证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-022 无锡信捷电气股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 二、授信情况说明 上述申请授信事宜尚需公司与银行协商签署相关合同，最终授信额度将以公 司与银行签订的合同为准，但授信额度合计不超过上述授信金额。在不超过上述 授信金额的前提下，各银行拟授信额度可以相互调配，也可新增其他金融机构。 本次事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一次审议年度授 信预计的股东大会审议通过新的年度授信计划日止。在不超过上述授信金额的前 提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会及股东大会，董事会拟授权公 司相关人员代表公司签署上述授信额度内的相关授信合同、协议、凭证等法律文 件。 三、审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营及业务发展 需要， 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 163,000 万元授信额度用于公司生 产经营，主要包括银行承兑汇票、流动资金贷款等。 一 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会按照《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《无锡信捷电气股份有限公司章程》的要求，认真执 行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平 和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，恪尽职守，勤勉 尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司 治理水平。全年共召开董事会会议 3 次，召集、召开股东大会 1 次，在推进公 司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作 用。现将 2023 年公司生产经营和管理工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 报告期内，为应对经济恢复不及预期、下游需求疲软、市场竞争加剧等 各方面的挑战，公司在研发、产品、市场等各板块全方位进行优化和改革，精 准把握市场动态和客户痛点，不断提高研发水平和产品性能，在可编程控制器、 人机界面、伺服系统、智能装置等业务领域获得稳步发展。公司董事会紧密围 绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较 好地完成了各项工作。报告期内公司加 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度独立董事惠晶述职报告 作为无锡信捷电气股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 惠晶先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，教授。1986.3- 2000.2 在无锡江南学院信控系历任副教授；2000.3-2016.2 在江南大学物联网工程学院任 教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；2016.2-2024.2 在无锡太 湖学院物联网工程学院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主任。 作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市公司 规范性要求，均拥有专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，本人 和公司或公司控股股东不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的影响独立董事 独立性的情况。 二、独 ...

无锡信捷电气股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于2024年1月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，于2024年2月5日召开2024年第一次临 时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2024 年2月8日，公司披露回购报告书，公司拟用2，500万元至4,000 万元人民币的自 有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。 回购价格不超过人民币56.73元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过之 日起12个月内，回购资金来源为公司自有资金。 具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《无锡 信捷电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购方案的公 告》（公告编号：2024-001）、《无锡信捷电气股份有限公司2024年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-006） ...

一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不高于人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 56.73 元/股（含）。 具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《无锡 信捷电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购方案的公 告》（公告编号：2024-001）、《无锡信捷电气股份有限公司2024年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-006）、《无锡信捷电气股份有限公司关于以 1 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-012 无锡信捷电气股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 969,018 股，占公司总股本的比例为 0.69%，成交的最高价为 27.50 元/股、最低价为 26.44 元/股，已累计支付的总金额为 26,403,498.70 元（不含印花税及交易 佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不高于人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 56.73 元/股（含）。 具体内容详见公司在上海证券交易所官网（www.ss ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-010 无锡信捷电气股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回、补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）大股东邹骏宇先生持有 公司股份 17,730,900 股，占公司总股本的 12.61%。邹骏宇先生累计质押公司股 份 9,000,000 股，占其所持公司股份的 50.76%，占公司总股本的 6.40%。 公司于 2024 年 2 月 26 日接到大股东邹骏宇先生的通知，获悉邹骏宇先生持 有的公司部分股份办理了质押延期购回以及补充质押手续，现将有关情况公告如 下： | | 是否为 | | 是否 | 是否 | | | | 延期后 | | 占其所 | 占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 本次延期 | 为限 | 补充 | 质押起 | ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-009 无锡信捷电气股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 20 日，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 843,312 股，已回购 股份占公司当前总股本的比例为 0.60%，购买的最高成交价为 27.50 元/股，最 低成交价为 26.44 元/股，已支付的总金额为 22,952,426.24 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不高于人民币 4,000 ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-007 无锡信捷电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | 计质押 | 计质押 | 比例 | 比例 | 已 | 已 | 未 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 | 数量 | | | 质 | 质 | 质 | | | | | | | | | | 押 | 押 | 押 | | | | | | | | | | 股 | 股 | 股 | | | | | | | | | | 份 | 份 | 份 | 未质押 | | | | | | | | | 中 | 中 | 中 | 股份中 | | | | | | | | | 限 | 冻 | 限 | 冻结股 | | | | | | | | | 售 | 结 | 售 | 份数量 | | | | | | | | | 股 | 股 | 股 | ...

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-008 无锡信捷电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份基本情况 公司拟用 2，500 万元至 4,000 万元人民币的自有资金或自筹资金回 购公司股份，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 56.73 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内，回购资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 经问询，截至本次董事会会议决议日，公司控股股东、实际控制人及 其一致行动人、持股 5%以上的股东、董监高在未来 3 个月、6 个月不 存在减持股份计划。若未来实施减持股份计划，公司将按照相关规定 及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1 1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上 限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2. 若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他 导致 ...