担保情况 - 2025年度公司及子公司拟提供担保合计不超过375,850万元[3] - 截至2025年4月24日，已实际提供担保余额61,690.19万元[3] - 4家被担保方最近一期资产负债率超70%[3] - 截至2025年4月24日，累计担保总额占净资产266.19%[12] - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期担保[12] 公司持股与注册资本 - 广东骏亚电子科技股份有限公司注册资本32632.256万元，骏亚企业有限公司持股57.46%[14] - 多家子公司由广东骏亚电子科技股份有限公司100%持股，各有不同注册资本[14][15] 业绩情况 - 广东骏亚电子科技股份有限公司2024年资产总额下降约2.25%，净利润为负[17] - 部分子公司2024年营收有增有减，净利润情况不一[17]

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年,广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《广东骏亚电子科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 审计委员会实施细则》等有关规定和要求,本着勤勉尽责的原则,认真履行相关 职责。现就公司董事会审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名委员组成,分别是独立董事刘朝霞女士、独立 董事梅春来先生和董事刘品女士,其中主任委员由具有专业会计资格的刘朝霞女 士担任,审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》规定。 二、审计委员会 2024年度召开会议情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了4次会议,所有委员均出席会议, 具体情况如下: 1、2024年 4月 20日,公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议, 审议通过《关于公司 2023年度报告全文及其摘要的议案》《2023年内部控制评 价报 ...

融资授信 - 2025年度拟申请不超30亿或等值外币融资授信[3] - 含新增及续贷，用于多种业务，以审批为准[3] - 有效期至2025年年度股东会召开，额度可循环使用[3][4] 担保情况 - 公司可资产抵押或质押，控股股东等拟关联担保[5] - 关联担保不收费，无需反担保，免按关联交易审议披露[5][6]

广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作细则》的有关规定，广东骏亚电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职独立董事沈友先生（2024 年 12 月届满离任）、梅春来先生、刘朝霞女士、罗中良先生的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士、罗中良先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现 任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东骏亚电子科技股份有限公司 ...

业绩说明会信息 - 2025年05月08日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 投资者可在2025年04月28日至05月07日16:00前提问[2][6] - 参加人员有董事长等[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 2025年4月26日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[2] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，联系人及电话、邮箱[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 该议案无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，为了更加真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司 对 2024 年度合并报表范围内的相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备具体情况如下： （二）本次资产减值准备的计提依据及构成 1、应收账款、其他应收款与应收票据 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-015 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 2024 年度公司共计提存货跌价损失 2,584.70 万元，其中库存商品 891.40 万元、发出商 ...

近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更广东骏亚电子科技股份 有限公司签字注册会计师的说明函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 容诚会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原委派 项目合伙人任晓英女士、刘海曼女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。 鉴于原委派的签字注册会计师任晓英女士、刘海曼女士工作调整，经容诚会计师 事务所安排，拟将签字注册会计师更换为陈泽丰先生、熊能先生和童彦先生。 二、本次变更的签字注册会计师情况介绍 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-008 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司 ...

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[1] - 容诚2023年度收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券期货收入149856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户282家[2] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中需担1%连带责任[3] 审计相关决策 - 2024年经审议聘任容诚为年度审计机构[6] - 2024年10月审计委员会同意聘任容诚并提交董事会[9] 审计沟通会议 - 2024年2月审计委员会召开审前沟通会[10] - 2025年4月召开第二次沟通会，沟通审计情况及结果[10] 公司审计委员会 - 广东骏亚审计委员会主任为刘朝霞[14][15][16] - 广东骏亚审计委员会委员为刘品、梅春来[14][15][17]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 111.13 | 0.34 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4700 | 0.2100 | -323.81 | 0.6000 | | 每股净资产（元） | 4.11 | 4.63 | -11.23 | 4.62 | | 每股公积金(元) | 1.99 | 1.94 | 2.58 | 1.94 | | 每股未分配利润(元) | 0.99 | 1.55 | -36.13 | 1.55 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.47 | 24.27 | -3.3 | 25.73 | | 净利润(亿元) ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-016 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...