会议安排 - 公司2024年12月6日决定12月23日召开股东会[4] - 2024年12月7日发布召开股东会通知[4] 参会情况 - 63名股东及代理人出席，代表187,789,980股，占比57.5473%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意187,758,660股，占比99.9833%[9] 人员选举 - 叶晓彬等多人当选董事，同意率超99.85%[10][11][12][15][16][17][18][19] 议案结果 - 罗中良等先生及潘海恒女士议案获通过，中小投资者同意率有别[22][23][24] 决议合规 - 律师认为股东会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[26]

担保情况 - 公司为全资子公司可用额度12850万元提供连带责任保证担保，截至2024年12月12日担保余额10550万元[3] - 深圳牧泰莱、骏亚数字、深圳骏亚电路、惠州骏亚精密可用额度分别为5000万元、2000万元、850万元、5000万元，提款期12个月[3][4] - 2024年同意公司/下属子公司为下属子公司新增担保不超28.51亿元等多项担保额度[5] - 截至2024年12月12日，公司及子公司对下属子公司担保总额376773.25万元[20] - 截至2024年12月12日，担保总额占公司最近一期经审计净资产249.39%[20] - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期担保[20] 子公司业绩 - 惠州市骏亚数字技术有限公司2024年9月30日营收29129.45万元，净利润 - 677.92万元[10] - 深圳市牧泰莱电路技术有限公司2024年9月30日营收24331.79万元，净利润 - 1016.54万元[13] - 深圳市骏亚电路科技有限公司2024年9月30日营收734.20万元，净利润96.02万元[15] - 惠州市骏亚精密电路有限公司2024年1 - 9月营收33935.55万元，净利润 - 2172.49万元[16] 子公司财务状况 - 惠州市骏亚数字技术有限公司2024年9月30日资产总额38942.20万元，负债总额26482.48万元[10] - 深圳市牧泰莱电路技术有限公司2024年9月30日资产总额29140.56万元，负债总额20485.34万元[13] - 深圳市骏亚电路科技有限公司2024年9月30日资产总额4080.52万元，负债总额4953.62万元[15] - 惠州市骏亚精密电路有限公司2024年9月30日资产总额42112.00万元，负债总额29377.85万元[16] 子公司股权结构 - 惠州市骏亚数字技术有限公司股东为广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）[7] - 深圳市牧泰莱电路技术有限公司股东为广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）[10] - 深圳市骏亚电路科技有限公司股东为广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）[13] - 惠州市骏亚精密电路有限公司股东为广东骏亚电子科技股份有限公司（100%）[16]

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会 会议资料 2024年12月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2024年第二次临时股东会（以下简称 "会议"）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读 并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升董事会科学决策能力，根据公司经营发展需要及公司治理实际情况， 公司拟将公司董事会成员人数由 8 人调整为 7-9 人。具体修订内容如下： 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-052 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 1 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇六条 董事会由 8 | 名董事组成，其 | 第一百〇六条 董事会由 7-9 名董事组成， | | 中独立董事 3 名，设董事长 1 | 人。公司董事会 | 其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。公司董事 | | 不设由职工代表担任的董事。 | | 会不设由职工代表担任的董事。 | | 董事会下设四个专门委员会，分别为战略 | | 董事会下设四个专门委员会，分别 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人罗中良，已充分了解并同意由提名人广东骏亚电子科技 股份有限公司董事会提名为广东骏亚电子科技股份有限公司（以 下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知 ...

公司治理 - 2024年12月6日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案[1] - 第四届董事会董事候选人含4名非独立董事和3名独立董事，任期三年[1][2] - 2024年12月6日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过监事会换届选举议案[3] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[3] 股权结构 - 叶晓彬间接持有公司股份57.4567%[8] - 刘品间接持有公司股份0.0001%[8] 人员情况 - 李强等4人与公司相关人员无关联且未持股[9][11][12][14] - 罗中良在多家公司任独立董事[15] - 王旗历任多家事务所职位，现担任公司董事长秘书[17] - 潘海恒历任公司多个职位[17]

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-054 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会 ...

董事会提名 - 公司董事会提名梅春来、刘朝霞、罗中良为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] 候选人记录 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任公司数不超三家，连续任职不超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[6]

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-050 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-052）及《骏亚科技：公司章程（2024 年 12 月修订）》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 11 月 30 日以邮件、通讯等形式 发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次 会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘朝霞,已充分了解并同意由提名人广东骏亚电子科技 股份有限公司董事会提名为广东骏亚电子科技股份有限公司(以 下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》 ...