利润分配方案 - 每股派发现金红利0.59元（含税），不派送红股且不以公积金转增股本 [1] - 分配总额为92,551,052.10元（含税），以总股本156,866,190股为基数计算 [1] - 现金分红金额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的72.82% [1] 分配实施机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若登记日前总股本变动则维持分配总额不变并调整每股比例 [1][2] - 若因回购股份或股份注销导致总股本变化，将另行公告具体调整情况 [2] 决策程序 - 董事会于2025年8月26日审议通过半年度利润分配方案，认为符合公司章程及股东会授权范围 [2] - 监事会同日审议通过方案，认为符合法律法规且未损害股东利益 [2] - 方案基于2024年年度股东会通过的授权议案，无需再次提交股东会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十次会议由李新先生召集并主持 [1] - 会议以通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 全体7名董事出席会议 表决程序合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 所有议案均获全票通过 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 部分议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过 [1] - 多项议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 信息披露情况 - 详细内容需查阅上海证券交易所网站披露的相关公告 [1][2] - 公司按规定履行信息披露义务 公告编号为2025-032 [1]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年召开 会议通知通过电子邮件形式发出[1] - 应出席会议监事5人 实际出席监事5人 出席率100%[1] - 会议由监事会主席吴冲主持 会议程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 监事会会议审议情况 - 所有议案表决结果均为5票赞成 0票反对 0票弃权 通过率100%[1][2] - 审议内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告[1][2] - 表决结果真实有效 符合法律行政法规及规范性文件要求[1]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点30分在江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦会议室召开2025年第一次临时股东会 [1][3] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 股权登记及参会资格 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席股东会 [4][5] - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [1] - 股东可通过信函或传真方式办理登记 登记需提供股东账户卡、持股凭证及身份证明文件 [4][5] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2] - 通过多个账户重复表决时 以各类别股票的第一次投票结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东会议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过 [2] - 具体议案内容详见公司2025年8月28日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网披露的公告 [2] 会议联系方式 - 会议登记及授权委托书送达地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦 [5] - 联系电话：0510-85134136-8199 联系人：邢璐 邮箱：ir@xinje.com [5] - 与会股东需自行承担参会费用 [5]

会议信息 - 2025 年第一次临时股东会 9 月 15 日 14 点 30 分召开[3] - 会议地点为江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦会议室[3] - 股权登记日为 2025 年 9 月 8 日[13] 投票信息 - 网络投票起止时间为 2025 年 9 月 15 日[5] - 交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 会议审议议案含取消监事会并修订《公司章程》等[7] - 会议登记时间为 2025 年 9 月 10 日（9:30 - 11:30、14:00 - 16:00）[17] - 公司联系电话为 0510 - 85134136 - 8199[19] - 公司联系邮箱为 ir@xinje.com[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年8月26日召开[2] - 应出席会议监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》5票赞成通过[3] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》5票赞成通过[4] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》5票赞成通过[6] - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》5票赞成通过[7]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年8月26日召开，通知于8月16日发出[2] - 7名董事全部出席本次董事会[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等7项议案均7票赞成通过[4][5][7][8][8][9][10]

分红方案 - 2025年半年度A股每股派现0.59元（含税），不送股、不转增[2] - 拟派发现金红利92551052.10元（含税）[3] - 现金分红总额占净利润比例72.82%[3] 财务数据 - 截至2025年6月30日，未分配利润1743442552.07元[3] - 总股本157138633股，扣除后为156866190股[3] 决策流程 - 2025年5月16日授权董事会制定分红方案[4] - 8月26日董事会、监事会审议通过方案[5][6] 影响说明 - 本次分配预案不影响每股收益、现金流和正常经营[7]

会议通知 - 公司应提前3日通知独立董事，紧急情况可随时口头或电话通知[4] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[4] 审议决策 - 独立董事行使特定特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[5] - 特定事项经专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会审议[5] 会议文件保存 - 会议记录等文件由董事会秘书保存，至少保存10年[5] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责制定、解释与修订[8]

董事会秘书聘任解聘 - 公司设董事会秘书1名，任期三年，可连聘连任[5][10] - 聘任需提前五个交易日报送材料，上交所无异议可聘任[10] - 应在上市后或原任离职后三个月内聘任[14] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[14] - 解聘应在事实发生之日起一个月内进行[13] 董事会秘书权利义务 - 负责公司信息公布及披露事务管理[16] - 负责组织和协调投资者关系管理工作[16] - 负责筹备董事会和股东会会议并记录[16] - 对公司负有诚信、勤勉、忠实义务，不得谋私利[21] 相关人员责任 - 董事、高管报告重大事件时应通报董事会秘书[19] - 董事长应保障其知情权并要求及时披露信息[19] - 违规所得收入归公司，董事会应收回[22] - 执行职务违规致损失应承担赔偿责任[22] 工作制度 - 工作制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[24] - 经董事会表决通过生效，修改亦同[25] - 解释权属于公司董事会[26]