证券简称：骏亚科技 证券代码：603386 广东骏亚电子科技股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法（2023 年修订稿） 二零二三年九月 第一章 总则 第一条 为规范广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"骏亚科技"或 "公司"）员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称《指导意见》）、等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《广东骏亚电子科 技股份有限公司第二期员工持股计划（2023 年修订稿）》（以下简称"本员工持股 计划"或"本计划"）的相关规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、法规、规章、规范性文件的规定 履行相关程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员 工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | -- ...

证券简称：骏亚科技 证券代码：603386 广东骏亚电子科技股份有限公司 第二期员工持股计划（2023 年修订 稿）摘要 二零二三年九月 风险提示 （一）本员工持股计划已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过； （二）本员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理， 但能否达到计划规模、目标存在不确定性； （三）有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，相关方暂未签署任何协议，能否完成实施，尚存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险；若二级市场价格过高， 存在不能达到计划规模或提前终止本员工持股计划的不确定性； （五）本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性； （六）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《 ...

民生证券股份有限公司 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"骏亚科技"或"公司"）非公开发行股 票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对骏亚科技使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2502号）核准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"骏亚科技"）非公开发行股票11,129,975股，每股面值为人民 币1元，发行价为每股人民币17.08元，共计募集资金190,099,973.00元，扣除与 发行有关的费用总额（不含增值税）人民币6,187,877.32元，实际募集资金净额 为人民币183,912,095.68元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券简称：骏亚科技 证券代码：603386 广东骏亚电子科技股份有限公司 第二期员工持股计划（2023 年修订 稿） 二零二三年九月 声 明 本公司及董事会全体成员保证《广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工 持股计划（2023 年修订稿）》及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 （一）本员工持股计划已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过； （二）本员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理， 但能否达到计划规模、目标存在不确定性； （三）有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，相关方暂未签署任何协议，能否完成实施，尚存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险；若二级市场价格过高， 存在不能达到计划规模或提前终止本员工持股计划的不确定性； 3、本员工持股计划的参与对象为：公司董事（不含独立董事）、监事、高级 管理人员以及公司（含合并报表范围内子公司）核心管理人员、核心骨干员工等， 总人数共计不超过 ...

Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048，P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 第二期员工持股计划修订事项的 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 法律意见书 北京 · 上海 · 西安 · 成都 · 大连 · 深圳 · 济南 · 厦门· 香港· 天津 Beijing · Shanghai · Xi'an · Chengdu · Dalian · Shenzhen · Jinan · Xiamen· HongKong· Tianjin 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-036 董事会近日收到公司雷以平女士提交的辞职报告，因个人原因，雷以平女士 申请辞去董事职务，公司董事人数相应减少。根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对 《公司章程》进行修订，具体修订内容（加粗显示）如下： | 修订前： | 拟修订后： | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中 | 第一百〇六条 | 8 董事会由 | 名董事组成，其中 | | 独立董事 3 名，设董事长 1 人，公司董事会 | 独立董事 | 3 名，设董事长 1 | 人，公司董事会 | | 不设由职工代表担任的董事。 | | 不设由职工代表担任的董事。 | | | 董事会下设四个专门委员会，分别为战略委 | | 董事会下设四个专门委员会，分别为战略委 | | | 员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核 | | 员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核 | | | 委员会。专门委员会实施细则由董事会制定， | | 委员会。专门委员会实施细则由董 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-038 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2502 号）核准，公司非公开发行股票 11,129,975 股， 每股面值为人民币 1 元，发行价为每股人民币 17.08 元，共计募集资金 190,099,973.00 元，扣除与发行有关的费用总额（不含增值税）人民币 6,187,877.32 元，实际募集资金净额为人民币 183,912,095.68 元。大华会计师 事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000603 号）。公司已将上述募集 资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署 了募集资金监管协议。 二、前次使用部分闲置募集资金暂时 ...

特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-035 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经广东骏亚电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理提名、董事会提名委员会及审计 委员会审核通过，公司于2023年9月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于聘任财务负责人的议案》，公司董事会决定聘任向云女士（简历附 后）为财务负责人（财务总监），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，向云女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不 存在《上海证 ...

特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月9日召开 第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日 起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《骏亚科技：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（2022-057）。 公司于2022年12月27日、2023年3月30日及2023年6月28日分别将暂时补充流 动资金的900万元、800万元、600万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专 用账户，具体内容详见公司2022年12月29日、2023年4月1日及2023年6月29日分 别在《上海 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事兼财务总监雷以平女士提交的书面辞职报告。雷以平女士因个人原因，申 请辞去公司董事、财务总监及董事会提名委员会委员的职务，辞职后，雷以平女 士不再担任公司任何职务。 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-030 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 1 此次雷以平女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影 响公司董事会正常运作，按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，雷以平女 士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。财务总监的辞职不会对公司日 常生产经营产生不利影响，公司将按照规定尽快完成财务总监的聘任工作。 雷以平女士在担任公司董事、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公 司董事会对雷以平女士在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...