特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用 账 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《骏亚科技：关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。 2025年2月7日，公司将暂时补充流动资金的500万元闲置募集资金提前归还 至公司募集资金专用账户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 截止本公告披露日，公司累计已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金金额 为1,500万元（含本次），剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额 归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 证 ...

2024年业绩预计 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-16,000万元到-13,000万元，将出现亏损[4] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,000万元到-15,000万元[4] 上年业绩情况 - 上年利润总额为4,622.99万元，归属于母公司所有者的净利润为6,855.47万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,383.41万元[5] - 上年每股收益为0.21元[6] 业绩变动原因 - 受下游需求波动等因素影响，公司外销订单同比下滑，内销订单增长不足[7] - 公司销售收入及产品平均单价同比下滑，产能利用不足，产品毛利率下降[7] - 子公司长沙牧泰莱经营业绩同比大幅下滑，拟计提约1.20亿元商誉减值准备[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，最终计提减值金额需评估和审计后确定[8] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计后的2024年年报为准[9]

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-062 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的 公告 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专用 账 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《骏亚科技：关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。 2024年12月25日 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-059 广东骏亚电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同意选举刘水波先生为公司第四届监事会董事长，任期自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会届任期届满时止。具体内容详见公司通过指定信息披露 媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于董 事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于募投项目延期的议案》 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于募投项目延期的公告》（公告 编号：2024-061）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股 ...

公司人事变动 - 选举叶晓彬为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任叶晓彬为公司总经理[6] - 聘任李强、李朋为公司副总经理[7] - 聘任李朋为公司董事会秘书[7] - 聘任邹蓓廷为公司财务负责人[7] - 聘任李康媛为公司证券事务代表[8] 会议与议案 - 2024年12月23日发出第四届董事会第一次会议通知并召开[2] - 审议通过募投项目延期议案[8]

业绩总结 - 公司非公开发行股票11,129,975股，募资190,099,973元，净额183,912,095.68元[2] 项目进展 - 年产80万平线路板项目拟投18,391.21万元，累计使用9,441.61万元，剩8,965.39万元[3][4] - 项目原定2024年12月完成，延期至2025年12月[6] 延期原因及审议 - 因宏观经济等因素调整投资节奏致延期[7] - 2024年12月23日董事会和监事会通过延期议案[10] - 监事会、保荐机构均同意延期[11][12]

2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 187,789,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5473 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-057 广东骏亚电子科技股份有限公司 2、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 | | | | 得票数占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 会议有效表决 | 是否当选 | | | | | 权的比例 | | 本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场 ...

公司治理 - 2024年12月23日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第四届董事会董事长为叶晓彬[2] - 第四届监事会主席为刘水波[5] 人员聘任 - 聘任叶晓彬为总经理，李强、李朋为副总经理[6] - 李朋为董事会秘书，邹蓓廷为财务负责人，李康媛为证券事务代表[6] 股份持有 - 叶晓彬间接持有公司股份57.4567%[9] - 刘品间接持有公司股份0.0001%[9] 人员任职情况 - 刘朝霞自2021年12月至今任公司独立董事[13] - 刘水波自2021年12月至今任职工代表监事、监事会主席[15] - 潘海恒自2017年11月至今任董事会办公室证券事务专员[16] - 潘海恒自2018年1月至今任公司监事[17] - 邹蓓廷自2024年10月至今任公司财务总监[17] - 李康媛自2018年1月至今任公司证券事务代表[18]

业绩与募资 - 非公开发行股票11,129,975股，募资190,099,973元，净额183,912,095.68元[2] - 2023年以来经营业绩受行业影响出现波动[7] 项目进展 - 年产80万平方米线路板项目拟投18,391.21万元，累计使用9,441.61万元[3][5] - 该项目延期至2025年12月，不影响战略和股东利益[9][10] - 监事会和保荐机构同意项目延期[11][12][13]

广东骏亚电子科技股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2017 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,050 万股，于 2017 年 9 月 12 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称：广东骏亚电子科技股份有限公司 英文名称: Guangdong Champion Asia Electronics CO.,LTD. 第五条 公司住所：惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 邮政编码为 516000。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董 | 事 会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监 | 事 会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | | 通知和公告 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | | ...