证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-059 无锡信捷电气股份有限公司 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超 50,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后将全部用于以下项目： 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公 司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》。现对公司 2024 年度向特定对象 发行股票方案调整内容说明如下： 1、发行数量 调整前： 本次向特定对象发行股票的数量不超过 21,280,000 股（含本数），全部由李新 认购。发行股票数量的上限未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最 终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司股票在本次发行 定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-058 无锡信捷电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补 回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第五届董事会第二次会议、 2024 年第二次临时股东大会和第五届董事会第五次会议审议通过了本次向特定 对象发行股票的相关议案，根据（ 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》 国办发（ 2013〕110 号）、 国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发（ 2014〕17 号）、中国证监会（ 关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 证监会公 告（ 2015〕31 号）等文件的相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特 定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填 补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-052 无锡信捷电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一) 至 11 月 22 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@xinje.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 25 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

YUNY久云崖律师 地址: 江苏省无锡市建筑西路777号A3栋21层 邮编:214072 电话/Tel:0510-82859168 http://www.yunya.com.cn Add:21th Floor, Building A3,No.777Jian Zhu Xi Road,Wuxi,Jiangsu Province,China,214072 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议的 法律意见书 中国·无锡市建筑西路 777 214072 集成电路设计中心 A3 幢第 21 层 电话:(0510)82859168 江苏云崖律师事务所 法律意见书 江苏云崖律师事务所 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议的法律意见书 致:无锡信捷电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规、规范性文件以及《无锡信捷电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规 则 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-051 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号公司会议室 (二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,296,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 50.0118 | (三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 (四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

报告公司投资评级 - 给予信捷电气“买入”评级，目标价46.24元 [3][6] 报告的核心观点 - 信捷电气是小型PLC内资龙头之一，工控业务稳步增长，在小型PLC领域优势显著，实控人全额认购募资展现对公司发展信心，国内中大型PLC领域发展空间广阔且产品特性有助于估值提升，预计未来业绩增长 [1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 1. 工控业务稳步增长，小型PLC领域优势显著 - 信捷电气是专注于工业自动化产品研发与应用的国内知名企业，具备多层次、全流程、国内一流的核心技术，注重技术研发，研发投入和人员占比高，品牌口碑良好且认知度广泛 [12] - 驱动系统与可编程控制器为主要业务，产品应用领域广泛，驱动系统为第一大业务占比近半，可编程控制器营收占比超1/3，2023年驱动系统业务收入7.3亿，PLC业务收入5.4亿 [13][15] - 营业收入逐年增长，2024年上半年PLC高增长高毛利贡献公司利润，2024年上半年公司实现收入7.97亿，同比增长10.93%，归母净利润1.27亿，同比增长21.74%，PLC产品销售收入3.12亿，同比增长26.67%，毛利率56.71% [16] - 信捷电气小型PLC在中国市占率7%，在国内厂商中排名第二，把握市场动态，坚持自主研发，具有技术和产品系列优势，近年还不断强化控制器技术，丰富产品线，拓展至智慧农业与高端制造领域 [19][20][21] 2. 实控人全额认购募资，壮大现有业务提升市场信心 - 2024年5月拟募集资金不超过5亿元用于企业技术中心二期建设项目、营销网点及产品展示中心建设项目以及补充流动资金，实控人李新先生认购全部股票 [2][23] - 本次募资有利于提升整体营销能力、完善网络职能、加大直销力度、优化公司财务结构、补充公司运营资金等，同时响应国家政策加快工业自动化行业国产替代，实控人认购提升市场信心，且募集资金投资项目围绕主营业务开展，有助于优化公司资本结构等 [24][25][26][27] 3. 国内中大型领域发展空间广阔，产品特性有助于估值提升 - 利好政策频出促进工控领域需求增长，在新增和存量市场方面都有积极影响 [29] - 国内PLC市场外资企业占比较高，尤其在中大型PLC领域外资垄断格局明显，内资工控企业有待提升，国内PLC市场国产替代空间广阔 [30][31] - PLC产品具有高用户壁垒、下游粘性强、品牌排他性等特性，中大型PLC产品下游要求高、技术门槛高，是国内厂商有待渗透的蓝海，不同类型PLC有不同特点和市场情况 [32][33][34][37] 4. 盈利预测与估值 - 对可编程控制器PLC业务、驱动系统业务、人机界面业务、智能装备业务等分别进行盈利预测，预计2024 - 2026年公司总营收分别为17.3/20/23.2亿元，同增15%/16%/16%；毛利率分别为37%/36.7%/37.1%；归母净利分别为2.5/2.9/3.4亿元，同增26%/16%/17% [42][43][44] - 选择中控技术、汇川技术、英威腾、伟创电气、雷赛智能等作为可比公司，参考可比公司24年平均PE，考虑公司小型PLC业务为行业第二且业绩增速上升，驱动系统稳步增长，给予公司24年26XPE估值，对应目标价46.24元 [47]

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 二〇二四年十一月 1 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第三次临时股东会期间 依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》《无锡信捷电气股份有限公司章程》《无锡信捷电气股份有限公司股东 会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。 一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2024 年第三次临 时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事 宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东 代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 业绩稳健增长 - 2024年前三季度营收同比增11.93%,归母净利润同比增12.69% [4] - 2024年第三季度营收同比增13.91%,但归母净利润同比下降5.89%,主要由于期间费率同比增加和非经常性损益下降 [4][7] 打造一体化解决方案供应商 - 公司依托大客户战略和行业项目制,深入把握不同行业流程,推出行业解决方案,巩固传统领域优势 [4] - 公司依靠小型PLC优势,向中型PLC及相关工控产品延伸,同时加速新能源、高端智能制造等新兴行业拓展 [4] - 公司形成包括小体积伺服系统、PROFINET总线伺服系统、低压伺服系统在内的三大类八个子系列伺服系统产品,全面覆盖下游需求 [4] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.39亿元、3.02亿元、3.88亿元,对应EPS为1.70元、2.15元、2.76元 [6] - 参考可比公司估值,给予公司2024年PE25-30X,合理价格区间42.5元-51元,维持"优于大市"评级 [4][9] 风险提示 - 未提及 [5]

无锡信捷电气股份有限公司 对外投资管理与内控流程 第一章 总则 第一条 为规范无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 对外投资的原则、范围及投资方式 第二条 对外投资的原则 1、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 2、符合公司的发展战略； 3、为公司股东谋求最大的经济利益。 第三条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、 无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及 法律、法规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合 资或合作经营以获取利润为目的的投资行为。 第四条 本制度所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。 第五条 公司对外投资的具体方式如下： （一）出资与其他经济组织成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、 参股公司； 1 （二）与 ...

无锡信捷电气股份有限公司 关联交易决策制度 （二）由上述第一项直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或 第一章 总则 第一条 为保证无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定 ...