无锡信捷电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，无锡信捷 电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡信捷电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定 本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》的 规定行使职权。 第二章 董事会与董事长职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，其中独立董事 3 名， 含会计专业人士 1 名。 第四条 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员 ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，保 证董事会秘书的工作效率，切实履行董事会秘书的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件及《无 锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度对公司董事会秘书和证券事务代表具有约束力。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书1名。负责公司股东会和董事会会议的筹备文件 保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验.。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ...

担保申报与披露 - 控股子公司对外担保提前5个工作日书面申报，决议当日通知证券法务部披露[4] 担保审批规则 - 董事会审议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[6] - 股东会审议一般须出席股东所持表决权半数以上通过，特定情形需2/3以上[6] - 达最近一期经审计净资产50%后担保、累计达总资产30%后担保等多种情形须股东会审批[7][8] 担保额度调剂 - 向合营或联营企业担保额度调剂累计不得超预计总额度50%[10] - 获调剂方单笔调剂金额不得超最近一期经审计净资产10%[10] 担保管理与后续 - 财务部负责统一登记备案管理，提前两月通知被担保方清偿债务[18] - 被担保债务展期继续担保视为新担保，需审核批准[19] 制度实施与修改 - 制度自股东会审议通过之日起实施，修改亦同[25]

无锡信捷电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡信捷电气股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管理， 规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定制订本制 度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或控制 的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金（含实际募集资金净额超过计划募集资金金额，即"超募资金"）应当存 放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用 途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第五条 ...

无锡信捷电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）内部审计制 度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《无锡信捷电气股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计对 象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审计管理工 作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的 财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设内部审计部门，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计 工作。公司内部审计部门直接对董事会及董事会审计委员会负责，向董事会及审 计委员会报告工作。 第五条 内部审计部门应配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应不 少于两人 ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡信捷电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集、主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

会议召开 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年10月29日召开，7名董事全部出席[2] - 公司拟于2024年11月15日下午13:30召开2024年第三次临时股东大会，采用现场+网络投票[15] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等多议案表决7票赞成，无反对弃权[4][5][6][7][8][13][14] 人事变动 - 聘任温波飞女士为副总经理兼董事会秘书[13][14]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会召开时间为11月15日14点30分[3] - 网络投票起止时间为11月15日[3] - 股权登记日为11月7日[11] 会议地点 - 现场会议召开地点为江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号公司会议室[3] - 登记地点为江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案信息 - 审议议案包括6项非累积投票议案和1项累积投票议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为7号议案[8] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 某公司股东会应选董事5名，董事候选人6名等[27] - 某投资者持有100股，不同议案有不同表决权[27][28] - 投资者可集中或分散投票[28]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为413,174,851.46元，同比增长13.91%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为1,210,491,369.68元，同比增长11.93%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,210,491,369.68元，同比增长11.9%[1] - 2024年前三季度营业收入为1,208,535,542.37元，同比增长12.03%[23] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为47,659,961.51元，同比下降5.89%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,819,699.25元，同比增长9.55%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为174,256,545.62元，同比增长12.69%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为157,338,940.41元，同比增长23.92%[2] - 2024年前三季度净利润为174,228,591.84元，同比增长12.6%[16] - 2024年前三季度净利润为175,317,388.08元，同比增长13.02%[24] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.35元/股，同比下降2.78%[3] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为1.25元/股，同比增长13.64%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为1.25元/股，同比增长13.6%[17] 资产状况 - 公司2024年第三季度末总资产为3,161,210,825.64元，同比增长9.75%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为328,515,106.67元，相比2023年底减少4.9%[11] - 交易性金融资产在2024年第三季度为718,463,000.00元，相比2023年底减少11.6%[11] - 应收账款在2024年第三季度为229,974,271.35元，相比2023年底增加94.2%[11] - 存货在2024年第三季度为649,541,934.57元，相比2023年底增加27.1%[12] - 流动资产合计在2024年第三季度为2,363,249,763.16元，相比2023年底增加12.9%[12] - 非流动资产合计在2024年第三季度为797,961,062.48元，相比2023年底增加1.4%[12] - 流动负债合计在2024年第三季度为885,346,757.93元，相比2023年底增加24.6%[13] - 非流动负债合计在2024年第三季度为31,269,293.39元，相比2023年底减少4.7%[13] - 所有者权益合计在2024年第三季度为2,244,594,774.32元，相比2023年底增加5.0%[14] - 公司总资产在2024年第三季度为3,161,210,825.64元，相比2023年底增加9.8%[14] - 公司2024年第三季度货币资金为324,801,727.91元，相比2023年同期的341,102,473.66元有所减少[20] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为718,463,000.00元，相比2023年同期的813,171,687.41元有所减少[20] - 公司2024年第三季度应收账款为227,477,904.27元，相比2023年同期的116,450,376.14元大幅增加[20] - 公司2024年第三季度存货为648,007,735.58元，相比2023年同期的509,725,923.97元有所增加[20] - 公司2024年第三季度流动资产合计为2,368,291,643.13元，相比2023年同期的2,092,423,467.59元有所增加[20] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为44,870,319.82元，同比下降58.01%[2][5] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为44,870,319.82元，相比2023年同期的106,867,442.77元有所下降[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,493,686.19元，相比2023年同期的-154,590,265.81元有所改善[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-55,212,965.36元，相比2023年同期的85,318,082.66元有所减少[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-18,684,900.43元，相比2023年同期的38,158,871.27元有所减少[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为267,172,248.38元，相比2023年同期的261,627,322.38元略有增加[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45,692,210.43元，同比下降57.64%[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,493,686.19元，同比下降44.11%[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-55,212,965.36元，同比下降165.28%[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-18,014,441.12元，同比下降148.80%[25] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为931,223,201.22元，同比增长12.65%[25] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为487,808,162.86元，同比增长22.44%[25] 费用与成本 - 2024年前三季度营业总成本为1,057,636,516.01元，同比增长9.2%[1] - 2024年前三季度研发费用为119,545,647.99元，同比增长17.2%[1] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为931,814,781.45元，同比增长12.7%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为969,989,400.46元，同比增长11.8%[18] - 2024年前三季度公允价值变动收益为-4,887,433.57元，同比下降144.9%[16] - 2024年前三季度信用减值损失为-6,654,103.87元，同比下降100.0%[16] - 2024年前三季度资产减值损失为-4,554,276.98元，同比下降358.0%[16] - 2024年前三季度研发费用为119,255,174.47元，同比增长17.31%[23] - 2024年前三季度销售费用为124,197,030.80元，同比增长34.14%[23] 其他财务指标 - 2024年前三季度营业总收入为1,210,491,369.68元，同比增长11.9%[1] - 2024年前三季度营业总成本为1,057,636,516.01元，同比增长9.2%[1] - 2024年前三季度净利润为174,228,591.84元，同比增长12.6%[16] - 2024年前三季度研发费用为119,545,647.99元，同比增长17.2%[1] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为931,814,781.45元，同比增长12.7%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为969,989,400.46元，同比增长11.8%[18] - 2024年前三季度基本每股收益为1.25元/股，同比增长13.6%[17] - 2024年前三季度公允价值变动收益为-4,887,433.57元，同比下降144.9%[16] - 2024年前三季度信用减值损失为-6,654,103.87元，同比下降100.0%[16] - 2024年前三季度资产减值损失为-4,554,276.98元，同比下降358.0%[16] - 2024年前三季度营业收入为1,208,535,542.37元，同比增长12.03%[23] - 2024年前三季度净利润为175,317,388.08元，同比增长13.02%[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45,692,210.43元，同比下降57.64%[25] - 2024年前三季度研发费用为119,255,174.47元，同比增长17.31%[23] - 2024年前三季度销售费用为124,197,030.80元，同比增长34.14%[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,493,686.19元，同比下降44.11%[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-55,212,965.36元，同比下降165.28%[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-18,014,441.12元，同比下降148.80%[25] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为931,223,201.22元，同比增长12.65%[25] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为487,808,162.86元，同比增长22.44%[25]

人事变动 - 监事王璀因工作原因辞职，补选新监事后生效[2] - 会议审议通过选举王丽婷为监事预案，需股东会审议[2] 新监事信息 - 王丽婷1986年出生，本科学历，曾就职于江阴吉爱倍[5] - 2013年2月至今任公司薪资专员，未持股无关联[5]