永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、预留授予的激励对象获授股票期权分配情况 本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授股票期 | 占本激励计划 授予股票期权总 | 占预留授予日 股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权数量(万份) | | | | | | | | 数的比例 | 例 | | 1 | 汪飞 | 董事、副总经理 | 6.10 | 0.953% | 0.03% | | 2 | 毕丽娜 | 董事会秘书 | 6.54 | 1.022% | 0.03% | | 3 | 邓国兆 | 董事 | 2.22 | 0.347% | 0.01% | | 4 | 李福刚 | 副总经理、财务总监 | 20.00 | 3.125% | 0.08% | | | 核心管理人员（共 | 人） 13 | 52.59 | 8.217% | 0.22% | | | 核心技术及核心业务骨干（共 | 6 人） | 12.55 | 1.961% | 0.0 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-067 永臻科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永臻股份"）于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励 计划行权价格的议案》。现对有关事项说明如下： 一、2025 年股票期权激励计划已履行的审议程序 （一）2025 年 1 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事 会第三次会议，审议并通过《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案。监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相 关核查意见。 （二）2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 5 日，公司对拟首次授予激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与首次授 予激励对象有关的任何异议。2025 年 2 月 12 日，公司披露了《永臻科技股份有 限公司监事会关于 2025 年股票期 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-068 永臻科技股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示内容： 2025 年 12 月 26 日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"或"永臻股份"）召开 第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权的议案》。根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事 会认为 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予条件已经成就，确 定以 2025 年 12 月 26 日为预留授予日，向符合授予条件的 23 名激励对象授予 100 万份 股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划股票期权的预留授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 股票期权预留授予日：2025 年 12 月 26 日 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，就永臻股份 2026 年度日常关联交 易预计的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （三）2026年度日常关联交易预计情况 根据业务发展的需要，结合公司的实际，公司对 2026 年度日常关联交易进 行预计，具体情况如下： | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占同类 | 2025 年 | 1-11 月实 | 占同类业 | 本次预计金额 | | 关联交易 类别 | | 关联人 | 本次预 计金额 | 业务比 | | 际 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 为子公司提供 2026 年度对外担保预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，就永臻股份为子公司提供 2026 年 度对外担保预计的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、 担保情况概述 （一）担保的基本情况 为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司预计为合并报 表范围内的子公司提供担保余额不超过 47.85 亿元（或等值外币），2026 年新增 担保额度 38.60 亿元（含到期续签金额 18.10 亿元），其中：公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 18.60 亿元；为资产负债率 70%以下的子 公司提供担保额度不超过 20 亿元。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、 质押担保、履约担保等。为了不影响子公司日常经 ...

国浩律师（杭州）事务所 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 调整及预留授予事项的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 调整及预留授予事项的 法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 根据永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份""公司"）与国浩律师（杭 州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受永臻股份的 ...

2025 年股票期权激励计划 证券简称：永臻股份 证券代码：603381 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 永臻科技股份有限公司 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 12 月 | （二）咨询方式 13 | | --- | 一、释义 3 / 18 1. 永臻股份、本公司、公司、上市公司：指永臻科技股份有限公司。 2. 本激励计划：指永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划。 3. 股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 购买本公司一定数量股票的权利。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员、 核心管理人员、核心技术及核心业务骨干以及其他董事会认为应当激励的人 员。 5. 有效期：自股票期权首次授予之日起至激励对象所获授的股票期权全部行权 或注销完毕之日止。 6. 等待期：股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段。 7. 行权：激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在本激 励计划中行权即为激励对象按照激励计划确定的行权价格购买标的股票的行 为。 8. 可行权日：指激励对象可以开始行权的日期 ...

重要内容提示： 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-066 永臻科技股份有限公司 关于公司为子公司提供 2026 年度 对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称：永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范 围内子公司（以下简称"子公司"）。 ●2026 年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额： 公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保余额不超过 47.85 亿元（或等 值外币），2026 年新增担保额度 38.60 亿元（含到期续签金额 18.10 亿元），其中： 公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 18.60 亿元；为资产负 债率 70%以下的子公司提供担保额度不超过 20 亿元。 截止本公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币 256,681.01 万元，均为公司为合并报表内的子公司提供的担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。 ●公司及控股子公司对外担保余额超 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-064 永臻科技股份有限公司 关于对全资子公司永臻芜湖增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 为满足永臻芜湖经营需要，补充其营运资金，提升全资子公司的核心竞争力， 进而推动公司业务全面发展，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司永臻芜湖 增资 6 亿元。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第十次会议审议通过本次投资事项，本次交易未达到股东会审议 标准。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可 控，但因未来宏观经济变化、行业政策调整等外部因素的不确定性，本次增资的 投资效益和子公司经营成果可能存在不及预期的风险。公司将进一步加强对子公 司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公 司规范运营。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-065 永臻科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本议案尚需提交公司股东会审议。 ●本次日常关联交易预计为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，遵 循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会对公司 的独立性产生重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计事项履行的审议程序 2025 年 12 月 26 日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本议案涉及关联交易，无关联董事需 回避表决。表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 2025 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 ...