元，净利润增加1867.87万元[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产增加1867.87万元[3] 会计变更 - 2025年3月18日审议通过会计估计变更议案[4] - 自2024年10月1日起执行，对以往年度无影响[3] - 变更因适应数字化应收账款债权凭证发展及风险管理需求[6] 变更内容 - 变更后数字化应收账款债权凭证单独分组按1%计提损失[7][9] - 变更后应收票据新增组合3（数字化应收账款债权凭证）[9] - 基于账龄确认信用风险，6个月内预期损失率1%，7 - 12个月为5%[8][10] 各方态度 - 监事会认为变更符合规定，同意变更[12] - 审计委员会认为变更合理，提交董事会审议[13]