2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-049 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,107,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.6445 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决 与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 2024年11月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2024年第一次临时股东大会（以下简称 "会议"）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读 并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依 ...

关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-041 广东骏亚电子科技股份有限公司 沈友先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对沈友先生在任职期间所做的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 1 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日收到独立董事沈友先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期 限已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立董事任职期限的规定，沈友先生申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委 员职务。 鉴于沈友先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 沈友先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入641,629,857.10元，同比增长4.16%；年初至报告期末营业收入1,754,998,548.83元，同比下降5.69%[2] - 2024年前三季度营业总收入为17.55亿元，较2023年同期的18.61亿元下降5.69%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,481,907.62元，同比下降95.69%；年初至报告期末为 - 14,860,822.15元，同比下降117.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,062,922.07元，同比下降113.66%；年初至报告期末为 - 32,693,522.99元，同比下降145.46%[2] - 2024年前三季度营业利润为-3186.23万元，较2023年同期的8006.29万元下降139.79%[16] - 2024年前三季度净利润为-1505.92万元，较2023年同期的8269.36万元下降118.21%[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比下降90.91%；年初至报告期末均为 - 0.05元/股，同比下降120.00%[4] - 2024年基本每股收益为-0.05元/股，较2023年的0.25元/股下降120%[17] - 2024年稀释每股收益为-0.05元/股，较2023年的0.25元/股下降120%[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.10%，较上年同期减少2.15个百分点；年初至报告期末为 - 0.99%，较上年同期减少6.41个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产3,481,684,031.22元，较上年度末增长1.66%；归属于上市公司股东的所有者权益1,483,064,955.28元，较上年度末下降1.83%[4] - 2024年9月30日货币资金为50,512,960.63元，2023年12月31日为64,694,808.01元[12] - 2024年9月30日应收账款为617,325,393.56元，2023年12月31日为581,473,152.83元[12] - 2024年9月30日存货为364,041,527.07元，2023年12月31日为304,232,532.47元[12] - 2024年9月30日流动资产合计1,208,075,110.71元，2023年12月31日为1,121,398,207.52元[13] - 2024年9月30日固定资产为1,403,363,222.66元，2023年12月31日为1,468,975,472.46元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计2,273,608,920.51元，2023年12月31日为2,303,363,997.47元[13] - 2024年9月30日资产总计3,481,684,031.22元，2023年12月31日为3,424,762,204.99元[13] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计17.03亿元，较上期的15.41亿元增长10.54%[14] - 2024年第三季度非流动负债合计2.95亿元，较上期的3.73亿元下降20.91%[14] - 2024年第三季度负债合计19.98亿元，较上期的19.14亿元增长4.40%[14] - 2024年9月30日应付账款为608,656,375.92元，2023年12月31日为545,165,949.78元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,544,829.69元，年初至报告期末为17,832,700.84元[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额163,744,796.05元，同比下降30.86%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.11亿元，2023年同期为15.89亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为2412.92万元，2023年同期为1960.46万元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为15.56亿元，2023年同期为16.39亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，2023年同期为2.37亿元[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为209.76万元，2023年同期为2424.46万元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9050.88万元，2023年同期为 - 1.51亿元[19] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为4.97亿元，2023年同期为6.93亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9561.53万元，2023年同期为 - 1.36亿元[19] 汇率变动及现金等价物情况 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为209.28万元，2023年同期为53.17万元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1794.32万元，2023年同期为5589.90万元[20] 净利润下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要系市场竞争激烈、毛利率下降所致[8] 经营活动现金流量净额下降原因 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额下降主要系营业收入下降，销售产品回款下降所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,623名[9] - 骏亚企业有限公司持股187,494,500股，持股比例57.46%[9] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为17.86亿元，较2023年同期的17.75亿元增长0.62%[15]

广东骏亚电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《广东 骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （2024 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-042 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、通讯等形式 发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理提名，董事 会提名委员会及审计委员会审核通过，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，公司董事会 同意聘任邹蓓廷先生（简历附后）为公司财务负责人（财务总监），任期自公司 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长叶晓彬先生不再代 行财务负责人职责。 截至本公告日，邹蓓廷先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实 际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的 情形，具备担任公司高级管理人员的资格。 特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 1 证券代码：603386 证券 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董 | 事 会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监 | 事 会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | | 通知和公告 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | | 修改章程 47 | | 第十二章 | | 附 则 47 | 第一章 总 则 第一条 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原骏亚（惠州）电子科 技有限公 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东骏亚电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事会每年应当至少召开两次定期会议，定期会议召开十日前以书面方式通 知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见 ，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见 ...