广东骏亚电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东骏亚电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份以自有资产或信用 为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按 照约定履行债务或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对子公司的担保。担保形式包括保证、抵押 及质押等形式。 公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司子公司 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 广东骏亚电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东骏亚电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《广东骏亚电子科技股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《公司信息披露 管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-037 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，本次续聘会计师事务所 事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-038 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 1 除"监事代表"，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和 新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句 变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具 体修订情况如下： | 现行《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护广东骏亚电子科技股份有 | 第一条 为维护广东骏亚电子科技股份有限 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 | 证券法》（以下 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-039 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 股东会召开日期：2025年10月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-036 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》 广东骏亚电子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 9 月 26 日以邮件、通讯等形式发出， 会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议由监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议 的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等的相关规定，上 市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会的职权。结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议 事规则》相应废止，并 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-035 广东骏亚电子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 9 月 26 日以邮件、通讯等形式发出， 会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由 董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 通 过 指 定 信 息 披 露 媒 ...

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第四届第五次董事会会议，审议了关于修订独立董事年报工作规程的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中印刷线路板行业占比93.54%，其他业务占比6.46% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1]

基金表现 - 中证2000增强ETF（159552）9月22日午盘上涨0.15% 报1.978元 成交额2839.59万元[1] - 该基金自2024年6月19日成立以来累计回报达97.44% 但近一个月回报为-1.47%[1] - 业绩比较基准采用中证2000指数收益率 管理人为招商基金 基金经理为邓童[1] 持仓个股表现 - 重仓股冰川网络午盘下跌1.72% 新亚电子上涨2.39% 华正新材下跌0.89%[1] - 骏亚科技微涨0.07% 神驰机电上涨2.59% 兄弟科技下跌1.64%[1] - 海泰科下跌2.10% 长荣股份下跌1.71% 焦点科技下跌0.79% 京泉华上涨2.04%[1]

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中股价下跌2.01%至15.13元/股 成交额1.54亿元 换手率3.07% 总市值49.37亿元 [1] - 主力资金净流入847.67万元 其中特大单买入1350.05万元(占比8.76%) 卖出1089.80万元(占比7.07%) [1] - 年内股价累计上涨36.06% 近5日/20日/60日分别上涨5.07%/3.35%/37.05% [1] - 年内1次登上龙虎榜 最近3月5日净买入1581.13万元 买入总额5819.94万元(占比18.40%) 卖出总额4238.81万元(占比13.40%) [1] 公司基本情况 - 主营业务为印制电路板(PCB)研发生产销售及表面贴装(SMT) PCB业务占比88.64% SMT占比2.50% 整机业务占比2.40% [2] - 成立于2005年11月22日 2017年9月12日上市 注册地位于广东省惠州市惠城区数码工业园 [2] - 所属申万行业为电子-元件-印制电路板 概念板块包括小盘/医疗器械/QFII持股/小米概念/消费电子等 [2] 财务与经营数据 - 2025年上半年营业收入12.64亿元 同比增长13.54% 归母净利润3813.06万元 同比大幅增长333.32% [2] - A股上市后累计派现3.06亿元 近三年累计分红9332.83万元 [3] - 截至6月30日股东户数1.88万户 较上期增加4.03% 人均流通股17357股 较上期减少3.88% [2] 机构持仓情况 - 招商量化精选股票发起式A(001917)新进成为第七大流通股东 持股113.90万股 [3]