激励计划时间 - 2025年1月22日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2025年1月24日至2月5日对拟首次授予激励对象内部公示[4] - 2025年2月18日股东会审议通过激励计划[4] - 2025年3月18日确定为首次授予日[5] - 2025年3月18日审议通过调整激励对象名单等议案[5] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由129人调为115人[3] - 14名对象自愿放弃41万份股票期权[6] 激励计划授予 - 向115名激励对象授予540万份股票期权[5] 调整影响与意见 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[7] - 薪酬与考核委员会和监事会均同意调整[8][10]

股票期权激励计划 - 2025年首次授予115人，540万份，占总数84.375%，占股本2.28%[2] - 预留100万份，占总数15.625%，占股本0.42%[2] - 授予总数640万份，占股本2.70%[2] 人员获授情况 - 部分董事、副总各获授22万份，占总数3.438%，占股本0.09%[2] - 部分人员各获授16.4万份，占总数2.563%，占股本0.07%[2] - 110人合计获授441.2万份，占总数68.938%，占股本1.86%[5] 合规情况 - 有效期内激励计划标的股票未超股本10%[2] - 任一激励对象获授股票未超股本1%[2]

激励计划时间节点 - 2025年1月22日，公司审议通过激励计划草案等议案[9] - 2025年2月18日，股东会审议通过激励计划草案等议案[10] - 2025年3月18日，确定为首次授予日[11] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由129人调整为115人[13] - 14人因个人原因放弃41万份股票期权[13] 激励计划数据 - 向115名激励对象授予540万份股票期权[11] - 首次授予部分行权价格为17.08元/股[20] - 激励计划授予股票期权合计640万份[21]

激励计划时间节点 - 2025年1月22日审议通过激励计划草案等议案[13] - 2025年1月24日至2月5日公示拟首次授予激励对象[13] - 2025年2月18日股东会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2025年3月18日确定为首次授予日[14] 激励计划数据 - 首次授予540万份，授予115人，行权价17.08元/股[18] - 首次授予部分三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[19] - 董事汪飞等各获授22.00万份[21] - 董秘毕丽娜等各获授16.40万份[21] - 15名核心管理人员获授178.10万份[21] - 53名骨干获授221.10万份[21] - 42名人员获授42.00万份[21] - 预留部分100.00万份[21] 其他情况 - 14名对象放弃41万份，人数调为115人[16] - 激励计划有效期最长不超60个月，等待期12、24、36个月[18] - 截至报告出具日激励计划首次授予条件已成就[26]

业绩总结 - 2024年度信用减值损失减少2197.50万元，净利润增加1867.87万元[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产增加1867.87万元[3] 会计变更 - 2025年3月18日审议通过会计估计变更议案[4] - 自2024年10月1日起执行，对以往年度无影响[3] - 变更因适应数字化应收账款债权凭证发展及风险管理需求[6] 变更内容 - 变更后数字化应收账款债权凭证单独分组按1%计提损失[7][9] - 变更后应收票据新增组合3（数字化应收账款债权凭证）[9] - 基于账龄确认信用风险，6个月内预期损失率1%，7 - 12个月为5%[8][10] 各方态度 - 监事会认为变更符合规定，同意变更[12] - 审计委员会认为变更合理，提交董事会审议[13]

股票期权激励 - 2025年股票期权激励计划首次授予日为3月18日[2] - 14名激励对象放弃获授股票期权[2] - 向115名激励对象授予540万份股票期权[3] - 行权价格为17.08元/份[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议于2025年3月18日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 审议通过调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单议案[2][3] - 审议通过向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权议案[4][5] - 以2025年3月18日为首次授予日，向115名激励对象授予540万股股票期权，行权价17.08元/股[5] 会计变更 - 审议通过关于会计估计变更的议案[6]

会议信息 - 第二届董事会第四次会议于2025年3月18日召开[2] 激励计划 - 14名拟首次授予激励对象放弃41万份股票期权[3] - 激励对象人数由129人调整为115人[3] - 以3月18日为首次授予日，向115人授予540万份股票期权[5] - 股票期权行权价格为17.08元/股[5] 议案表决 - 《调整激励计划首次授予激励对象名单》3票回避，6票赞成[4] - 《向激励对象首次授予股票期权》3票回避，6票赞成[5] - 《会计估计变更》9票赞成[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人314人[4] - 出席股东所持表决权股份99,611,076股，占41.9845%[4] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等多议案同意票数及占比高[7][8][9][10] - 5%以下股东对激励计划草案同意票数4,189,192，占93.25%[10] 会议合规情况 - 股东会召集等事宜合规，表决结果合法有效[12]

内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 22 日召开了公司 第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规 及规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司就本激励计划内幕信息知情人 在本激励计划草案公告前 6 个月内，即 2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 22 日（以下简 称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的 ...