会议基本信息 - 会议时间：2025年5月16日下午14:30（现场会议），网络投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议地点：广东省惠州市惠城区数码工业园25号区6楼会议室 [5] - 会议方式：现场投票与网络投票相结合 [5] - 会议主持人：董事长叶晓彬先生 [5] 会议议程 - 宣布会议开始并介绍参会情况 [5] - 宣读会议须知 [5] - 审议11项议案 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 听取独立董事述职报告 [6] - 股东发言及询问 [6] - 表决及宣布结果 [6] 财务表现 - 2024年营业收入23.47亿元，同比下降3.30% [13] - 归属于上市公司股东的净利润-1.54亿元，同比下降324.83% [13] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-1.61亿元，同比下降399.37% [13] - 经营活动现金流量净额4.05亿元，同比增长82.13% [13] - 总资产33.48亿元，同比下降2.25% [13] 主要议案内容 - 2024年年度报告及摘要：已披露于上交所网站，审计机构出具标准无保留意见 [6][7] - 利润分配预案：2024年度不进行利润分配 [18] - 董事薪酬：2024年度税前报酬总额388.64万元 [19] - 监事薪酬：2024年度税前报酬总额113.73万元 [20] - 融资授信：申请不超过30亿元授信额度 [22][23] - 担保预计：为子公司提供不超过7.77亿元担保 [25][26][27] 其他重要事项 - 公司类型变更：从"股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)"变更为"股份有限公司(港澳台投资上市)" [28] - 表决方式：现场记名投票与网络投票相结合 [3] - 表决票处理：由股东代表、监事和律师共同监督计票 [8][29]

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年年度股东会会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年年度股东会会议须知 各位股东及股东代表： 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年年度股东会 会议资料 2025年5月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2024年年度股东会（以下简称"会议"） 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书 ...

公司业绩 - 2024年公司营业收入23.47亿元，同比下降3.30% [3] - 归母净亏损1.54亿元，同比下降324.83% [3] - 扣非归母净亏损1.61亿元，同比下降399.37% [3] - 基本每股收益-0.47元/股 [3] 季度表现 - 2024年第四季度营业收入5.92亿元，同比增长4.54%，环比下降7.70% [1] - 第四季度归母净亏损1.39亿元，同比下降885.00%，环比下降9497.84% [1] - 第四季度扣非归母净亏损1.28亿元，同比下降610.22%，环比下降3061.94% [1] 财务指标 - 2024年毛利率15.04%，同比下降5.01个百分点 [1] - 净利率-6.58%，同比下降9.40个百分点 [1] - 期间费用3.83亿元，同比减少2019.97万元 [1] - 期间费用率16.32%，同比下降0.29个百分点 [1] 费用明细 - 销售费用同比增长1.17% [1] - 管理费用同比减少7.84% [1] - 研发费用同比减少5.80% [1] - 财务费用同比减少0.26% [1] 现金流与资产 - 2024年经营活动现金流量净额4.05亿元，同比增长82.13% [2] - 2024年末总资产33.48亿元，同比下降2.2% [2] - 归母净资产13.41亿元，同比下降11.3% [2] 亏损原因 - 营业收入减少导致亏损 [1] - 工厂产能利用不足，固定成本分摊较高，产品毛利率下降 [1] - 长沙牧泰莱资产组商誉减值损失1.23亿元 [1] 公司背景 - 成立于2005年11月22日，2017年9月12日上市 [4] - 主营业务为印制电路板研发、生产和销售及表面贴装 [4]

人员变动 - 罗中良于2024年12月23日起担任公司独立董事[1] - 2024年度公司完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员[12] 履职情况 - 罗中良任职后出席董事会会议委托出席次数为0次[4] - 罗中良任职期间公司未召开相关委员会及专门会议[5] - 罗中良报告期内未行使独立董事职权，未与相关机构沟通[6][7] - 罗中良审阅审计计划并与年审会计师事务所沟通[8] 人员聘任评价 - 罗中良认为聘任高级管理人员程序合规，无损害股东利益情形[12]

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 2024 年，本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称《公司"） 的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》(以下简称|《公司章 程》)《公司独立董事工作细则》等有关规定,本着对全体股东负责的态度，认 真履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维 护公司全体股东的合法权益。因任期届满,本人已于 2024年 12月 23 日起正式 离任,不再担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下: 独立董事的基本情况 í (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈友,1956年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,化学专 业,教授职称。1982 年始一直在惠州学院任教,历任化学系副主任、主任兼党 委书记、理工学院院长、教务处处长、资产设备管理处处长、党委委员，现已 退休;2003 年兼任惠州市安监局安全生产专家组组长;2009 年任广 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘朝霞,1982年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济 学专业,有注册会计师、中级会计师、税务师资格。2006年4月至2009年6月 任惠州 TCL 照明电器有限公司会计;2011年6月至2012年9月任惠州市辉年物 业管理有限公司(旭日集团)财务主任;2013年6月至2015年5月任广州海伦 堡物业管理有限公司惠州分公司财务主管,2016年11月至2018年1月,任惠 州财税通会计师事务所(普通合伙)/惠州财税通税务师事务所有限公司项目经 理:2018年 2月至 2019年 3月,任广东正大会计师事务所有限公司注册会计 师、税务师;2019年3月至2019年11月,任立信会计师事务所(特殊普通合 伙 >珠海分所注册会计师、税务师;2019年11月至 2020年12月,任惠州市汇 智华联会计师事务所(普通合伙)注册会计师、税务师;2020年12月至今,任 广东正大会计师事务所有限公司注册会计师、税务师。2021年12月至今任公司 独立章事。 (二)独立性说明 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度达职报告 2024 年,本人作为广东骏 ...

融资授信 - 2025年度拟申请不超30亿或等值外币融资授信[3] - 含新增及续贷，用于多种业务，以审批为准[3] - 有效期至2025年年度股东会召开，额度可循环使用[3][4] 担保情况 - 公司可资产抵押或质押，控股股东等拟关联担保[5] - 关联担保不收费，无需反担保，免按关联交易审议披露[5][6]

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-011 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东骏 亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502 号）核 准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏亚科技"）本次 非公开发行人民币普通股 11,129,975 股，发行价格为 17.08 元/股，募集资金总 额共计人民币 190,099,973.00 元，扣除发行费用（不含增值税）6,187,877.32 元后，募集资金净额为 183,912,095.68 元。2021 年 9 月 1 日大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验资并出具了"大华验字 [2021]000603 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。 （ ...

业绩总结 - 2024年度公司减值准备计提总计15646.86万元，计入当年损益[6] - 考虑转销或转回后，减少合并口径利润总额13280.03万元[6] - 考虑转销或转回后，减少合并口径归属于母公司净利润13138.08万元[6] 具体减值 - 2024年计提信用减值损失728.49万元[3] - 2024年计提存货跌价损失2584.70万元[4] - 2024年对长沙牧泰莱商誉计提减值准备12333.67万元[5] 决策情况 - 2025年4月25日董事会审议通过计提资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会、审计委员会均同意计提事项[7][8][9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策，依据为《企业会计准则解释第18号》[4] - 本次变更对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0[7] - 本次变更无需提交董事会、股东会审议批准[4][5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前78,654,893.20元，调整后72,517,312.01元[7] - 2023年度母公司报表销售费用调整前9,712,391.32元，调整后9,643,260.77元[7] - 2023年度合并报表营业成本调整前1,934,583,207.17元，调整后1,940,720,788.36元[7] - 2023年度母公司报表营业成本调整前605,749,217.25元，调整后605,818,347.80元[7] 变更影响 - 本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[5][7] - 本次变更符合法规规定和公司实际情况，不损害公司及股东利益[7]