会议安排 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议，决定5月16日召开2024年年度股东会[5] 股东会情况 - 出席2024年年度股东会的股东及代理人共70名，代表有表决权股份190,831,800股，占公司股份总数的58.4794%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》：同意190,565,420股，占比99.8604%[10] - 《2024年度董事会工作报告》：同意190,568,620股，占比99.8620%[11] - 《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》：同意190,559,220股，占比99.8571%[11] - 《2024年度财务决算报告》：同意190,564,020股，占比99.8596%[12] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》：同意190,555,020股，占比99.8549%[13] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》：经关联股东回避表决后，同意3,059,720股，占比91.6824%[15] - 《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》中小股东表决：同意3,064,720股，占比91.8323%[11] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》中小股东表决：同意3,060,520股，占比91.7064%[14] - 公司2025年度监事薪酬议案表决：同意190,550,120股，占比99.8523%[16] - 2024年度监事会工作报告表决：同意190,560,020股，占比99.8575%[17] - 2025年度向金融机构申请融资授信额度议案表决：同意190,564,020股，占比99.8596%[19] - 公司2025年度担保预计议案表决：同意190,562,420股，占比99.8588%，且经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[20][21] - 公司2025年度监事薪酬议案中小股东表决：同意3,055,620股，占比91.5596%[16] - 公司2025年度担保预计议案中小股东表决：同意3,067,920股，占比91.9282%[20] - 变更公司类型议案表决：同意190,563,900股，占比99.8596%[21] 决议效力 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效，形成的决议合法有效[22]

关联交易 - 2025年公司及子公司与蓝微电子预计交易不超1600万元[3] - 2024年6 - 12月预计销售1200万元，实际839.95万元[7] - 2025年预计销售1600万元，占比0.77%[9] - 2024年实际销售839.95万元，占比0.40%[9] - 年初至披露日累计交易138.76万元[9] 蓝微电子业绩 - 2024年资产348277.39万元，负债159303.20万元，净资产188974.19万元[11] - 2024年营收525383.73万元，净利润21515.78万元[11] - 2023年资产303710.98万元，负债129202.26万元，净资产174508.72万元[11] - 2023年营收416316.59万元，净利润23014.08万元[11] 定价策略 - 关联交易有市场价用市场价，无则按成本加利润协商定价[13]

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-019 广东骏亚电子科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 5 月 6 日以微信、电子邮件等形式发 出，会议于 2025 年 5 月 9 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召 开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 通 过 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于 2025 年度日常关联交易预计 的公告》（公告编号：2025-020）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...

会议基本信息 - 会议时间：2025年5月16日下午14:30（现场会议），网络投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议地点：广东省惠州市惠城区数码工业园25号区6楼会议室 [5] - 会议方式：现场投票与网络投票相结合 [5] - 会议主持人：董事长叶晓彬先生 [5] 会议议程 - 宣布会议开始并介绍参会情况 [5] - 宣读会议须知 [5] - 审议11项议案 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 听取独立董事述职报告 [6] - 股东发言及询问 [6] - 表决及宣布结果 [6] 财务表现 - 2024年营业收入23.47亿元，同比下降3.30% [13] - 归属于上市公司股东的净利润-1.54亿元，同比下降324.83% [13] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-1.61亿元，同比下降399.37% [13] - 经营活动现金流量净额4.05亿元，同比增长82.13% [13] - 总资产33.48亿元，同比下降2.25% [13] 主要议案内容 - 2024年年度报告及摘要：已披露于上交所网站，审计机构出具标准无保留意见 [6][7] - 利润分配预案：2024年度不进行利润分配 [18] - 董事薪酬：2024年度税前报酬总额388.64万元 [19] - 监事薪酬：2024年度税前报酬总额113.73万元 [20] - 融资授信：申请不超过30亿元授信额度 [22][23] - 担保预计：为子公司提供不超过7.77亿元担保 [25][26][27] 其他重要事项 - 公司类型变更：从"股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)"变更为"股份有限公司(港澳台投资上市)" [28] - 表决方式：现场记名投票与网络投票相结合 [3] - 表决票处理：由股东代表、监事和律师共同监督计票 [8][29]

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年年度股东会会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年年度股东会会议须知 各位股东及股东代表： 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年年度股东会 会议资料 2025年5月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2024年年度股东会（以下简称"会议"） 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书 ...

公司业绩 - 2024年公司营业收入23.47亿元，同比下降3.30% [3] - 归母净亏损1.54亿元，同比下降324.83% [3] - 扣非归母净亏损1.61亿元，同比下降399.37% [3] - 基本每股收益-0.47元/股 [3] 季度表现 - 2024年第四季度营业收入5.92亿元，同比增长4.54%，环比下降7.70% [1] - 第四季度归母净亏损1.39亿元，同比下降885.00%，环比下降9497.84% [1] - 第四季度扣非归母净亏损1.28亿元，同比下降610.22%，环比下降3061.94% [1] 财务指标 - 2024年毛利率15.04%，同比下降5.01个百分点 [1] - 净利率-6.58%，同比下降9.40个百分点 [1] - 期间费用3.83亿元，同比减少2019.97万元 [1] - 期间费用率16.32%，同比下降0.29个百分点 [1] 费用明细 - 销售费用同比增长1.17% [1] - 管理费用同比减少7.84% [1] - 研发费用同比减少5.80% [1] - 财务费用同比减少0.26% [1] 现金流与资产 - 2024年经营活动现金流量净额4.05亿元，同比增长82.13% [2] - 2024年末总资产33.48亿元，同比下降2.2% [2] - 归母净资产13.41亿元，同比下降11.3% [2] 亏损原因 - 营业收入减少导致亏损 [1] - 工厂产能利用不足，固定成本分摊较高，产品毛利率下降 [1] - 长沙牧泰莱资产组商誉减值损失1.23亿元 [1] 公司背景 - 成立于2005年11月22日，2017年9月12日上市 [4] - 主营业务为印制电路板研发、生产和销售及表面贴装 [4]

人员变动 - 罗中良于2024年12月23日起担任公司独立董事[1] - 2024年度公司完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员[12] 履职情况 - 罗中良任职后出席董事会会议委托出席次数为0次[4] - 罗中良任职期间公司未召开相关委员会及专门会议[5] - 罗中良报告期内未行使独立董事职权，未与相关机构沟通[6][7] - 罗中良审阅审计计划并与年审会计师事务所沟通[8] 人员聘任评价 - 罗中良认为聘任高级管理人员程序合规，无损害股东利益情形[12]

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 2024 年，本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称《公司"） 的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》(以下简称|《公司章 程》)《公司独立董事工作细则》等有关规定,本着对全体股东负责的态度，认 真履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维 护公司全体股东的合法权益。因任期届满,本人已于 2024年 12月 23 日起正式 离任,不再担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下: 独立董事的基本情况 í (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈友,1956年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,化学专 业,教授职称。1982 年始一直在惠州学院任教,历任化学系副主任、主任兼党 委书记、理工学院院长、教务处处长、资产设备管理处处长、党委委员，现已 退休;2003 年兼任惠州市安监局安全生产专家组组长;2009 年任广 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘朝霞,1982年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济 学专业,有注册会计师、中级会计师、税务师资格。2006年4月至2009年6月 任惠州 TCL 照明电器有限公司会计;2011年6月至2012年9月任惠州市辉年物 业管理有限公司(旭日集团)财务主任;2013年6月至2015年5月任广州海伦 堡物业管理有限公司惠州分公司财务主管,2016年11月至2018年1月,任惠 州财税通会计师事务所(普通合伙)/惠州财税通税务师事务所有限公司项目经 理:2018年 2月至 2019年 3月,任广东正大会计师事务所有限公司注册会计 师、税务师;2019年3月至2019年11月,任立信会计师事务所(特殊普通合 伙 >珠海分所注册会计师、税务师;2019年11月至 2020年12月,任惠州市汇 智华联会计师事务所(普通合伙)注册会计师、税务师;2020年12月至今,任 广东正大会计师事务所有限公司注册会计师、税务师。2021年12月至今任公司 独立章事。 (二)独立性说明 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度达职报告 2024 年,本人作为广东骏 ...

融资授信 - 2025年度拟申请不超30亿或等值外币融资授信[3] - 含新增及续贷，用于多种业务，以审批为准[3] - 有效期至2025年年度股东会召开，额度可循环使用[3][4] 担保情况 - 公司可资产抵押或质押，控股股东等拟关联担保[5] - 关联担保不收费，无需反担保，免按关联交易审议披露[5][6]