业绩与分红 - 2021 - 2023年度合计派发现金红利9247.76万元[5] - 2024年度拟实施现金分红约1.36亿元[5] - 2025年继续加大分红力度[5] 发展策略 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 围绕核心产品提升市场占有率[2] - 加大技术研发，完善激励机制[3][4] 企业管理 - 2025年常态化召开业绩说明会，发布可视化财报[6] - 建立绩效考核体系，优化组织结构[7] - 倡导企业文化，加强员工关怀[7]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3][4] 执业情况 - 近三年受刑事0次、行政处罚1次等，53名从业人员受罚有不同人次[5] - 签字项目等人员近三年签署和复核上市公司有不同数量[6] 质量保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[18] - 近一年审计沟通获支持，无意见分歧，实施复核程序[9][10][11] - 设质量控制复核管理部，未识别出质量管理缺陷[12][13]

独立董事情况 - 公司董事会对现任和离任独立董事独立性评估并出专项意见[1] - 独立董事自查符合独立性要求[2] - 现任和离任独立董事未任其他职务且无利益冲突，履职合规[3]

审计委员会构成 - 第五届董事会审计委员会由3名独立董事组成，主任为张长缨[1] 会议情况 - 2024年召开四次会议，全体委员出席并审议通过全部议案[3] 议案审议 - 2024年不同时间会议审议通过季度、半年度报告等多项议案[3][4] 审计建议 - 建议续聘信永中和为外部审计机构，认为费用条款合理[5] 审计结论 - 审阅财务、内审报告，认为财报真实准确完整，内控有效[7][8][9]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[3] - 签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有数量差异[7] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4][5] 合规情况 - 近三年受行政处罚等多种措施，部分从业人员也受相应处理[6] - 除乐视网案外，近三年无因执业在民事诉讼担责情况[19] 审计保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[19] - 近一年审计重大事项获支持，无意见分歧，实施复核程序，未识别缺陷[10][11][12][14]

股份与股本 - 公司2024年度向特定对象发行16,578,633股人民币普通股股票[2] - 本次发行完成后公司总股本将变更为157,138,633股[2] - 本次发行完成后公司注册资本将变更为157,138,633元[2] 章程修订 - 2025年4月24日公司召开会议审议通过修订《公司章程》的议案[3] - 修订事项需提交2024年度股东会审议[4] - 修订后公司在无锡市数据局注册登记[7] - 修订后公司注册资本为157,138,633元[7] - 修订后公司经营范围有调整，增加部分项目表述[7] - 修订后股东会主持规则有变化[7] - 修订后董事会设董事长1人由全体董事过半数选举产生[9] 人员与会议 - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新董事会秘书[10] - 董事会秘书空缺超3个月后，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[10] - 监事会召开定期会议需提前10日书面送达通知[11] - 监事会召开临时会议需提前5日书面或通讯送达通知[11] - 情况紧急时，口头监事会临时会议通知应含相关内容[12]

内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 财务报告内部控制有效[5] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.92%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.70%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控营业收入潜在错报3%及以上为重大缺陷[15] - 非财务报告内控营业收入直接经济损失3%及以上为重大缺陷[16]

业绩总结 - 信永中和对信捷电气2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 子公司无锡弘捷2024年期初往来资金余额800万，累计发生581.7万，期末1381.7万[10][14] 其他 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及往来汇总表[4] - 非经营性资金占用多为非经营性占用，未给金额[12] - 汇总表与审计财报重大方面无不一致[4]

委托理财安排 - 公司拟用最高12亿闲置自有资金买理财产品，额度可循环使用[2][5][10] - 投资含银行理财、信托计划，优先配置银行稳健型产品[2][7][10] - 投资期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[8][10] 审议情况 - 委托理财议案已通过董事会审计委员会等会议审议，尚需2024年度股东会审议[2][9][10][11][12][13] 风险与监管 - 投资受市场等风险因素影响[2][14] - 财务、审计等部门及独立董事、监事会负责业务监督[15] 财务列报 - 委托理财产品列报于交易性金融资产，收益列报于公允价值变动损益等[18]

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第五届董事会第八次会议和第五届监 事会第八次会议，分别审议并通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2025 年年度财务和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-012 无锡信捷电气股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国 证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员 1 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 ...