无锡信捷电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计 ...

无锡信捷电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司法》、 《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年报工作 规程》及其他相关法律、法规的规定，忠实履行职责，处处维护公司利益，充分发挥了 董事会审计委员会的作用，积极召开审计委员会相关会议，认真审议董事会审计委员会 会议的各项议案，对公司相关事项发表自己的建议或意见，为公司规范运作发挥了作用。 现就公司审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事单世文先生、独立 董事吴梅生先生及董事会秘书于秋阳先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事吴梅生先生为会计领域专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会 人数比例和专业配置要求。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，均以现场会议方式召开 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023.4.24 ...

无锡信捷电气股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司现任独立董事吴梅生、单世文、惠晶的独立性情况进行 评估并出具了专项意见。 经核查公司独立董事吴梅生、单世文、惠晶的任职经历及签署的相关自查文 件，独立董事吴梅生、单世文、惠晶未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高 度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了 独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立 ...

无锡信捷电气股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对信永中 和会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国证监会 备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,65 ...

无锡信捷电气股份有限公司 第五条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会推选产生。 第六条 审计委员会设召集人一名。召集人人选由董事长提名，董事会审议 通过并任命，行使以下职权： 第七条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-019 无锡信捷电气股份有限公司 特此公告。 附件：《公司章程》修订对比说明 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 根据公司法要求，将"股东大会"表述统一变更为"股东会" | | 第十九条 公司的股份总数为 10,040 万股，均为人民币普通 | | | | 第十九条 公司的股份总数为 14,056 万股，均为人民币普通股。 | | 股。 | | | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经 | | | 股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的 | | | | （二）非公开发行股份； | | 规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： | （三）向现有股东派送红股； | | （一）公开发行股份； | | | | （四）以公积金转增股本； | | （二）非公开发行股份； | | | | （五）法律、行政法规规定以及中国 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-109 | 北京市东城区朝阳门北大街 日本出行 8 号富华大厦A座9层 9/F Block A Fu Hua Mar 审计报告 XYZH/2024SZAA8B0263 无锡信捷电气股份有限公司 无锡信捷电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告 审计报告(续) XYZH/2024SZAA8B0263 无锡信捷电气股份有限公司 | 1. 收入确认事项 | | | --- | --- | | 关键审计事项 | 审计中的应对 | | 2023年度,信捷电气公司实现 | 针对信捷电气公司收入确认,我们主要执行了以下审计程 | | 营业收入 150.505 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-017 无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 每股分配比例：每股派发现金红利 0.22 元，不派送红股和资本公积 转赠股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 199,016,714.22 元 ， 加 上 上 年 未 分 配 利 润 1,381,163,265.51元，减去2022年度对股东利润分配25,300,800.00元，本次实 际可供股东分配的利润为1,554,879,179.73元。经董事会决议，公司2023年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如 下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年4月 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-018 无锡信捷电气股份有限公司 关于 2024 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监 事会第十二次会议，审议并通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师 事务所》的议案，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度财务和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2023 年年度股东 大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ന | 北京市东城区朝阳门北大街 群系由语 馆永中和会计师会务所 8 号窗华大厦 A座 9 层 A/F Rinck A Fil Hua Mans Chaovanomen Be 关于无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA8F0127 无锡信捷电气股份有限公司 无锡信捷电气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了无锡信捷电气股份有限公司(以下简称信捷 电气公司）2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于2024年4月18日出具了XYZH/2024SZAA8B0263号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资 ...