表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件等方 式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 公司拟使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额 度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买 理财产品的总额不超 ...

财务数据关键指标变化：净利润与每股收益 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-23,500.00万元至-17,500.00万元，与上年同期盈利26,811.83万元相比由盈转亏[3][5][6] - 预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-20,800.00万元至-14,800.00万元，上年同期为18,182.18万元[3][5][6] - 2024年（上年同期）归属于母公司所有者的净利润为26,811.83万元，利润总额为21,408.00万元[6] - 2024年（上年同期）每股收益为1.29元[7] 成本和费用：融资成本与政府补助 - 业绩预亏主因包括银行融资规模扩大导致利息支出增加[8] - 业绩预亏主因包括报告期收到的政府补助金额相较上年同期减少[8] 业务线表现：光伏边框业务 - 业绩预亏主因包括国内铝边框加工费价格承压导致毛利率同比下滑[8] 业务线表现：产能与产量 - 报告期内公司芜湖基地和越南基地产能提升，产销量实现同比增长[8] 管理层讨论和指引：资产减值 - 业绩预亏主因包括公司针对出现减值迹象的资产计提了资产减值准备[8] 管理层讨论和指引：未来业务拓展 - 公司计划拓展光伏边框以外的新能源汽车、储能、机器人等精密部件新应用领域[8]

股价表现与市场反应 - 2026年1月27日，永臻股份股价触及涨停，涨停价为23.35元，涨幅为9.99% [1] - 公司总市值达到55.40亿元，流通市值为33.19亿元，当日总成交额为3.60亿元 [1] - 近期光伏板块部分个股表现活跃，形成板块联动效应，公司股价也受此带动涨停 [1] 财务与业务增长 - 2025年前三季度，公司营收同比增长57.81%，业务规模快速扩张 [1] - 公司总资产增长26.28%至135.84亿元，显示出较强的发展动力 [1] - 公司货币资金从10.51亿元大幅增加至18.22亿元，资金实力显著增强 [1] 战略布局与业务拓展 - 公司主营业务为绿色能源结构材料，产品主要用于光伏领域 [1] - 公司与美国企业AFSOLARTECH INC.合作，预计2026年关联交易额达5.455亿元，积极拓展海外市场 [1] - 公司投资30万千瓦/180万千瓦时的储能项目，战略布局新能源领域，符合国家战略方向 [1] 公司治理与资金支持 - 公司实施了股票期权激励计划，覆盖23名核心管理人员及技术骨干，有助于稳定核心团队 [1] - 公司申请了85亿元的综合授信额度，为未来发展提供资金支持 [1]

减持计划 - 君联相道和君联嘉茂拟减持不超711.768万股，不超总股本3%[5] 减持情况 - 2025年12月9 - 25日减持129万股，持股比例降至8.83%[5] - 2025年12月26日 - 2026年1月6日减持225.1万股，降至7.88%[6] - 2026年1月7 - 23日减持291.37万股，降至6.65%[7] 权益变动 - 苏州君联相道变动后持股791.5789万股，比例3.34%[8] - 珠海君联嘉茂变动后持股787.2289万股，比例3.32%[8] 变动说明 - 本次权益变动不影响控股股东和实控人[9] - 符合减持计划，不触及要约收购[9] - 不违反相关法规和承诺[9]

股票期权授予 - 2025年12月26日为预留授予日，向23名激励对象授予100万份股票期权，行权价16.52元/股[3] - 预留授予数量占预留授予日公司股本总额0.42%[3] 人员获授情况 - 汪飞、毕丽娜等多人获授不同数量股票期权[6] 等待期与行权比例 - 股票期权等待期12个月、24个月，行权比例均50%[8][9] 费用摊销 - 100万份股票期权需摊销总费用438.61万元，各年有不同摊销额[12]

担保情况 - 公司为永臻芜湖、滁州分别提供不超2亿元连带责任担保[3][5] - 2026年新增担保额度38.60亿元，含到期续签18.10亿元[6] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度不超18.60亿元，以下不超20亿元[6] - 截至公告披露日，公司对外担保实际余额24.663056亿元，总额59.263056亿元，占净资产157.97%[4][16] - 截至公告披露日，为永臻芜湖担保余额14.2965亿元，可用额度5.3亿元；为滁州余额12.73亿元，可用额度8.8亿元[6] 子公司数据 - 永臻芜湖2025年9月30日资产总额54.941123亿元，负债50.025324亿元[7] - 永臻芜湖2025年1 - 9月营收39.347126亿元，净利润 - 0.407057亿元[8] - 永臻芜湖2024年末资产净额5.303123亿元，2025年9月为4.915799亿元[7][8] - 永臻滁州注册资本4.6亿元[9] 公司业绩 - 2025年1 - 9月资产总额312,275.52万元，2024年度为283,459.73万元[10] - 2025年1 - 9月负债总额223,639.02万元，2024年度为188,125.12万元[10] - 2025年1 - 9月资产净额88,636.50万元，2024年度为95,334.61万元[10] - 2025年1 - 9月营业收入237,614.45万元，2024年度为484,453.08万元[10] - 2025年1 - 9月净利润 - 6,793.10万元，2024年度为6,306.31万元[10] 其他 - 2025年12月26日召开董事会，2026年1月13日召开股东会，审议通过对外担保预计议案[6] - 公司为子公司担保为满足生产经营需要，风险可控[14] - 担保事项经董事会及股东会审议通过，在授权额度内[15]

大宗交易概况 - 2024年1月19日，永臻股份发生一笔大宗交易，成交11万股，成交金额为202.95万元，占该股当日总成交额的2.67% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为18.45元，较当日市场收盘价20.57元折价10.31% [1] 交易细节 - 交易证券为永臻股份，证券代码为603381 [2] - 该笔交易的买入营业部为“面積極為”，卖出营业部为“顏鹽鐵” [2]

股东会基本情况 - 会议于2026年1月13日在江苏省常州市金坛区公司会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长汪献利主持，召集及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司8名在任董事全部列席，1名候选董事出席，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议 [3][4] 议案审议与表决结果 - 所有四项议案均获表决通过，无否决议案 [2][5] - 议案一：关于2026年度日常关联交易预计的议案，获通过 [4] - 议案二：关于补选公司董事的议案，获通过 [4] - 议案三：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案，获通过 [4] - 议案四：关于公司为子公司提供2026年度对外担保预计的议案，获通过 [5] 议案表决程序详情 - 议案一至议案三为普通决议议案，获出席股东所持表决权股份总数过半数通过 [5] - 议案四为特别决议议案，获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [5] - 所有四项议案均对中小投资者进行了单独计票 [5] 法律意见 - 本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师吕兴伟、吴潘宇见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及结果均合法合规，表决结果合法有效 [6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为184人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数126,398,746股，占比53.2751%[4] 议案表决情况 - 2026年度日常关联交易预计议案，A股同意票数125,820,146，占比99.5422%[7] - 补选公司董事议案，A股同意票数125,799,946，占比99.5262%[8] - 公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信议案，A股同意票数125,822,746，占比99.5442%[9] - 公司为子公司提供2026年度对外担保预计议案，A股同意票数125,784,346，占比99.5139%[9] 5%以下股东表决情况 - 对2026年度日常关联交易预计议案，同意票数2,898,033，占比83.3574%[10] - 对补选公司董事议案，同意票数2,877,833，占比82.7764%[10] - 对申请综合授信议案，同意票数2,900,633，占比83.4322%[10] - 对提供对外担保预计议案，同意票数2,862,233，占比82.3277%[10]

会议安排 - 2025年12月26日召开第二届董事会第十次会议通过召开2026年第一次临时股东会议案[9] - 2025年12月27日刊载股东会通知[9] - 股东会现场会议于2026年1月13日下午14:00在江苏常州召开[12] - 股东会网络投票时间为2026年1月13日9:15 - 15:00[12] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人共184名，代表股份126,398,746股，占比53.2752%[14] - 中小投资者179名，拥有及代表股份3,476,633股，占比1.4653%[14] 会议结果 - 股东会审议4项议案均获通过，第4项为特别决议事项[17] - 律师认为股东会召集等程序符合规定，出具法律意见书正本三份[19][20]