投资项目概述 - 公司下属永臻电力（包头）有限公司拟投资建设30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目，总投资金额约13.1亿元 [1] - 项目位于内蒙古包头市昆都仑区，占地面积193亩，计划2025年6月开工，同年12月竣工，总工期7个月 [2] - 项目采用簇级管理的组串式磷酸铁锂电池系统，集成液冷温控和智能BMS，配置40*5MW/30MWh储能单元 [2] 项目技术细节 - 储能电站额定功率30万千瓦，通过220kV线路接入500kV变电站，具备6小时/1800MWh应急供电能力 [4] - 技术方案包含全氟己酮消防系统，可参与电网调频调峰，响应速度达毫秒级 [2][4] 政策与收益预期 - 根据内蒙古能源局文件（内能源电力字[2025]120号），项目享受0.35元/千瓦时补贴，补偿期10年 [4] - 电网侧储能享有优先调度权，峰谷价差预计带来稳定收益，同时可降低当地民生用电成本 [4] 战略意义 - 项目是公司光伏产业链下游应用层拓展的关键举措，促进主营业务与电站系统集成融合 [4] - 通过消纳包头地区风电光伏资源，减少弃风弃光率，缓解冬季供暖期电力短缺问题 [4] - 项目建成后将保障医院、交通等关键设施用电安全，增强区域供电可靠性 [4] 投资主体信息 - 永臻电力（包头）有限公司成立于2024年3月，注册资本1000万元，由公司100%控股 [3] - 经营范围涵盖发电输电业务、储能技术服务、光伏设备制造等23项许可及一般项目 [3]

项目概况 - 包头储能电站项目总投资约131,000万元[2][3][4] - 建设30万千瓦/180万千瓦时新型储能电站及配套设施[2][4][6] - 项目位于内蒙古包头昆都仑区，占地约193亩[4] 时间安排 - 预计2025年6月开工，12月31日前竣工并网，工期7个月[4] 股权情况 - 永臻包头电力注册资本1000万，公司间接持有其100%股权[5] 项目影响 - 建成可减少包头弃风弃光率，提升供电可靠性[6] - 可为包头昆都仑区提供6小时/1800MWh应急电力[6] 补贴标准 - 2025年度并网补贴标准0.35元/千瓦时，补偿期10年[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第六次会议于2025年6月17日召开[2] - 会议通知和材料于2025年6月13日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于对外投资项目的议案》[3] - 议案表决9票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 议案已获董事会战略与ESG委员会审议通过[3] 其他 - 公告发布时间为2025年6月19日[5]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，永臻股份报收于22.15元，较上周的21.23元上涨4.33% [1] - 6月11日盘中最高价报23.23元，6月9日盘中最低价报21.1元 [1] - 当前最新总市值52.55亿元，在光伏设备板块市值排名43/63，两市A股市值排名2775/5150 [1] 股本股东变化 - 截至2025年5月31日公司股东户数为2.16万户，较3月31日减少1319户，减幅为5.76% [1][3] - 户均持股数量维持1.1万股，户均持股市值为22.87万元 [1] 公司公告汇总 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.56元（含税），共计派发现金红利132,863,542.56元 [1][3] - 股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月20日 [1] - 不同股东类型扣税规则：无限售自然人股东持股超1年免税，有限售股东/QFII/香港投资者按10%税率代扣，其他机构股东全额发放 [1] - 自行发放对象包括汪献利、深圳睿和恒投资咨询中心（有限合伙）等 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利0.56元（含税），以总股本237,256,326股为基数，共计派发现金红利132,863,542.56元 [1] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，日期为2025年5月20日 [1] 关键日期安排 - A股股权登记日：2025年6月19日 [1][2] - A股除权（息）日及最后交易日：2025年6月20日 [1][2] - 现金红利发放日未明确披露 [1][2] 分配实施方式 - 除特定股东外，其余股东红利通过中国结算上海分公司派发 [2] - 自行发放对象包括汪献利、深圳睿和恒投资咨询中心等股东及员工参与战略配售计划 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] 税收政策细则 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，实际每股派发0.56元 [3] - 持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3][4] - 有限售条件流通股自然人股东按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.504元 [4] - QFII及香港联交所投资者按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.504元 [4][5] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，实际每股派发0.56元 [5] 咨询方式 - 联系部门：永臻科技股份有限公司董事会办公室 [5] - 联系电话：0519-82998258 [5]

每股分配比例 A 股每股现金红利0.56元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-033 永臻科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本237,256,326股为基数，每股派发现金红利0.56 元（含税），共计派发现金红利132 ...

永臻科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-032 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（滁州）有限公司（以下简称"永 臻滁州"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次为永臻滁州提供的银行授信担保金额为不超过 10,000 万 元。截至本公告披露日，公司已实际为永臻滁州提供的担保余额为 101,000 万元 （不含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保在公司 2025 年第一次临时股东会授权额度范围之内。 特别风险提示：公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产 50%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为了满足公司整体的经营和发展需要，近日，公司为永臻滁州向中国农业银 行股份有限公司滁州琅琊区支行申请的综合授信业务提供最高额不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保，所担保 ...

公司首次公开发行股票情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）59,314,100股，发行价格为23.35元/股，于2024年6月26日在上海证券交易所主板上市 [1] - 首次公开发行完成后，公司总股本为237,256,326股，未发生增发、送股、公积金转增股本等事项 [1] 相关股东股份锁定期承诺 - 控股股东、实际控制人汪献利、邵东芳承诺股份锁定期12个月，并自动延长12个月 [1][2] - 员工持股平台臻核投资、臻才投资承诺股份锁定期12个月，并自动延长12个月 [2] 2024年财务表现及锁定期延长触发条件 - 2024年公司扣除非经常性损益后归母净利润为18,182.18万元，较2023年36,795.93万元下降50.59% [2] - 净利润下滑触发延长股份锁定期承诺，相关股东股份锁定期自动延长12个月 [2] 延长锁定期股东及持股详情 - 汪献利直接持股88,118,640股，通过臻核投资间接持股1,000股，合计88,120,640股，锁定期延长至2028年6月26日 [2][4] - 邵东芳通过臻核投资间接持股5,443,000股，锁定期延长至2028年6月26日 [3][4] - 臻核投资直接持股1,300,000股，锁定期延长至2028年6月26日 [4] - 臻才投资直接持股700,000股，锁定期延长至2028年6月26日 [4] 其他锁定期延长事项 - 2024年12月邵东芳受让臻核投资合伙人份额，间接持股5万股，锁定期延长至2028年6月26日 [4] - 汪飞、HU HUA、佟晓丹通过臻核投资、臻才投资持有的股份锁定期延长至2028年12月26日 [4] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为相关股东延长股份锁定期行为符合承诺，无损上市公司和中小股东利益 [5]

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 （一）公司控股股东、实际控制人汪献利、邵东芳承诺如下： 1、公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持 股份锁定期限 12 个月； 相关股东延长锁定期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的规定，就永臻股份相关股东延长锁定期事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）59,314,100 股，发行价格为人民币 23.35 元/股，并于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-030 永臻科技股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）同意，永臻科技股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）59,314,100 股， 发行价格为人民币 23.35 元/股，并于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所主板上 市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 237,256,326 股，截至本公告 披露日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 （一）公司控股股东、实际控制人汪献利、邵东芳承诺如下： 1、公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持 股份锁定期限 12 个月； 2、公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延 长本人届时所 ...