永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告 一、开展铝锭套期保值业务的目的和必要性 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"）主要从事绿色能源结构材料 的研发、生产、销售及应用，主要产品包括光伏铝边框产品、光伏建筑一体化产 品（BIPV）、光伏支架结构件。公司生产所需的主要原材料为铝锭，占公司产品 成本比重较大，且公司产品销售采取"铝锭价格+加工费"的定价原则，铝锭价格 的大幅波动会对公司经营和业绩造成一定影响。为规避原材料价格波动给公司生 产经营带来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展，公司开展铝锭期货期 权套期保值业务符合公司日常经营所需，存在必要性。 公司制定了完善的《期货期权套期保值管理制度》，设立套期保值领导小组 作为公司期货期权套期保值的决策机构，配备了具有从事套期保值业务能力的专 业人员，具有与拟开展的期货期权套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将 严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律法规和《期货期权套期保值管理制度》的相关规定，落实内部控制和 风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发 展 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 永臻科技股份有限公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告汇报如下： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以 ...

国金证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）5,931.41 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235.00 元，扣除发行费用 人 民 币 81,852,515.51 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,303,131,719.49 元。前述募集资金已于 2024 年 6 月 21 日全部到位，天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月对资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（天职业字[2024]43706 号）。 募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全 资子公司永臻科技（芜湖）有限公司分别与保荐机构国金证券股份有限公司及专 户银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了募集资金专 项账户，对募集资金 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-025 永臻科技股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：永臻科技股份 有限公司（以下简称"公司"）为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保 证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟通过合法 交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联 方机构），开展境内、境外商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关 的铝锭期货、期权合约。套期保值业务的交易品种仅限于本公司生产经营所需的 原材料铝锭。开展套期保值业务的保证金和权利金上限为不超过25,000万元人民 币（含本数，下同），任一交易日持有的最高合约价值不超过200,000万元人民 币。投资期限自公司股东会审议通过之日起12个月内，额度在审批有效期内可循 环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔 交易终止时止。资金来源为 ...

CONTENTS | Message from the Chairman | 01 | | --- | --- | | About Yonz Technology | | | Company Profile | 03 | | 2024 in Review | 07 | | Sustainable Development | | | Management | | | Sustainable Development Governance Structure | 11 | | Stakeholder Engagement | 12 | | Material Issue Management | 13 | | Feature Article | | | Recycled Aluminum Frames: | | Recycled Aluminum Frames: | Illuminating a Green Future for the | | --- | | Photovoltaic Industry | Efficient Governance and Sustainable Growth | Corporate ...

目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于永臻股份 | | | 公司简介 | 03 | | 我们的 2024 | 07 | | 可持续发展管理 | | | 可持续发展治理架构 | 11 | | 利益相关方参与 | 12 | | 重要性议题管理 | 13 | | 专题 | | | 再生铝边框 ： | | | 点亮光伏产业绿色未来 | 15 | | 环境管理 | 47 | | --- | --- | | 绿色产品 | 49 | | 应对气候变化 | 51 | | 降低环境影响 | 56 | | 公司治理 | 21 | | --- | --- | | 风险与合规管理 | 24 | | 商业道德 | 25 | | 信息安全与隐私保护 | 27 | 01 02 03 04 | 高 效 治 | 理 稳 | 发 | 展 | 健 | 创 新 驱 动 产 品 为 | 先 | 环 境 | 友 | 好 绿 | 色 | 运 营 | 为 | 以 人 | 本 共 | 赴 未 | 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-022 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 永臻科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-021 永臻科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式 通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于上海证券交 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-020 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式通 知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-027 永臻科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）本年度 A 股 每股派发现金红利 0.56 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、实 施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总额。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报 ...