广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作细则》的有关规定，广东骏亚电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度任职独立董事沈友先生（2024 年 12 月届满离任）、梅春来先生、刘朝霞女士、罗中良先生的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士、罗中良先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司现 任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东骏亚电子科技股份有限公司 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度财务报告及 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，公司对容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情 况如下： 一、2024年年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22至901-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会 计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报 ...

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[1] - 容诚2023年度收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券期货收入149856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户282家[2] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中需担1%连带责任[3] 审计相关决策 - 2024年经审议聘任容诚为年度审计机构[6] - 2024年10月审计委员会同意聘任容诚并提交董事会[9] 审计沟通会议 - 2024年2月审计委员会召开审前沟通会[10] - 2025年4月召开第二次沟通会，沟通审计情况及结果[10] 公司审计委员会 - 广东骏亚审计委员会主任为刘朝霞[14][15][16] - 广东骏亚审计委员会委员为刘品、梅春来[14][15][17]

审计委员会情况 - 董事会审计委员会由3名委员组成，主任委员为刘朝霞女士[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议，所有委员均出席[2] 审计相关决策 - 同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构[5] 内部评估 - 认可公司内部审计工作计划及报告，未发现重大问题[7] - 认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范要求[8] 人事任命 - 同意聘任邹蓓廷先生为公司财务总监[9]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制评价有效[4] - 报告期内公司不存在财务及非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2025年公司将强化内控意识，完善内控，深化体系建设[19] 其他新策略 - 2024年公司修订完善内部控制制度，内控体系运行良好[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有资产、营收、利润总额潜在错报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[16]

审计机构变更 - 2024年10月25日公司审议通过变更2024年度审计机构为容诚会计师事务所[1] 人员更换 - 原签字注册会计师任晓英、刘海曼因工作调整更换[1] - 拟更换的签字注册会计师为陈泽丰、熊能和童彦[1] 人员信息 - 陈泽丰、熊能、童彦2024年开始在容诚执业，近三年服务多家上市公司[2][3] 影响说明 - 本次变更不会对公司2024年审计工作产生影响[3]

广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《广东骏亚电子科技股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司 持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况 2024 年，尽管全球 PCB 市场面临的供应过剩、库存积压、需求疲软等负面 因素影响逐渐减弱，但市场整体复苏进程缓慢，据 Prismark 预计，2024 年以美 元计价的全球 PCB 产业产值同比增长 5.8%，面积增长约 6.8%，但上述增长主要 得益于 AI 服务器、高速网络通信等下游领域呈现高景气度，同时，面积和产值 增长之间的差距也反映了 PCB 市场的价格侵蚀。在此背景下，公司销售收入及产 品平均单价均同比下滑，各工厂产能利用不足，折旧、人工费用等固定成本分摊 较高，导致产品毛利率下降 ...

业绩说明会信息 - 2025年05月08日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 投资者可在2025年04月28日至05月07日16:00前提问[2][6] - 参加人员有董事长等[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 2025年4月26日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[2] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，联系人及电话、邮箱[7]

担保情况 - 2025年度公司及子公司拟提供担保合计不超过375,850万元[3] - 截至2025年4月24日，已实际提供担保余额61,690.19万元[3] - 4家被担保方最近一期资产负债率超70%[3] - 截至2025年4月24日，累计担保总额占净资产266.19%[12] - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期担保[12] 公司持股与注册资本 - 广东骏亚电子科技股份有限公司注册资本32632.256万元，骏亚企业有限公司持股57.46%[14] - 多家子公司由广东骏亚电子科技股份有限公司100%持股，各有不同注册资本[14][15] 业绩情况 - 广东骏亚电子科技股份有限公司2024年资产总额下降约2.25%，净利润为负[17] - 部分子公司2024年营收有增有减，净利润情况不一[17]

2024年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 公司规范运作，决策程序合法有效[4] - 财务会计制度健全，财务状况良好[4] - 内部控制制度完整、合理、有效，无重大缺陷[5] - 利润分配方案合法合规，未损害股东利益[6] - 严格管理和使用募集资金，未损害股东利益[6] - 计提资产减值准备决策程序合法，依据充分[6] - 关联交易符合实际需要，价格公允[8] - 严格执行内幕信息知情人登记管理[8] 2025年展望 - 监事会以财务监督等为核心开展监督工作[9]