公司战略与投资 - 公司拟投资8亿元建设机器人智能驱控系统生产项目 其中土地购置约5000万元 厂房建设投入约4.5亿元 设备及其他投入约3.5亿元 [1] - 项目拟通过竞拍取得5.5万平方米工业用地 建设周期为24个月 资金来源包括自有资金、银行贷款或其他融资方式 [1][2] - 项目旨在提升产能与市场响应效率 符合主营业务发展战略 助力构建第二增长曲线 [2] 业务发展与技术布局 - 公司主营业务为工业自动化产品研发、生产及销售 下游覆盖印刷包装、数控机械、光伏设备、锂电池设备等OEM行业 [2] - 公司加快具身智能产业布局 开发无框力矩电机、空心杯电机、驱动器及编码器等机器人核心零部件 并储备轴向磁通电机技术 [3] - 公司及参股公司长春荣德已销售超万套编码器 覆盖近30家国内头部机器人企业 部分定制化产品实现小批量销售 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入8.77亿元 同比增长10.01% 归属于母公司净利润1.27亿元 同比增长0.39% [3] - 扣非净利润1.17亿元 同比增长3.92% 拟每股派发现金红利0.59元(含税) [3]

经营业绩 - 山东黄金2025年上半年营业收入567.66亿元同比增长24.01% 归母净利润28.08亿元同比增长102.98% 矿产金产量24.71吨 自产金销量23.60吨 拟每10股派发现金红利1.8元[1] - 巨化股份2025年上半年营业收入133.31亿元同比增长10.36% 净利润20.51亿元同比增长146.97% 主要因氟制冷剂价格恢复性上涨及产销量稳定增长[2] - 中国铝业2025年上半年营业收入1163.92亿元同比增长5.12% 净利润70.71亿元同比增长0.81% 拟派发中期股息每股0.123元总计21.1亿元约占净利润30%[5] - 中国卫通2025年上半年营业收入12.21亿元同比增长6.33% 净利润1.81亿元同比下降55.59%[7] - 华勤技术2025年上半年营业收入839.39亿元同比增长113.06% 净利润18.89亿元同比增长46.3% 各产品出货量大幅增加[8] - 传音控股2025年上半年营业收入290.77亿元同比下降15.86% 净利润12.13亿元同比下降57.48%[9] - 宏和科技2025年上半年营业收入5.50亿元同比增长35% 净利润8737.51万元同比增长10587.74% 主要因电子级玻璃纤维布价格上涨及高性能产品批量交付[12] - 中国人保2025年上半年营业总收入3240.14亿元同比增长10.8% 归母净利润265.3亿元同比增长16.9%[14] - 中国人寿2025年上半年营业收入2392.35亿元同比增长2.1% 净利润409.31亿元同比增长6.9%[15] - 中泰股份预计2025年前三季度净利润3.25-3.55亿元同比增长71.36%-87.19% 其中第三季度净利润1.9-2.2亿元同比增长187.60%-233.01% 因海外订单增加及收入占比提升[11] 战略投资 - 华域汽车拟以2.06亿元收购上汽清陶49%股权 首次进入固态电池领域 补全智能动力平台产品矩阵[4] - 得邦照明拟通过受让股份及增资方式取得嘉利股份不少于51%股份并取得控制权 预计构成重大资产重组 目标公司主营汽车灯具制造[6] - 信捷电气拟投资8亿元建设机器人智能驱控系统生产项目 项目用地5.5万平方米 资金来源于自有资金或融资[13] 监管事项 - 朗进科技及实际控制人李敬茂因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 目前生产经营正常[3] 股东行动 - 和辉光电股东上海集成电路产业投资基金拟通过大宗交易减持不超过2.76亿股（占总股本2%）减持期间为2025年9月18日至12月17日[10][16] - 剑桥科技控股股东通过大宗交易减持180万股公司股份[17][18]

公司投资计划 - 公司拟参与竞拍无锡市滨湖区胡埭镇刘闾路与翠竹路交叉口西南侧工业用地土地使用权 [1] - 地块面积约55,000平方米 具体位置和成交金额以实际出让文件为准 [1] - 计划取得土地使用权后投资建设智能驱控系统生产项目 [1] 项目投资规模 - 项目投资金额约人民币8亿元 含固定资产 [1] - 最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准 [1]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.59元（含税），不派送红股且不以公积金转增股本 [1] - 分配总额为92,551,052.10元（含税），以总股本156,866,190股为基数计算 [1] - 现金分红金额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的72.82% [1] 分配实施机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若登记日前总股本变动则维持分配总额不变并调整每股比例 [1][2] - 若因回购股份或股份注销导致总股本变化，将另行公告具体调整情况 [2] 决策程序 - 董事会于2025年8月26日审议通过半年度利润分配方案，认为符合公司章程及股东会授权范围 [2] - 监事会同日审议通过方案，认为符合法律法规且未损害股东利益 [2] - 方案基于2024年年度股东会通过的授权议案，无需再次提交股东会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十次会议由李新先生召集并主持 [1] - 会议以通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 全体7名董事出席会议 表决程序合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 所有议案均获全票通过 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 部分议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过 [1] - 多项议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 信息披露情况 - 详细内容需查阅上海证券交易所网站披露的相关公告 [1][2] - 公司按规定履行信息披露义务 公告编号为2025-032 [1]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年召开 会议通知通过电子邮件形式发出[1] - 应出席会议监事5人 实际出席监事5人 出席率100%[1] - 会议由监事会主席吴冲主持 会议程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 监事会会议审议情况 - 所有议案表决结果均为5票赞成 0票反对 0票弃权 通过率100%[1][2] - 审议内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告[1][2] - 表决结果真实有效 符合法律行政法规及规范性文件要求[1]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点30分在江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦会议室召开2025年第一次临时股东会 [1][3] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 股权登记及参会资格 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席股东会 [4][5] - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [1] - 股东可通过信函或传真方式办理登记 登记需提供股东账户卡、持股凭证及身份证明文件 [4][5] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2] - 通过多个账户重复表决时 以各类别股票的第一次投票结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东会议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过 [2] - 具体议案内容详见公司2025年8月28日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所官网披露的公告 [2] 会议联系方式 - 会议登记及授权委托书送达地址：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦 [5] - 联系电话：0510-85134136-8199 联系人：邢璐 邮箱：ir@xinje.com [5] - 与会股东需自行承担参会费用 [5]

会议信息 - 2025 年第一次临时股东会 9 月 15 日 14 点 30 分召开[3] - 会议地点为江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦会议室[3] - 股权登记日为 2025 年 9 月 8 日[13] 投票信息 - 网络投票起止时间为 2025 年 9 月 15 日[5] - 交易系统投票平台投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为 9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 会议审议议案含取消监事会并修订《公司章程》等[7] - 会议登记时间为 2025 年 9 月 10 日（9:30 - 11:30、14:00 - 16:00）[17] - 公司联系电话为 0510 - 85134136 - 8199[19] - 公司联系邮箱为 ir@xinje.com[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年8月26日召开[2] - 应出席会议监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》5票赞成通过[3] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》5票赞成通过[4] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》5票赞成通过[6] - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》5票赞成通过[7]

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-032 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件及电 话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次 董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海 ...