公司治理 - 2024年12月23日召开临时股东会完成章程修订等[2] - 同日召开董事会及监事会会议选举董事长等[2] - 2025年召开会议审议通过变更公司类型议案[3] 公司信息 - 完成工商备案和变更登记取得新执照[3] - 注册资本为326322560元[4] - 成立于2005年11月22日，住所为惠州惠城区[4]

担保情况 - 公司为惠州骏亚精密、惠州骏亚数字在兴业银行融资提供连带责任保证担保，最高本金限额合计8000万元[3] - 截至2025年6月14日，为惠州骏亚精密、惠州骏亚数字已实际提供担保余额分别为9060.50万元、3280.00万元[4] - 2025年度公司及下属子公司拟为各下属子公司提供担保总额预计不超过298150万元，为资产负债率70%以上控股子公司新增担保不超过57750万元[5] - 本次担保后可为惠州骏亚精密、惠州骏亚数字提供新增担保额度分别为50500万元、34500万元[5] - 《最高额保证合同》担保最高本金限额：惠州骏亚精密5000万元、惠州骏亚数字3000万元[13] 子公司情况 - 惠州骏亚精密注册资本10000万元，股东为公司（100%）[7] - 2025年3月31日/1 - 3月，惠州骏亚精密资产总额40137.17万元，负债总额26819.60万元，净资产13317.57万元，营业收入11837.67万元，净利润111.96万元[9] - 惠州骏亚数字注册资本12300万元，股东为公司（100%）[9] - 2025年3月31日/1 - 3月，惠州骏亚数字资产总额28400.41万元，负债总额16797.56万元，净资产11602.85万元，营业收入13103.42万元，净利润68.58万元[11] 其他 - 公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年度担保预计的议案》并同意提交股东会审议[17] - 截至2025年6月14日，公司及子公司对下属子公司担保总额为413709.97万元，占最近一期经审计净资产的308.54%[18] - 除与下属全资子公司相互担保外，公司及子公司无对其他第三方担保情形[18] - 截至公告披露日，公司及下属全资子公司无逾期担保[18]

资金使用情况 - 2024年8月21日公司同意用不超9500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2025年5月29日公司提前归还400万元闲置募集资金[1] 资金归还情况 - 截至公告披露日累计归还3050万元闲置募集资金[2] - 截至公告披露日剩余6450万元用于补流[2]

会议召开和出席情况 - 股东会于2025年5月16日在广东省惠州市惠城区数码工业园25号区6楼会议室召开[1] - 会议采用现场表决与网络表决相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 公司董事长叶晓彬主持会议 除董事刘品因个人原因缺席外 其他董事、监事及高管均出席或列席[1] 议案审议情况 - 全部非累积投票议案均获通过 A股股东平均赞成率达99.86% 反对票比例不足0.1%[2][3] - 最高单议案反对票比例为5.7795% 出现在某次表决中 但最终仍以91.6824%赞成率通过[3] - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东表决数据显示反对票比例维持在0.0974%-0.1032%区间[3] 法律程序合规性 - 律师杨健、石明出具法律意见书 确认会议召集程序、表决结果及决议合法性符合《公司法》等法规要求[4] - 特别议案经有表决权股东三分之二以上审议通过 回避表决机制执行规范[4] 文件备查 - 股东大会决议文件及北京市中伦律师事务所出具的法律意见书将作为备查文件存档[4][5]

会议信息 - 2025年5月16日在广东省惠州市召开2024年年度股东会[3] - 出席会议股东和代理人70人，持股190,831,800股，占比58.4794%[3] - 公司在任董事7人出席5人，监事3人出席3人，副总经理兼董秘参会[5] 议案表决 - 2024年年报及摘要议案同意票数190,565,420，比例99.8604%[6] - 2024年度董事会工作报告议案同意票数190,568,620，比例99.8620%[7] - 《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案同意票数190,559,220，比例99.8571%[7] - 2024年度财务决算报告议案同意票数190,564,020，比例99.8596%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数190,555,020，比例99.8549%[9] - 2025年度董事薪酬议案同意票数3,059,720，比例91.6824%[9] - 2025年度监事薪酬议案同意票数190,550,120，比例99.8523%[9]

会议安排 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议，决定5月16日召开2024年年度股东会[5] 股东会情况 - 出席2024年年度股东会的股东及代理人共70名，代表有表决权股份190,831,800股，占公司股份总数的58.4794%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》：同意190,565,420股，占比99.8604%[10] - 《2024年度董事会工作报告》：同意190,568,620股，占比99.8620%[11] - 《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》：同意190,559,220股，占比99.8571%[11] - 《2024年度财务决算报告》：同意190,564,020股，占比99.8596%[12] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》：同意190,555,020股，占比99.8549%[13] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》：经关联股东回避表决后，同意3,059,720股，占比91.6824%[15] - 《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》中小股东表决：同意3,064,720股，占比91.8323%[11] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》中小股东表决：同意3,060,520股，占比91.7064%[14] - 公司2025年度监事薪酬议案表决：同意190,550,120股，占比99.8523%[16] - 2024年度监事会工作报告表决：同意190,560,020股，占比99.8575%[17] - 2025年度向金融机构申请融资授信额度议案表决：同意190,564,020股，占比99.8596%[19] - 公司2025年度担保预计议案表决：同意190,562,420股，占比99.8588%，且经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[20][21] - 公司2025年度监事薪酬议案中小股东表决：同意3,055,620股，占比91.5596%[16] - 公司2025年度担保预计议案中小股东表决：同意3,067,920股，占比91.9282%[20] - 变更公司类型议案表决：同意190,563,900股，占比99.8596%[21] 决议效力 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效，形成的决议合法有效[22]

董事会审议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年5月9日召开 全体7名董事出席 以7票同意0票反对0票弃权通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 [1] - 本次关联交易预计金额为1600万元人民币 无需提交股东会审议 [1] 关联交易基本情况 - 关联方为惠州市蓝微电子有限公司 交易类型为向关联人销售产品及商品 [3][5] - 2024年6月至12月期间实际发生关联交易金额839.95万元 较预计金额1200万元低30% [2][3] - 2025年预计交易金额1600万元 占公司同类业务比例0.77% [5] 关联方财务数据 - 蓝微电子2024年资产总额34.83亿元 负债总额15.93亿元 净资产18.90亿元 [7] - 2024年营业收入52.54亿元 净利润2.15亿元 [7] - 2023年营业收入41.63亿元 净利润2.30亿元 [7] 关联关系认定 - 蓝微电子为公司关联法人 因公司原董事杨志超曾任其高级管理人员 [7] - 关联方成立于2002年 注册资本2.8亿元 法定代表人丁春平 [8] - 经营范围涵盖锂电池电源管理系统 集成电路设计 物联网产品开发等 [5] 交易定价原则 - 关联交易遵循公平公正公允原则 有市场价格时适用市场价格 无市场价格时按实际成本加合理利润协商定价 [7] - 交易基于正常业务往来 不影响公司独立性 不会对关联方形成依赖 [4][9]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月6日通过微信及电子邮件形式发出 [1] - 会议于2025年5月9日以现场表决方式在公司会议室召开 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 会议由监事会主席刘水波主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 详细内容参见同日披露的《骏亚科技：关于2025年度日常关联交易预计的公告》公告编号2025-020 [1]

关联交易 - 2025年公司及子公司与蓝微电子预计交易不超1600万元[3] - 2024年6 - 12月预计销售1200万元，实际839.95万元[7] - 2025年预计销售1600万元，占比0.77%[9] - 2024年实际销售839.95万元，占比0.40%[9] - 年初至披露日累计交易138.76万元[9] 蓝微电子业绩 - 2024年资产348277.39万元，负债159303.20万元，净资产188974.19万元[11] - 2024年营收525383.73万元，净利润21515.78万元[11] - 2023年资产303710.98万元，负债129202.26万元，净资产174508.72万元[11] - 2023年营收416316.59万元，净利润23014.08万元[11] 定价策略 - 关联交易有市场价用市场价，无则按成本加利润协商定价[13]

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-019 广东骏亚电子科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 5 月 6 日以微信、电子邮件等形式发 出，会议于 2025 年 5 月 9 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召 开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 通 过 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于 2025 年度日常关联交易预计 的公告》（公告编号：2025-020）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公 ...