证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-051 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 11 月 30 日以邮件、通讯等形式 发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本 次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行选举，对非职工代表 监事候选人进行逐项表决。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将届满[1] - 2024年12月6日选举刘水波为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东会决议生效起三年[1] 人员信息 - 刘水波1978年出生，本科，中国国籍[5] - 有公司多岗位任职经历，与他人无关联，未持股[5]

广东骏亚电子科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董 | 事 会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监 | 事 会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | | 通知和公告 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | | 修改章程 47 | | 第十二章 | | 附 则 47 | 第一章 总 则 第一条 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原骏亚（惠州）电子科 技有限公 ...

独立董事候选人资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 无证券期货违法犯罪立案调查未结情况[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年[4]

会议安排 - 公司2024年10月25日决定11月13日召开股东大会[4] - 2024年10月28日发布股东大会通知[4] - 2024年11月13日下午14：30股东大会在惠州召开[4] 参会情况 - 110名股东及代理人参会，代表188,107,260股，占比57.6445%[7] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意188,050,640股，占比99.9699%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意187,993,860股，占比99.9397%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意187,995,660股，占比99.9406%[12][13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意187,996,360股，占比99.9410%[14] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意187,992,020股，占比99.9387%[15] 会议效力 - 股东大会召集、召开、表决等合法有效[16]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-049 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,107,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.6445 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决 与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 2024年11月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2024年第一次临时股东大会（以下简称 "会议"）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读 并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依 ...

关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-041 广东骏亚电子科技股份有限公司 沈友先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对沈友先生在任职期间所做的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 1 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日收到独立董事沈友先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期 限已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立董事任职期限的规定，沈友先生申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委 员职务。 鉴于沈友先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 沈友先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董 | 事 会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监 | 事 会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | | 通知和公告 42 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | | 修改章程 47 | | 第十二章 | | 附 则 47 | 第一章 总 则 第一条 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原骏亚（惠州）电子科 技有限公 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-047 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年10月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与新增关联 方惠州市蓝微电子有限公司（以下简称"蓝微电子"）发生日常关联交易金额不 超过1,200万元。公司董事会审议本事项时，关联董事杨志超先生已对本议案回 避表决。 2024年10月25日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。 本议案无需提交股东大会审议。 2、公司第三届董事会独立董事第二次专门会议对《关于新增2024年度日常 关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：本次关联交易预计 为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独 ...